Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/2759/22
30 березня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021240000000116,
30 березня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, вчиняють незаконні заволодіння транспортними засобами, після чого виготовляють підроблені документи, на підставі яких в подальшому перереєстровують вказані транспортні засоби без відома власників на інших осіб.
Так, 17.03.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами, незаконно заволоділи належним йому автомобілем марки "CHRYSLER", чим заподіяли йому майнової шкоди на суму 300000 гривень.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000116 від 18.03.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
Крім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння групою осіб автомобілем марки «Mercedes» в потерпілого ОСОБА_7 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на значну суму.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000173 від 22.04.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, автомобілем марки «Ауді» в потерпілого ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому майнової шкоди.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000402 від 08.09.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_9 по факту незаконного заволодіння в нього невстановленими особами, за попередньою змовою группою осіб, автомобілем марки «Opel», чим останні заподіяли майнової шкоди.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12021240000000403 від 08.09.2021, кваліфікація - ч. 2 ст. 289 КК України.
Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021240000000116 від 18.03.2021, №12021240000000173 від 22.04.2021, №12021240000000402 від 08.09.2021 та №12021240000000403 від 08.09.2021, об'єднано в одне провадження за №12021240000000116.
У вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Крім того, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема до незаконного заволодіння транспортними засобами, подальшої їх перереєстрації та продажу, можуть бути причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Крім того, встановлено, що до передачі та виготовлення документів, на підставі яких здійснюються незаконні перереєстрації причетні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ).
Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення сум надходжень від незаконної діяльності, за транспортні засоби, підроблені документи та осіб, які їх отримували та перераховували.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 27 травня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду