Справа № 686/7068/22
Провадження № 1-кс/686/3049/22
18 квітня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022243000000328,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в період часу з червня 2020 року до вересня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чим спричинила останньому значної майнової шкоди.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243000000328 від 09.02.2022, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з червня 2020 року до вересня 2021 року на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував громадянин ОСОБА_5 , якого було знято з посади голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноголосним рішенням жителів будинку через неналежне виконання покладених на нього обов'язків, відмову у подачі фінансової звітності під час правління, підозру у нераціональному використанні ввірених йому коштів ОСББ, а також у підозрі їх привласненні.
Під час перебування ОСОБА_5 на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для нього в присутності жителів будинку, було передано готівкові кошти в сумі 50 000 гривень, які здали жителі будинку для облаштування дитячого майданчику. Однак, даний майданчик облаштованим не був, і з вказаної суми ОСОБА_5 повернув тільки 11 000 гривень. Таким чином, на даний час ОСОБА_5 не надав грошові кошти в сумі 39 000 гривень.
Вжитими слідством заходами, спрямованими на встановлення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформовано витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як юридична особа зареєстрований в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 15.07.2016 та має право: здійснювати комплексне обслуговування об'єктів (КВЕД 81.10) - основний вид діяльності.
На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити час, місце, документальні підстави реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » класифікації видів економічної діяльності, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання додаткових доказів діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до матеріалів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема, до завірених копій документів, щодо реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також протоколів засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміни обрання голови правління та їх реєстрації.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема, документів щодо реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також протоколів засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміни обрання голови правління та їх реєстрації.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.
Ухвала діє до 17 червня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя