Справа № 761/4610/22
Провадження № 1-кс/761/2940/2022
17 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНИ у м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100000127 від 12.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНИ у м. Києві рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100000127 від 12.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100000127 від 12.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2022, в денний час доби, невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка перебувала по АДРЕСА_1 , чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди у великих розмірах. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала копії документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з її рахунку де вказана інформація про отримувачів викрадених в неї грошових коштів. На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_1 (номер карти НОМЕР_2 ), який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яким користувалася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інформація про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022, а також: інформацію по рахунку НОМЕР_4 , а саме: повної інформації про власника рахунку, його мобільного номера, точний час перерахування/надходжень грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень/надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача/відправника, його номера рахунку та мобільного номера, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 15.01.2022.
Слідчий вказує, що також, інформацію про володільців рахунків, які користуються наступними абонентськими номерами та можливо є клієнтами Вашого банку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням інформації про власника, його номера рахунку, точний час перерахування/надходження грошових коштів по вказаних рахунках, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень/надходжень, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 15.01.2022.
Клопотання мотивоване тим, що одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів га їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій щодо розміщення коштів, здобутих незаконним шляхом. Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Акціонерного товариства (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12022100100000127 від 12.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУНИ у м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100000127 від 12.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НГ1 у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію по рахунку НОМЕР_1 (номер карти НОМЕР_2 ), який відкрито у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йод ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яким користувалася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022, а також: інформацію по рахунку НОМЕР_4 , а саме: повної інформації про власника рахунку, його мобільного номера, точний час перерахування/надходжень грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень/надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 15.01.2022.
Також, інформацію про володільців рахунків, які користуються наступними абонентськими номерами та можливо які є клієнтами Вашого банку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням інформації про власника, його номера рахунку, точний час перерахування/надходження грошових коштів по вказаних рахунках, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень/надходжень, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 15.01.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: