Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3083/22
12 квітня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000116,
11 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в зв'язку з наступним.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000116, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України.
16.02.2022 року вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, згідно яких 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_12 . В цей час в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_12 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілися з ОСОБА_12 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_12 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_13 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавав.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_12 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 та, що ОСОБА_12 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп., автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 930 грн. 10 коп. в ОСОБА_12 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_12 . В цей час в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_12 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C» шляхом обману.
Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілися з ОСОБА_12 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_12 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_13 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавав.
При цьому, ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_12 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 та, що ОСОБА_12 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , а ОСОБА_7 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_5 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_12 вказаним автомобілем вартістю 222 031 (двісті двадцять дві тисячі тридцять одну) грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами в ОСОБА_14 шляхом обману під час обміну автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», яким напередодні незаконно заволоділи.
Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_14 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_14 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_15 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_7 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_14 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_7 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, 09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп., та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_7 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_7 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 709 грн. 10 коп. в ОСОБА_14 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розробили спільний план щодо заволодіння транспортним засобом марки «Mercedes» моделі «S 320» ОСОБА_14 шляхом обміну на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», яким напередодні незаконно заволоділи.
Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_14 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_14 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_15 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_7 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливить його подальше правомірне відчуження та правомірне володіння.
Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_7 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_14 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_7 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_7 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_7 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_14 вказаним автомобілем вартістю 239 341 (двісті тридцять дев'ять тисяч триста сорок одна) грн.
Також, 02.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_16 . Тоді ж в ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_16 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 02.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_16 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
02.07.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_16 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).
Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_17 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_16 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год. 02.07.2021, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп., та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману, повторно заволоділи грошовими коштами в розмірі 12 322 грн. 85 коп. в ОСОБА_16 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Крім того, 02.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_16 . Тоді ж в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_16 .
В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману.
Так, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману, в першій половині дня 02.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_16 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.
02.07.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_16 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).
Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_17 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.
В подальшому, ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_16 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год. 02.07.2021, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 450 доларів США та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_10 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_8 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_9 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, спільно ОСОБА_5 , незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 54 644 (п'ятдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири) грн.
В подальшому, ОСОБА_5 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_18 . Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_18 .
Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілися з ОСОБА_18 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться на по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_18 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн. автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_11 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_19 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_13 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавало.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_18 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_13 та, що ОСОБА_18 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_18 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год. 13.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 13 700 грн. та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_11 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_13 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 13 700 грн. в ОСОБА_18 , спричинивши йому збитки на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_18 . Тоді ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили спільний план щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_18 .
Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілися з ОСОБА_18 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.
Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_18 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн. автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_11 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_19 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_13 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля офіційно ОСОБА_5 не надавало.
При цьому, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_18 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_13 та, що ОСОБА_18 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.
На вказану пропозицію ОСОБА_18 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год. 13.07.2021, надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 13 700 грн. та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_11 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_5 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_13 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_11 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , а ОСОБА_6 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_5 транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 64 681 (шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна) грн.
Дана підозра є обґрунтованою, адже підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 18.03.2021; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_12 від 02.06.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/2523-АВ від 14.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 23.04.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 14.05.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 09.09.2021; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_16 від 09.09.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/8592-АВ від 24.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 08.11.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 16.09.2021; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_18 від 16.09.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 30.10.2021; висновком експерта №СЕ-19/123-21/8591-АВ від 20.12.2021; довідкою про опрацювання номерної інформації від 27.08.2021.
Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2022 року підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
В подальшому підозрюваним змінений запобіжний захід на домашній арешт в нічний час доби.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування вчинені процесуальні дії згідно КПК України, проте на даний час зокрема необхідно провести тимчасовий доступ у АТ «ПриватБанк», АТ «ОщадБанк» до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; провести тимчасовий доступ в ТОВ «Нова Пошта» до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; провести тимчасовий доступ в ПрАТ «Київстар» до роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами, які вилучені під час обшуку; допитати в якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; додатково допитати потерпілого ОСОБА_16 ; отримати висновки комп'ютерно-технічних експертиз; призначити почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів, які стали підставою купівлі-продажу транспортних засобів, які є предметом посягання в даному кримінальному провадженні, долучити висновки експертів за результатами вказаних експертиз; провести автотоварознавчу експертизу транспортного засобу марки «AUDI» моделі «А6».
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 16 квітня 2022 року.
Вказані вище дії необхідні і мають значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000116 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 13.04.2022 року.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду