Справа №127/7138/22
Провадження №1-кс/127/2933/22
20 квітня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчог четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи це тим, що
Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022022110000028 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено закупівлю, предметом якої є: «капітальний ремонт і реставрація («капітальний ремонт даху режимного корпусу №2 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 »), код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).
Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №31 від 05.07.2021 переможцем вищевказаної спрощеної закупівлі визначеного ФОП ОСОБА_5 .
Надалі, Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з ФОП ОСОБА_5 договір підряду №15к від 14.07.2021 з ціною (вартістю) договору 1 319 000,00 гри. без ПДВ, строк завершення робіт 29.04.2022. У подальшому, між замовником і підрядником укладено додаткову угоду № 1/42к до вищевказаного договору, якою за результатами завершення будівельних робіт та з урахуванням фактичних обсягів договірну ціну зменшено на 5 721,67 грн. та визначено ціну (вартість) договору у розмірі 1 313 278,33 грн.
Так, ФОП ОСОБА_5 складено локальний кошторис на будівельні роботи на загально будівні роботи, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкову відомість ресурсів та ін. у межах визначених ціною договору. У подальшому, між замовним і підрядником підписано договірну ціну на капітальний ремонт даху режимного корпусу № 2 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 313 278,33 грн. Також між замовником та підрядником підписано календарний план графік виконання робіт на липень 2021 року - квітень 2022 року та план фінансування робіт на 2021 - 2022 роки (грудень 2021 року - капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт 1 313 278,33 грн., січень 2022 року - 5 721,67 грн.).
За результатами виконання будівельних робіт складено довідку про вартість та Акт приймання виконаних будівельних робіт, який зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 23.12.2022.
Виконання робіт за даним договором виконується відповідно до календарного плану-графіку. Під час огляду режимного корпусу №2 установи встановлено, що ремонтні роботи проводилися та обладнано дах.
Водночас встановлено, що 30.06.2021 Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 з формальних підстав відхилено більш вигідну пропозицію учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 299 266,00 грн.
Крім того, за результатами виконання будівельних робіт складено акт приймання виконаних будівельних робіт, який зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 23.12.2022. При цьому, під час візуального огляду даху режимного корпусу №2 установи встановлено, що станом на кінець січня 2021 року роботи в повній мірі не завершені, тоді як між замовником і підрядником складено акт приймання виконаних будівельних робіт, зокрема, підрядником не здійснено встановлення на даху зонту на каркасі (вентиляційній шахті).
До того ж, між замовником і підрядником було укладено додаткову угоду №1/42к до вищевказаного договору, якою за результатами завершення будівельних робіт та з урахуванням фактичних обсягів договірну ціну зменшено на 5 721,67 грн. та визначено ціну (вартість) договору у розмірі 1 313 278,33 грн. Тоді як планом фінансування робіт на 2021 - 2022 роки (грудень 2021 року - капітальні вкладення на фінансування будівельно- монтажних робіт 1 313 278,33 грн., січень 2022 року - 5 721,67 грн.) передбачено виплату грошових коштів у сумі 5 721,67 грн, що перевищує ціну договору із змінами.
Також, на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям ФОП ОСОБА_5 надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, в якій зазначені ОСОБА_6 (виконавець робіт), ОСОБА_7 (покрівельник-будівельний), ОСОБА_8 (покрівельник- будівельний), ОСОБА_9 (покрівельник-будівельний), ОСОБА_10 (покрівельник-будівельний), ОСОБА_11 (покрівельник-будівельний). При цьому, договори з вказаними особами підписані 17-18 червня 2021 року, тобто за декілька днів після того, як було оприлюднено оголошення про закупівлі. Більшість із вказаних осіб, проживають у Хмельницькій області.
Водночас, відповідно до журналу 6431н «Обліку осіб, які перебувають на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів прийнятих від них», вищевказані особи на територію установи не заходили. Тоді як, в період з 12.10.2021 по 27.01.2022, на територію установи для виконання з?покрівлі даху режимного корпусу №2 заходили ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , що не відповідає поданим підрядником документам під час проведення процедури закупівлі.
Таким чином, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з формальних підстав відхилила більш вигідну пропозицію учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 299 266,00 грн., а також в порушення умов договору підряду №15к від 14.07.2021 та положень ЗУ «Про здійснення державних закупівель», вступили в попередню змову з ФОП ОСОБА_5 , реалізуючи цю змову і спільний кримінально протиправний умисел, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості під час прийняття робіт виконаних ФОП ОСОБА_5 за актами форми № КБ-2в без фактичного повного виконання всіх необхідних будівельних робіт з капітального ремонту даху режимного корпусу №2 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, підрядником не здійснено встановлення на даху зонту на каркасі (вентиляційні шахти), чим службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору підряду № 15к від 14.07.2021 з додатками, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , додаткових угод до нього з додатками, в тому числі додаткової угоди №1/42к від 16.12.2021; бухгалтерських документів, які стосуються проведення ФОП ОСОБА_5 будівельних робіт по капітальному ремонту і реставрації, «Капітальний ремонт даху режимного корпусу №2 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » по договору підряду № 15к від 14.07.2021, проектної документації (креслення, пояснювальні записки, специфікації тощо) та проектно-кошторисної документації (локальні кошториси, зведений кошторисний розрахунок, відомість ресурсів тощо) зі змінами; графіків виконання робіт; актів виконаних будівельних робіт №1 від 17.12.2021 та інших у разі наявності, які зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 23.12.2021 на суму 1 313 278,33 грн. та 5 721,67 грн. відповідно; довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в; коригуючих актів виконаних робіт (з повідомленням органів ІНФОРМАЦІЯ_6 ); платіжних документів про оплату ФОП ОСОБА_5 коштів за виконані роботи; виконавчої документації - актів огляду прихованих робіт, актів прийняття проміжних конструкцій, загальних журналів робіт, спеціальних журналів робіт, тощо; документів листування із ФОП ОСОБА_5 щодо погодження та виконання додаткових робіт, зміни вартості робіт та матеріалів; оригіналу повідомлення ФОП ОСОБА_5 про готовність об'єкту підряду до здачі; копій тендерної документації щодо проведення закупівлі, предметом якої є: «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт даху режимного корпусу №2 державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» та протоколів засідань тендерного комітету по даній закупівлі; копії журналів вхідної та вихідної документації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості щодо листування із ФОП; копій наказів про призначення наказів про призначення та функціональних (посадових) обов'язків начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ; копії статуту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів в кількості 30 з вільними рукописними зразками почерку та підпису начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 складеними ним в процесі службової діяльності, необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи.
Зазначені речі та документи можуть мати значення речових доказів та із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів документів пов'язане із необхідністю призначення та проведення ряду судово-почеркознавчих та інших експертиз з метою підтвердження, що дії саме вказаних осіб, стоять у прямому причинно-наслідковому зв'язку із підписанням актів виконаних будівельних робіт № 1 від 17.12.2021, а також інших у разі наявності таких.
В інший спосіб отримати вище вказані документи, окрім тимчасового доступу не можливо, оскільки дані документи містять персональні дані осіб, які охороняються законом.
Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення вищезазначених документів, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні яких знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
Без отримання зазначених копій документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідча в судове засідання не з'явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінніДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали наступних документів, а саме: договору підряду № 15к від 14.07.2021 з додатками, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , додаткових угод до нього з додатками, в тому числі додаткової угоди №1/42к від 16.12.2021; бухгалтерських документів, які стосуються проведення ФОП ОСОБА_5 будівельних робіт по капітальному ремонту і реставрації, «Капітальний ремонт даху режимного корпусу №2 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » по договору підряду № 15к від 14.07.2021, проектної документації (креслення, пояснювальні записки, специфікації тощо) та проектно-кошторисної документації (локальні кошториси, зведений кошторисний розрахунок, відомість ресурсів тощо) зі змінами; графіків виконання робіт; актів виконаних будівельних робіт №1 від 17.12.2021 та інших у разі наявності, які зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 23.12.2021 на суму 1 313 278,33 грн. та 5 721,67 грн. відповідно; довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в; коригуючих актів виконаних робіт (з повідомленням органів ІНФОРМАЦІЯ_6 ); платіжних документів про оплату ФОП ОСОБА_5 коштів за виконані роботи; виконавчої документації - актів огляду прихованих робіт, актів прийняття проміжних конструкцій, загальних журналів робіт, спеціальних журналів робіт, тощо; документів листування із ФОП ОСОБА_5 щодо погодження та виконання додаткових робіт, зміни вартості робіт та матеріалів; оригіналу повідомлення ФОП ОСОБА_5 про готовність об'єкту підряду до здачі; копій тендерної документації щодо проведення закупівлі, предметом якої є: «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт даху режимного корпусу №2 державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» та протоколів засідань тендерного комітету по даній закупівлі; копії журналів вхідної та вихідної документації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості щодо листування із ФОП; копій наказів про призначення наказів про призначення та функціональних (посадових) обов'язків начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ; копії статуту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів в кількості 30 з вільними рукописними зразками почерку та підпису начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 складеними ним в процесі службової діяльності, необхідні для проведення судової-почеркознавчої експертизи.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: