Справа № 211/1612/22
Провадження № 1-кс/211/339/22
іменем України
04 травня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12022041720000354 від 28.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України, про арешт майна,
встановив:
прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12022041720000354 від 28.04.2022 року звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку. В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що біля гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Експрес-2» по вул. Мудрьонівська, у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, виявлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля якого стоїть автомобіль марки «Ваз 2104» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 . В зазначених автомобілі та приміщенні гаражу знаходиться підакцизні алкогольні напої в пластикових пляшках без акцизних марок, які мають ознаки виготовлення кустарним способом, а також коробки з блоками тютюнових виробів, які виготовленні аналогічним кустарним способом, без акцизного маркування. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих. № 45.1/3-192 від 27.04.2022, було встановлено, що до організації незаконної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . який зберігає у гаражних спорудах, а саме: гараж № НОМЕР_1 ГБК «Експрес-2» по вул. Мудрьонівська у м. Кривий Ріг; гараж № НОМЕР_3 по порядку зліва-направо напроти 1-го під'їзду буд. АДРЕСА_2 ; гараж № НОМЕР_4 по порядку зліва-направо напроти 1-го під'їзду буд. АДРЕСА_2 . Підакцизний товар реалізовується із застосуванням автомобіля ВАЗ -2104 темно зеленого кольору з номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на якому останній перевозить тютюнові вироби та алкогольні напої до кіоску «Дешевий тютюн» на зупинці громадського транспорту «Східний 2» неподалік буд. 11, по вул. Лісового, у м. Кривий Ріг, звідки відбувається реалізація алкоголю та тютюну. Тим самим було встановлено організовану протиправну діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні і транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів, сурогатного виробництва і таких які виготовляються кустарним способом, внаслідок чого здійснюється суспільно небезпечні діяння проти життя та здоров'я громадян. Данні факти підтверджуються показами свідка ОСОБА_9 який пояснив, що він особисто купував тютюнові вироби та алкогольні напої у кіоску «Дешевий тютюн» на зупинці громадського транспорту «Східний 2» по вул. Лісового у м. Кривий Ріг, та після вживання яких в нього суттєво погіршилось самопочуття, змушений був приймати ліки. Інший свідок, яка проживає в одному будинку з ОСОБА_7 пояснила, що знає що останній користується двом гаражами, розташованими у дворі будинку для тимчасового зберігання тютюнових виробів, які він розвозить по різних кіосках міста для реалізації. Один з таких кіосків розташований на зупинці громадського транспорту "Східний-2" по вул. Лісового у м. Кривому Розі.
Також в ході досудового слідства допитаний свідок, що користується одним з гаражів, розташованих у подвір"ї будинку АДРЕСА_2 та неоднарозово спостерігав, що чоловік з цього будинку часто завозить у гаражі для зберігання та потім кудлись вивозить наповнені картонні коробки різного розміру.
Під час виїзду на місце події слідчим , з урахуванням обставин встановлених під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні невідкладної слідчої дії, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України вз метою врятування життя та здоров"я людей, що купують сурогатні напої для особистого вживання, та з метою виявлення і збереження майна, яке було предметом кримінального правопорушення. 27.04.2022 року, в період часу з 15:21 год по 20:51 було проведено обшук у приміщення кіоску, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на зупинці громадського транспорту «Східний-2» в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби без акцизних марок; 20 пляшок з прозорою речовиною об'ємом 0,5 л. без розпізнавальних знаків; 2 пака з речовиною прозорою об'ємом 0.5л. в кількості 40 пляшок; 10 пляшок об'ємом 0.5л з прозорою речовиною без розпізнавальних знаків; 11 пляшок об'ємом 0.5л з речовиною темно - коричневого кольору; 15 пляшок з речовиною темно-коричневого кольору. В ході обшуку була присутня ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка пояснила, що в кіоскі за адресою: АДРЕСА_4 вона здійснює продаж товару.
27.04.2022 постановою слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , виявлені та вилучені речі та предмети визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що зазначене в клопотанні майно є речовими доказами по даному провадженню, є предметом кримінального правопорушення, пов'язане з незаконним обігом підакцизних товарів, щодо вилучених тютюнових виробів та напоїв слід призначити та провести експертизу, та крім того, з метою попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовження незаконної діяльності, прокурор просить накласти арешт на вилучено майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, з підстав, викладених у ньому, доповнив, що обшук було проведено як невідкладна слідча дія, ухвалою суду від 03.05.2022 надано дозвіл на проведений обшук. Вилучено тютюнові вироби та рідину, що не мали марок акцизного збору. Заперечував щодо доводів адвокатів щодо непідслідності вказаної справи, зазначив, що вказане питяння буде вирішено після розгляду клопотання про арешт майна. Тютюнові вироби передані на зберігання до уповноваженої установи ГУНП в Дніпропетровській області.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах 3-ї особи ОСОБА_12 проти клопотання заперечував, суду пояснив, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт було вилучено з порушенням норм КПК, зокрема, обшук було розпочато о 8.00. год ранку, тобто до внесення відомомстей до ЄРДР та відповідно до обшуку не могли бути надані якісь доручення чи допитано свідків. В ході обшуку було вилучено, як тютюнові вироби без акцизних марок та і ті, що були з акцизними марками, належної фіксації вилученого не здійснювалось. Вилучені тютюнові вироби зберігались відповідно до договору № 2 від 25.02.2022, що був укладений ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 , на тютюнові вироби є відповідні видаткові накладні. Крім того, стаття 204 КК України не підслідна поліції.
Адвокат ОСОБА_5 також заперечував проти поданого клопотання з тих же підстав.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог частини другої статті 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно з частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Клопотання про арешт майна надійшло до суду 02.05.2022, направлено 28.04.2022 через кур"єрську службу, тому слідчий суддя вважає, що воно подано у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно протоколу обшуку вачається, що 27.04.2022 року, в період часу з 15:21 год по 20:51 було проведено обшук у приміщення кіоску, який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг вул. Лісового,11 на зупинці громадського транспорту «Східний-2» в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби без акцизних марок; 20 пляшок з прозорою речовиною об'ємом 0,5 л. без розпізнавальних знаків; 2 пака з речовиною прозорою об'ємом 0.5л. в кількості 40 пляшок; 10 пляшок об'ємом 0.5л з прозорою речовиною без розпізнавальних знаків; 11 пляшок об'ємом 0.5л з речовиною темно - коричневого кольору; 15 пляшок з речовиною темно-коричневого кольору (а.с. 25-39). Тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно постановою від 27.04.2022 визнаноречовим доказом (а.с. 44-49).
Ухвалою слідчого судді від 03.05.2022 надано дозвіл на проведений обшук.
Слідчий суддя вважає, що не заслуговують на увагу доводи захисника щодо проведення обшуку в 08.00 год. ранку 27.04.2022 до венесення відомостей до ЄРДР, оскільки згідно протоколу, він розпочатий о 15.21 год., відомості до ЄРДР внесено о 10.07 год. (а.с. 11 - витяг).
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на подію кримінального правопорушення, та відомостей про те, що вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, можуть зберігати сліди вчинення кримінального правопорушення, щодо вказаних речей необхідно провести судово-хімінчу експертизу, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд вважає можливим клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.
Щодо наданого адвокатом договору зберігання від 25.02.2022, то вважаю, що оскільки він містить лише визначення предмету договору - "Тютюнові вироби" та суду не надано будь-яких доказів на підтвердження, який саме товар було передано за цим договором та коли, то відповідно не має підстав вважати, що ОСОБА_12 отримав на зберігання ті тютюнові вироби, що вказані у видаткових накладних від 07.04.2022 на ім"я ОСОБА_13 .
Щодо підслідності цієї справи, то суд вирішує клопотання за наданими матеріалами, що були направлені до суду 28.04.2022, а отже в межах строку, що передбачає визначення підслідності.
Керуючись ст. ст. 108, 170-173, 309 КПК України, слідчий судя,-
ухвалив:
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку приміщення кіоску,який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на зупинці громадського транспорту «Східний-2» від 27.04.2022 , з позбвленням права на відчудження, розпорядження та користування таким майном, а саме тютюнові вироби та алкогольні вироби без акцизних марок: 1)«Маршал синій» - 18 пачок ; «Маршал лідел» - 66 пачок; «Маршал червоний» - 79 пачок; «Маршал сірий» - 12 пачок; «Маршал голд» - 79 пачок; «Маршал червоний» - 65 пачок; «Пул» - 43 пачки; «LD Slim віолет» - 29 пачок; «Сінатор» - 29 пачок ; «Мілана ментол» - 47 пачок; «Собрание» - 23 пачки; «Мальборо красний» - 36 пачок; «Хітс грін» - 20 пачок; «Хітс ментол» - 36 пачок; «Хітс бріз» - 20 пачок; «Хітс Тролін» - 47 пачок; «Хітс Елов грін» - 48 пачок ; «Хітс пур пур» - 20 пачок; «Хітс сільвер» - 27 пачок; «Хітс амбер селекмен» - 29 пачок; «Хітс бронза» - 19 пачок ; «Хітс какао» - 13 пачок ; «Хітс рубі» - 7 пачок; «Хітс Єло» - 2 пачки; «Ельфбар манго» - 2 пачки, «Комплімент жовтий» - 89 пачок ; «Комплімент червоний» - 14 пачок ; «Комплімент синій» - 21 пачка ; «вол айс» - 1 пачка ; «вол яблоко» 1 пачка ; «вол банан» - 1 пачка; «Бонт синій» - 86 пачок; «Вінстон 2С капсула» - 14 пачок; «LD компакт капсула» - 16 пачок; «LM компакт капсула» - 15 пачок; «Мустанг голд» - 74 пачки ; «Мустанг сільвер» - 104 пачки; «Кент нано» - 39 пачок; «Кент крістал блу» - 105 пачок ; «777» - 27 пачок; «Юрта червона» - 85 пачок; «Юрта синя» - 40 пачок; «Армійські» - 11 пачок; «Рітм» - 9 пачок; «АВ чорна» - 43 пачки ; «Редбор» - 50 пачок; «Нз блек» - 46 пачок ; «Басіо» - 30 пачок; «Рубі» - 25 пачок ; «Нз голд» - 16 пачок; «Ман» - 4 пачки;« Палерма червона» - 26 пачок ; «Палерма синя» - 52 пачки; «Селфі» - 46 пачок; «Сір синій» - 64 пачки; «Сір червоний» - 10 пачок; «Маршал картон синій» - 60 пачок ;«Мальборо нано» - 31 пачка; «Дав чорний» - 19 пачок ;«Ліфа ментол» - 70 пачок; «Дав голд» - 44 пачки; «Мак ваніла» - 36 пачок ; « Мак енерджі» - 27 пачок;« Мак ментол» - 37 пачок;«LM червоний» - 71 пачка; «LM синій» - 3 пачки; «Нео бюст скарлєт» - 13 пачок; «Нео бюст рояль» - 13 пачок; «LM синій» - 70 пачок; «Нео бріліант бері» - 11 пачок ; «Нео тіракота» - 18 пачок; «Нео ред бері кастер» - 19 пачок; «Нео піна колада» - 22 пачки ; « Нео карамель» - 6 пачок; «Нео мікс» - 9 пачок ; «Вінстон ХС сільвер» - 4 пачки; «LD капсула» - 2 пачки; «Ліфа полуниця» - 82 пачки ; «Денді білий» - 39 пачок; «Плайзер» - 39 пачок; «LD 25 красная» - 15 пачок ; «LD 25 синя» - 21 пачка; «Вінстон синій» - 12 пачок; «Парламент сільверт» - 8 пачок; «Філіп Моріс 25 червона» - 6 пачок;«Ротманс демі синій» - 11 пачок ; «LM капсула 6» - 8 пачок ; «Ротманс демі сірий» - 13 пачок; «LM компакт 4» - 10 пачок; «LM 2 капсули фіолетовий» - 9 пачок; «Давидов компакт синій» - 1 пачка; «LM 2 капсули зелений» - 9 пачок ; «LD жовтий» - 5 пачок; «Камел синій» - 9 пачок; «LD розовий» - 4 пачки; «LD ментол» - 9 пачок; «Камел жовтий» - 8 пачок; «Дб червоний» - 74 пачки; «Брут синій» - 192 пачки;«Брут зелений» - 102 пачки; «Брут червоний» - 79 пачок; « Грант апельсин» - 30 пачок; «Грант вишня» - 30 пачок; «Грант голубий» - 24 пачки; «Ашима» - 35 пачок; «Маршал ментол» - 40 пачок; «Маршал червоний» - 70 пачок; «Маршал синій» - 60 пачок ; «Вінстон слім синій» - 10 пачок; «LD синій» - 10 пачок ; « Бонд синій» - 21 пачка; «Вінстон Х стайл синій» - 16 пачок; «Денді чорний» - 46 пачок; «Лайкі страйк червоний» - 245 пачок; «Хітс зелений» -2 пачки; «Хітс самер бріз» - 2 пачки; «Хітс рубі» - 1 пачка. В кожній пачці по 20 шт. цигарок; 2) 20 пляшок з прозорою речовиною об'ємом 0,5 л. без розпізнавальних знаків; 3) 2 пака з речовиною прозорою об'ємом 0.5л. в кількості 40 пляшок; 4) 10 пляшок об'ємом 0.5л з прозорою речовиною без розпізнавальних знаків; 5) 11 пляшок об'ємом 0.5л з речовиною темно - коричневого кольору; 6) 15 пляшок з речовиною темно-коричневого кольору.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1