Справа № 405/1010/22
1-кс/405/473/22
21 квітня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022120000000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договірних зобов'язань по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 », а саме:
- договір субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами.
-статутні документи ПП « ОСОБА_9 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов'язки в період виконання зазначеного договору субпідряду;
-ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;
-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до договору субпідряду;
-відповідно до договору субпідряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
-загальні журнали робіт, виконавчі креслення;
-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
-акти прихованих робіт, дефектні акти;
-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з генеральним підрядником ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-акт прийому-передачі завершеного об'єкта будівництва (реконструкції).
-платіжні документи про оплату за виконані субпідрядні будівельні роботи;
-календарний план (графік) виконання робіт;
- штатний розпис ПП « ОСОБА_9 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором субпідряду.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000006від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 30.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 було укладено договір підряду №38/2021 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 » на загальну суму 12 782 747,88 грн., з терміном виконання до 31.12.2021 року. На даний час роботи по вищезазначеному договору підрядною організацією виконано в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку з боку ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Здійснювати технічний нагляд за вищезазначеним об'єктом будівництва було доручено ОСОБА_13 , який знаходиться у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі цивільно-правової угоди.
В ході аналізу інформації, про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація), що міститься у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено наступний перелік робіт, що передбачений проектно-кошторисною документацією, але який не був підтверджений у ході візуального огляду вищезазначеного об'єкту будівництва:
1.В розділі «Цоколь»: облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші об'ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання плитки керамогранітної для цоколя розміром 300х300 мм загальним об'ємом 424,2 м2) ;
2.В розділі «Цоколь»: улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів об'ємом 420 м (під час проведення робіт заплановане використання відливів оцинкованих загальним об'ємом 462 м пог.) ;
3.В розділі «Відмостка (утеплення нижче нуля)»: улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см. об'ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання 29,988 т асфальтобетону типу А, марки 2).
В ході огляду приміщення вказана інформація знайшла своє підтвердження, що відображено у фото таблиці протоколу огляду приміщення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В рамках кримінального провадження було встановлено, що до проведення робіт генеральним підрядником залучались субпідрядні організації, а саме ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з викладеним, з метою об'єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договірних зобов'язань по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 », а саме:
- договір субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами.
-статутні документи ПП « ОСОБА_9 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов'язки в період виконання зазначеного договорусубпідряду;
-ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;
-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до договору субпідряду;
-відповідно до договорусубпідряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
-загальні журнали робіт, виконавчі креслення;
-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
-акти прихованих робіт, дефектні акти;
-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з генеральним підрядником ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-акт прийому-передачі завершеного об'єкта будівництва (реконструкції).
-платіжні документи про оплату за виконані субпідрядні будівельні роботи;
-календарний план (графік) виконання робіт;
-штатний розпис ПП«АКВА-Україна-СЕРВІС», договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором субпідряду.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000006від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: капітану поліції ОСОБА_5 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договірних зобов'язань по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 », а саме:
- договір субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами.
-статутні документи ПП « ОСОБА_9 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов'язки в період виконання зазначеного договору субпідряду;
-ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;
-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до договору субпідряду;
-відповідно до договору субпідряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
-загальні журнали робіт, виконавчі креслення;
-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
-акти прихованих робіт, дефектні акти;
-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з генеральним підрядником ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-акт прийому-передачі завершеного об'єкта будівництва (реконструкції).
-платіжні документи про оплату за виконані субпідрядні будівельні роботи;
-календарний план (графік) виконання робіт;
- штатний розпис ПП « ОСОБА_9 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаним договором субпідряду.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 20.06.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14