Справа № 405/1595/22
1-кс/405/739/22
21 квітня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021121040000284 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду № 1 від 27.10.2017 по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Новгородка, Новгородківського району, Кіровоградської області», а саме:договору підряду № 1 від 27.10.2017,договору про надання технічного нагляду № 01-23/2240/3210 від 06.12.2017, наказу № 25 від 19.10.2017, додаткової угоди № 1 від 20.09.2019, додаткової угоди № 2 по предмету «у зв'язку з перейменуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни терміну виконання робіт» від 26.12.2019, додаткової угоди № 2 «по предмету «загальний термін виконання робіт до 31.12.2020» від 26.12.2019, додаткової угоди № 3 від 15.01.2020 по предмету «Внести зміни п. 6.7 розділуVІ договору підряду, додаткової угоди № 4 від 16.03.2020, додаткової угоди № 5 від 18.03.2020 2019, додаткової угоди № 6 від 13.04.2020, додаткової угоди № 7 від 23.10.2020, додаткової угоди № 7/1 від 20.10.2021, додаткової угоди № 8 від 20.10.2021, додаткової угоди № 1 від 13.04.2018, додаткової угоди № 2 від 01.10.2018, додаткової угоди № 2 від 28.12.2018, розрахунку витрат на технічний нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 », підписці працівника технічного нагляду ОСОБА_8 , акту № 1 приймання виконаних робіт за 04.12.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за 04.12.2017, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за квітень 2018 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 03.10.2018 р., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 за 03.10.2018, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за квітень 2018, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень-квітень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за липень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт на відшкодування збитків за січень 2021 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021121040000284від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами службових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області» та ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до п. 4.3.2.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_6 на ІV квартал 2020 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Ревізією було встановлено ряд порушень та недоліків, що відображені в акті ревізії № 041104-27/1від 05.03.2021.
Так, в ході проведення ревізії встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_7 та підрядником ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду від 27.10.2017 № 1 щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу Новгородківської ЦРЛ в смт. Новгородка, Новгородківського району, Кіровоградської області» договірною вартістю 6 384 000 грн.
Згідно актів виконаних робіт по типовій формі КБ-2в підрядником було виконано, а замовником прийнято роботи з капітального ремонту лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Перевіркою правильності застосування коефіцієнтів на будівельні роботи встановлено, що підрядником ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при визначенні вартості робіт з демонтажу трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб та демонтажу регістрів з труб сталевих електрозварних, до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, не застосовано коефіцієнт 0,4, чим порушено п.4.6 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми. Вказівки до застосування», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 » України від 28.12.2012 № 668.
Дане порушення призвело до безпідставного завищення вартості робіт на суму 84 075, 60 грн. з ПДВ.
Також під час ревізії було проведено зустрічну звірку співставлення цін на матеріали, включених до форм КБ-2в, з даними бухгалтерського обліку підрядника та встановлено завищення цін на матеріали на загальну суму 77 620, 20 грн. з ПДВ., чим порушено вимоги п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». В своєму поясненні працівникам Східного офісу Держаудитслужби директор ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 повідомив, що помилково обрахував вартість будівельних матеріалів.
В рамках кримінального провадження було проведено судову будівельно-технічну експертизу. За висновками проведеної судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-21/9832-БТ від 17.12.2021 загальна вартість невиконаних робіт (завищення) по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » за договором підряду № 1 від 27.10.2017 по прямим витратам склала 88 547, 39 грн. (вісімдесят вісім тисяч п'ятсот сорок сім грн. 39 коп.).
Також в рамках кримінального провадження було призначено судові почеркознавчі експертизи за підписами ОСОБА_8 , як представника технічного нагляду та ОСОБА_9 як директора підрядної організації ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
13.01.2022 надійшло два клопотання судових експертів за 147/22-27 та № 170/22-27 про надання додаткових матеріалів для проведення експертиз, а саме: договору про надання технічного нагляду № 01-23/2240/3210 від 06.12.2017, наказу № 25 від 19.10.2017, додаткової угоди № 1 від 20.09.2019, додаткової угоди № 2 по предмету «у зв'язку з перейменуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни терміну виконання робіт» від 26.12.2019, додаткової угоди № 2 «по предмету «загальний термін виконання робіт до 31.12.2020» від 26.12.2019, додаткової угоди № 3 від 15.01.2020 по предмету «Внести зміни п. 6.7 розділу VІ договору підряду, додаткової угоди № 4 від 16.03.2020, додаткової угоди № 5 від 18.03.2020 2019, додаткової угоди № 6 від 13.04.2020, додаткової угоди № 7 від 23.10.2020, додаткової угоди № 7/1 від 20.10.2021, додаткової угоди № 8 від 20.10.2021, додаткової угоди № 1 від 13.04.2018, додаткової угоди № 2 від 01.10.2018, додаткової угоди № 2 від 28.12.2018, розрахунку витрат на технічний нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 », підписці працівника технічного нагляду ОСОБА_8 , акту № 1 приймання виконаних робіт за 04.12.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за 04.12.2017, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за квітень 2018 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 03.10.2018 р., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 за 03.10.2018, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за квітень 2018, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень-квітень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за липень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт на відшкодування збитків за січень 2021 року.
У зв'язку з викладеним, з метою об'єктивного та неупередженого розслідування, а також забезпечення проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що складались на виконання договору підряду № 1 від 27.10.2017по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу Новгородківської ЦРЛ в смт. Новгородка, Новгородківського району, Кіровоградської області».
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021121040000284від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами службових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області» та ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказані слідчі не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду № 1 від 27.10.2017 по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Новгородка, Новгородківського району, Кіровоградської області», а саме:договору підряду № 1 від 27.10.2017,договору про надання технічного нагляду № 01-23/2240/3210 від 06.12.2017, наказу № 25 від 19.10.2017, додаткової угоди № 1 від 20.09.2019, додаткової угоди № 2 по предмету «у зв'язку з перейменуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни терміну виконання робіт» від 26.12.2019, додаткової угоди № 2 «по предмету «загальний термін виконання робіт до 31.12.2020» від 26.12.2019, додаткової угоди № 3 від 15.01.2020 по предмету «Внести зміни п. 6.7 розділуVІ договору підряду, додаткової угоди № 4 від 16.03.2020, додаткової угоди № 5 від 18.03.2020 2019, додаткової угоди № 6 від 13.04.2020, додаткової угоди № 7 від 23.10.2020, додаткової угоди № 7/1 від 20.10.2021, додаткової угоди № 8 від 20.10.2021, додаткової угоди № 1 від 13.04.2018, додаткової угоди № 2 від 01.10.2018, додаткової угоди № 2 від 28.12.2018, розрахунку витрат на технічний нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт лікарського корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 », підписці працівника технічного нагляду ОСОБА_8 , акту № 1 приймання виконаних робіт за 04.12.2017, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за 04.12.2017, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за квітень 2018 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 03.10.2018 р., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 за 03.10.2018, акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за квітень 2018, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень-квітень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за липень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт на відшкодування збитків за січень 2021 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 20.06.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10