Справа № 191/729/22
Провадження № 1-кс/191/111/22
іменем України
21 квітня 2022 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12022041390000218 від 11.04.2022 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041390000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17 год. 33 хв. 30.03.2022 по 19 год. 07 хв. 31.03.2022 невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду у розмірі 38 190 грн.
Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого, невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 38 190 грн., чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування 19.11.2021 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (далі за текстом потерпілий) який зазначив, що: «з 04.03.2022 відповідним наказом я працюю на посаді слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Так 30.03.2022 мені на картковий рахунок НОМЕР_1 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 ) була нараховано та виплачено грошові кошти у вигляді заробітної плати у розмірі 10 879,54 грн. Пізніше 31.03.2022 у якості додаткової виплати мені було нараховано премію у розмірі 29 550 грн., таким чином в період з 30.03.2022 по 31.03.2022 (включно) я отримав виплату грошових коштів у загальному розмірі 40 429,54 грн.
Так, 30.03.2022 у мене з'явилось бажання придбати ноутбук на платформі інтернет-магазину IZI.UA (www.izi.ua) марки виробника «ASUS» моделі «ROGSTRIX», який станом на 30.03.2022 року коштував 19 000 грн. Для здійснення оплати за покупку товару в інтернет мережі на вказаній платформі інтернет-магазину за умовами політики сайту необхідно було мати обліковий запис покупця, у зв'язку із чим я почав процедуру входу у відповідний запис, який був мною зареєстрований напередодні 16.03.2022.
Так, мною почалась процедура покупки товару, яка супроводжувалась внесенням відповідних анкетних даних, місця отримання у вигляді відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесення відомості банківської карти, з якою проводиться процес транзакції грошових коштів. Після вказаних дій у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 мені прийшло повідомлення, про підтвердження здійснення банківської операції на суму 12 000 грн. Вказаний розмір грошових коштів був попередньо 28.03.2022 року обумовлений з продавцем вказаного ноутбуку - Павлом.
Далі при переказі грошових коштів на мою електронну скриньку - ІНФОРМАЦІЯ_5 о 18 год. 18 хв. прийшов лист з повідомлення про те, що замовлення створене мною було заморожено, а у кінці листа було посилання на відділ підтримки покупців - ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши на який мені відкрився чат з оператором на ім'я ОСОБА_6 . При розмові у вигляді текстових повідомлень під час якої вказаний оператор постійно повідомляв про помилку проведення транзакції й необхідності повернення грошових коштів, після проходження по відповідному посиланню, який вона надсилала. Хочу зазначити, що грошові кошти дійсно було повернуто. Так повторювалось декілька разів, й кожного разу з моєї картки списувались грошові кошти, після чого зайшовши у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 я виявив відсутність грошових коштів у розмірі 38 190 грн. й на картковому рахунку залишилось 3 594 грн. (разом з тими грошима, які були у мене до виплати заробітної плати). Побачивши це я почав розуміти, що відбувається якась махінація й ситуація виходить з-під контролю. Після чого оператор повідомила, що для здійснення верифікації необхідно провести транзакцію у розмірі 3 000 грн., але це був саме залишок на картці й це стало привод для розуміння всієї картини, яка зі мною трапилась. Я зрозумів, що мене обдурили, та зловживаючи моєю довірою заволоділи моїми грошовими коштами.
Щойно я повідомив, оператора, що вони мене дурять нею було видалено історію розмови, але я встиг зробити знімки з екрані, які бажаю долучити до вказаного протоколу допиту».
Окрім, цього потерпілий зауважив, що у нього маються знімки з екрану листування з продавцем - ОСОБА_7 , які потерпілий надати, разом з випискою банку у якій чітко відображаються списання грошових коштів.
Під час досудового розслідування, при вивченні виписки з рахунку НОМЕР_1 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 ) було встановлено, що в період часу 30.03.2022 по 31.03.2022 з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти у вигляді транзакції за угодою № SAMDNWFC00054172481 від 10.09.2019 року, а саме:
30.03.2022 було перераховано грошові кошти у розмірі 12 000 грн. (+ 60 грн. у вигляді комісії);
31.03.2022 було перераховано грошові кошти у розмірі 26 000 грн. (+ 130 грн. у вигляді комісії).
Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 ) - відкритим 10.09.2019 року, а саме: роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 ) - відкритим 10.09.2019 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 30.03.2022 року по 31.03.2022 року.
Слідчий до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання слідчого, просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12022041390000218 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041390000218 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 ) - відкритим 10.09.2019 року, а саме:
-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 (банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 ) - відкритим 10.09.2019 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 30.03.2022 року по 31.03.2022 року;
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1