Дата документу 08.04.2022 Справа № 643/2039/22
Справа №643/2039/2022
Провадження №1-кс/554/3303/2022
08 квітня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000190 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України відносно :
громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого ФОП, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , раніше не судимого , -
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу. В якому прохала: продовжити в межах строку досудового розслідування, до 09.05.2022, строк дії процесуальних обов'язків підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №42020221430000190 від 04.08.2020, визначених ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 11.02.2022, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та прохала його задовольнити, продовжити запобіжний захід в межах строку досудового розслідування до 09.05.2022.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 відносно клопотання заперечувала. Прохала відмовити у його задоволенні та змінити додаткові обов'язки. Виключити обов'язок підозрюваного прибувати до слідчого або прокурора за першою вимогою, змінивши цей обов'язок на зв'язок зі слідчим або прокурором будь-яким можливим способом, виключити обов'язок підозрюваного не змінювати місце проживання, змінивши його на повідомлення будь-яким можливим способом слідчого або прокурора про зміну місця проживання.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання заперечувала. Прохала відмовити у його задоволенні та змінити додаткові обов'язки на зв'язок зі слідчим або прокурором будь-яким можливим способом.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку захисників.
Заслухавши прокурора, захисників, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №42020221430000190 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України. Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2020 року у місті Харкові, більш точна дата та місце в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_7 створив організовану групу до якого увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи з метою видобутку корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр. Так, оформивши частину дозвільних документів, на початку 2018 року ОСОБА_7 , як організатор та активний учасник організованої групи разом з іншими активними учасниками, діючи умисно, з корисливих мотивів, 2 реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний план, розпочали видобування корисних копалин (пісок) на земельній ділянці, наданій у користування, та поза межами цієї ділянки на території Південно-Роганського кар'єру будівельного піску і спільно залягаючих суглинків, який належить Роганській ОТГ Харківського району Харківської області в супереч вимогам ст. 24 Гірничого закону України. У подальшому наприкінці листопада 2020 року, ОСОБА_7 залучив до складу, створеної ним організованої групи, ОСОБА_6 якому запропонував очолити разом з ним організовану групу. При цьому ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_6 обізнаний у сфері розробки родовищ корисних копалин, оскільки є засновником ТОВ «Моноліт-Союз» основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, глини і коаліну, а також те, що ОСОБА_6 , крім того, є засновником ТОВ «ТБК Сіті-Буд», основним видом діяльності якого є надання в оренду вантажних автомобілів, що створювало організованій групі необхідні умови здійснення злочинної діяльності в частині матеріально-технічного забезпечення. ОСОБА_6 прийняв пропозицію ОСОБА_7 та у подальшому, діючи як співорганізатор злочинної групи, залучив до організованої групи раніше знайомого йому ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на вчинення злочинів у складі організованої групи. З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_7 забезпечив отримання ТОВ «НВФ Бархан» висновку про погодження робочого проєкту землеустрою щодо рекультивації порушених земель на земельній ділянці з кадастровим номером 6325158500:00:025:0001, площею 2,5 га, від 31.01.2020 та дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) зазначеної земельної ділянки від 07.07.2020. Далі, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 як директор ТОВ «НВФ Бархан» уклав з ПП «Будтранс-Груп» в особі директора ОСОБА_8 договір № 27/01-С від 27.01.2021 про надання послуг, за яким ПП «БудтрансГруп» надає ТОВ «НВФ Бархан» послуги спецтехніки за допомогою автомобільної техніки, будівельної техніки й інших технічних засобів в обсязі та на умовах, визначених договором, на території Замовника, а саме: Харківська область, Харківський район, Південно-східна околиця смт Рогань. У подальшому ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у злочинній змові для видобутку корисних копалин на вищевказаних земельних ділянках, надав спеціальну техніку - земснаряд, гусеничні екскаватори, трактор та навантажувач. Так, ОСОБА_7 як організатор та активний учасник у складі організованої групи разом з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_6 , активними учасниками ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими учасниками злочинний намір, у період 2018-2021 років здійснювали видобуток корисних копалин усупереч встановлених правил охорони та використання надр. Внаслідок самовільного користування надрами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи заподіяли державі в особі Роганської ОТГ Харківського району Харківської області збитки у сумі 937 918 619,57 грн. Як організатор активний учасник ОСОБА_7 у складі організованої групи виконував наступне: утворив організовану групу для зайняття злочинною діяльністю, розробивши план злочинної діяльності, спрямований на незаконний видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр; спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та надавав вказівки співорганізатору координувати і керувати діями усіх співучасників при вчиненні злочину; зобов'язав співорганізатора забезпечувати ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин та звітувати про виконання даної вказівки; забезпечив учасників організованої групи місцем вчинення кримінального правопорушення; відповідав за оформлення та надання до контролюючих органів правовстановлюючих та дозвільних документів на користування надрами; отримував частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Як співорганізатор та активний учасник ОСОБА_6 у складі організованої групи виконував наступне: сприяв подальшій згуртованості та стійкості організованої групи, шляхом підбору нових учасників для зайняття злочинною діяльністю, сумісно з співорганізатором, розробивши новий план злочинної діяльності, спрямований на видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр; розподіляв та погоджував із членами організованої групи функції кожного з них; спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину; забезпечував ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин; забезпечував організовану групу матеріально технічною базою, а саме надав у користування спецтехніку за допомогою якої відбувався видобуток корисних копалин. Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 виконував наступне: приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи; оформлював договори надання послуг спецтехніки та купівлі продажу корисних копалин; забезпечував організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар'єру; керував відвантаженням корисних копалин та від імені свого підприємства заповнював товаро-транспортні накладні та реалізовував незаконно видобуті корисні копалини; отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України.
31 січня 2022 року ухвалою судді Московського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020221430000190 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України до шести місяців, тобто до 04 серпня 2022 року.
09 лютого 2022 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, яку останній отримав 09.02.2022 о 11.00 годин.
11 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова застосовано відносно ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на строк 60 діб - з 12 год. 55 хв. 11 лютого 2022 року. Строк дії ухвали до 12 год. 55 хв. 11 квітня 2022 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 000 гривень.
11 лютого 2022 року ОСОБА_6 вніс заставу та звільнений з-під варти 14 лютого 2022 року.
Таким чином, 14.02.2022 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням додаткових обов'язків, оскільки він вніс заставу 11.02.2022 по 11.04.2022.
05.03.2022 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020221430000190 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України до трьох місяців, тобто до 09.05.2022.
Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання та ознайомлений з ним 06.04.2021 в 16.14 годин.
При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов'язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов'язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.
Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, строк запобіжного заходу закінчується 11.04.2022 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: розсекретити матеріали отримані в ході проведення НС(Р)Д для використання їх в якості доказів - протоколи проведених НСРД, клопотання та ухвали про проведення НСРД; за розсекреченими носіями інформації призначити судові експертизи звуко-, відеозапису, з метою підтвердження належності голосу підозрюваним; отримати висновки призначених судових фоноскопічних експертиз; встановити повне коло учасників організованої групи; встановити всіх осіб потерпілих від протиправних дій членів злочинної організації; встановити інших можливих свідків кримінальних правопорушень, та допитати їх за - відомими обставинами; призначити судову-економічну експертизу за вилученими документами; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. Цей Указ затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ. (у подальшому продовжено).
На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_6 з 11.02.2022 по 11.04.2022 діє запобіжний захід у виді застави, котру він вніс 14.02.2022, тому є всі підстави для продовження застави та змінити додаткові обов'язки, покладені 11.02.2022 ухвалою Московського районного суду м. Харкова на підозрюваного ОСОБА_6 , враховуючи, запровадження воєнного стану та збройну агресію РФ проти України.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави. Також змінити покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.02.2022 ухвалою Московського районного суду м. Харкова додаткові процесуальні обов'язки. Прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою згідно телефонного виклику, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв'язку; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи за допомогою мобільного зв'язку, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв'язку.
Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199, 336 КПК України , -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000190 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та змінити покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткові процесуальні обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою згідно телефонного виклику, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв'язку; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи за допомогою мобільного зв'язку, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв'язку, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто з 11 квітня 2022 року до 11 червня 2022 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 08 квітня 2022 року.
Повний текст ухвали складено 08 квітня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1