Справа № 524/2256/22
Провадження № 1-кс/524/820/22
19 квітня 2022 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованого 08 квітня 2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022170500000444 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022170500000444, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на вилучене в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. Туреччини ОСОБА_5 , майно, грошові кошти номіналом по 200 гривень серія та номер: СЄ 1868466, ЄИ 7638418, ГЄ 7103302, ЄЄ 8814472, ДБ 6768103, ГЄ 8541593, ВЄ 7672695, ВЄ 0020712, ЕЄ 5270867, ГА 3418315, ДБ 2722853, ДБ 0207464, ДБ 0490715, ЄЄ 8441915, ГВ 6282161, АК 3720457, ДГ 4569060, ВЗ 0131495, ГБ 3203546, ГЄ 9114980, ДД 3206648, ДБ 2914386, ГД 0478707, ГВ 8226309, ГА 2849897.
Зазначив, що постановою слідчого від 18 квітня 2022 року майно визнано речовими доказами.
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, про що надав відповідну заяву.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти накладення арешту заперечував.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.
У ч.1 - 4 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає
критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У ч. 5 ст. 171 КПК України зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, для кваліфікації правопорушення, так і для вирішення питання про притягнення певних осіб до відповідальності, у тому числі для/та з метою використання в подальшому для проведення слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину, проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя дійшов висновку, що, за наявності наведених обставин, сукупності підстав та розумних підозр, клопотання підлягає задоволенню.
Необхідно накласти арешт на речі, зазначені у клопотанні, які були вилучені 18 квітня 2022 року у ході проведення огляду місця події та які постановою слідчого від 18 квітня 2022 року визнані речовими доказами на час досудового розслідування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Керуючись ст. 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна вилучене в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. Туреччини ОСОБА_5 , майно, грошові кошти номіналом по 200 гривень серія та номер: СЄ 1868466, ЄИ 7638418, ГЄ 7103302, ЄЄ 8814472, ДБ 6768103, ГЄ 8541593, ВЄ 7672695, ВЄ 0020712, ЕЄ 5270867, ГА 3418315, ДБ 2722853, ДБ 0207464, ДБ 0490715, ЄЄ 8441915, ГВ 6282161, АК 3720457, ДГ 4569060, ВЗ 0131495, ГБ 3203546, ГЄ 9114980, ДД 3206648, ДБ 2914386, ГД 0478707, ГВ 8226309, ГА 2849897, визнано речовими доказами на час досудового розслідування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Вказане майно залишити на зберіганніу кімнаті зберігання речових доказів Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. № 6.
Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду упродовж 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: