Справа № 484/1136/22
Провадження №1-кс/484/138/22
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
29.04.22р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 12022153110000099 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаїв.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25.04.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в ніч з 23.04.2022р. на 24.04.2022р., близько 04:00 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 3100 грн., які знаходились на її платіжній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153110000099 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , в ніч з 23.04.2022р. на 24.04.2022р., близько 04:00 години, на її мобільний телефон почали надходити повідомлення з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про підтвердження операцій зняття коштів з її картки, але вона дані повідомлення відхилила, після чого зателефонувала до банку, з метою заблокувати картку, та дізналася, що з її картки № НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 3100 грн.
Тому, на думку дізнавача, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху грошових коштів на платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Судом встановлено, що 25.04.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в ніч з 23.04.2022р. на 24.04.2022р., близько 04:00 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 3100 грн., які знаходились на її платіжній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153110000099 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.04.2022 року, остання пояснила, що в ніч з 23.04.2022р. на 24.04.2022р., близько 04:00 години, на її мобільний телефон почали надходити повідомлення, близько 10, з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про підтвердження операцій зняття коштів з її картки, але вона дані повідомлення відхилила, після чого зателефонувала до банку, з метою заблокувати картку, та дізналася, що з її картки № НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 3100 грн. Свою картку вона нікому не давала.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаїв, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 23.04.2022р. по 24.04.2022р, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
-інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив'язаному» до платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 23.04.2022р. по 24.04.2022р. із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив'язаному» до платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 23.04.2022р. по 24.04.2022р.;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1