Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/2757/22
30 березня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021240000000116,
30 березня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, вчиняють незаконні заволодіння транспортними засобами, після чого виготовляють підроблені документи, на підставі яких в подальшому перереєстровують вказані транспортні засоби без відома власників на інших осіб.
Так, 17.03.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами, незаконно заволоділи належним йому автомобілем марки "CHRYSLER", чим заподіяли йому майнової шкоди на суму 300000 гривень.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000116 від 18.03.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
Крім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння групою осіб автомобілем марки «Mercedes» в потерпілого ОСОБА_7 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на значну суму.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000173 від 22.04.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, автомобілем марки «Ауді» в потерпілого ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому майнової шкоди.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000402 від 08.09.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_9 по факту незаконного заволодіння в нього невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, автомобілем марки «Opel», чим останні заподіяли майнової шкоди.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000403 від 08.09.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021240000000116 від 18.03.2021, №12021240000000173 від 22.04.2021, №12021240000000402 від 08.09.2021 та №12021240000000403 від 08.09.2021, об'єднано в одне провадження за №12021240000000116.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Крім того, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема до незаконного заволодіння транспортними засобами, подальшої їх перереєстрації та продажу, можуть бути причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Крім того, встановлено, що до передачі та виготовлення документів, на підставі яких здійснюються незаконні перереєстрації причетні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ).
Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення сум надходжень від незаконної діяльності, за транспортні засоби, підроблені документи та осіб, які їх отримували та перераховували.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 27 травня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду