Справа № 462/1928/22
провадження 1-кс/462/784/22
04 травня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
22.04.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022142080000044 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно нього, внаслідок чого невідома особа здійснила заміну його сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 та в подальшому з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняла гроші в сумі 20 800 гривень..
З потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.04.2022 року близько 15:47 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови на мобільний номер телефону потерпілого надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який він повідомив вище вказаній особі. 06.04.2022 року згідно виписки про рух коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він дізнався, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійсненно зняття коштів у сумі 20 800 гривень через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дата зняття була 06.04.2022 року, коли потерпілий знаходився за місцем свого проживання.Того дня, коли відбулось зняття коштів, у потерпілого були проблеми з мережею, оскільки його карточка НОМЕР_1 була заблокована на протязі дня. Лише після того, як ОСОБА_4 дізнався про зняття грошових коштів він 06.04.2022 звернувся у відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_3 , де зміг розблокувати свою картку.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належать потерпілому ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 05.04.2022 по 06.04.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.04.2022 по 06.04.2022, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даної карточки № НОМЕР_3 ), які були здійснені у період часу з 05.04.2022 по 06.04.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 05.04.2022 по 06.04.2022.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до карточки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 05.04.2021 року по 06.04.2021 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.04.2022 року по 06.04.2022 року ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до картки № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу з 05.04.2022 року по 06.04.2022 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 05.04.2022 року по 06.04.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.