Дата документу 07.04.2022 Справа № 554/9400/21
Провадження № 1-кс/554/2483/2022
07.04.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021172060000006 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420211720000006 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 , не маючи повноважень власника, одноосібно, без згоди власника майна, здійснив відчуження комунального майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило матеріальну шкоду у великих розмірах.
Зокрема, внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 , протиправно відчужено шість паливних складів, що знаходились на балансі ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві господарського відання у приватну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушено абзац 2 пункту 10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 280/97-ВР та пункт 6.2. Статуту Підприємства, оскільки рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким мало бути надано дозвіл на відчуження майна Підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області-відсутнє.
Як вбачається з ухвали Господарського суду Полтавської області № 917/1150/20 від 25.08.2020 р., 09.06.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання поворотної фінансової допомоги № 5 на суму 1 890 000, 00 грн. ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, фактично на сьомий день після реєстрації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із статутним капіталом 1 000, 00 грн. надало ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 890 000,00 грн., що в 1 890 разів перевищує розмір статутного капіталу даного товариства. Наведені обставини свідчать про фіктивність вказаного правочину та укладання договору виключено з метою заволодінням комунальним майном.
В подальшому, зокрема 15.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до Господарського суду Полтавської області позов про стягнення заборгованості з ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором. Після чого, 25.08.20202року до Господарського суду Полтавської області була подана спільна заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.20 р. про затвердження мирової угоди по справі, а також текст мирової угоди від 21.08.2020 року, який зі сторони ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний в.о. директора ОСОБА_4 .
За змістом п.2 затвердженої Господарським судом Полтавської області мирової угоди, ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується та гарантує в строк до 01.10.2020 року погасити перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 5 від 09.06.2020 року в сумі 1 890 000, 00 грн. шляхом сплати вказаної суми коштів на банківський рахунок позивача або передачі у його власність нерухомого майна, яке перебуває на балансі, оперативному управлінні ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідну оціночну вартість.
При цьому, в п.8 мирової угоди сторони визнають, що ні в процесі укладення мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави, що фактично не відповідає дійсності, оскільки укладення такої мирової угоди є порушенням прав територіальної громади сіл, селищ та міст Полтавської області.
Частиною 3 ст.78 Господарського кодексу України передбачено, що майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
Згідно з ч. ч. 1,2 ст. 136 Господарського кодексу України право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.
Пунктом 20 ч. 1 ст.43 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання, зокрема: щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Підставою для державної реєстрації права власності на паливні склади за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була мирова угода між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджена ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.05.2020.
Вказана ухвала суду, якою затверджено мирову угоду - скасована постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.05.2021 за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_3 , справу направлено на розгляд до Господарського суду Полтавської області.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 31.05.2021 вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 890 000 ,00 грн. -задоволено.
Тобто, судом встановлено факт безпідставного відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'єктів нерухомості (паливних складів) обласної комунальної власності.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ст.16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суб'єктом права власності на майно Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, дозвіл на відчуження паливних складів, які знаходились на балансі ПОКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві господарського відання, ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавався, відповідні рішення не приймались.
Проте, відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 28 жовтня 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв'язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов мирової угоди про зобов'язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить 1 890 000,00 грн.:
Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:
1.1 Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16496 кв.м., ринковою вартістю 423 374,00 грн.
1.2 Виробничий будинок з господарськими (допоміжними )будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 17435 кв.м, ринковою вартістю 267 832,00 грн.
1.3.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 2000 кв. м., ринковою вартістю 110 532,00 грн.
1.4. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 15315 кв. м, ринковою вартістю 348 118,00 грн.
1.5.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3485 кв. м., ринковою вартістю 148 017,00 грн.
Крім того, відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 02 листопада 2020 року, Полтавське обласне комунальне виробничо - комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, на виконання вимог ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.08.2020 по справі № 917/1150/20 у зв'язку з невиконанням Полтавським обласним комунальним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов мирової угоди про зобов'язання в строк до 01.10.2020 погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить 1 890 000,00 грн.
Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 прийняв у власність наступне нерухоме майно:
1.1.Виробничий будинок з господарськими (допоміжними)будівлями та спорудами, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 20 252 кв. м., ринковою вартістю 497 001,00 грн.
З урахуванням наведених обставин, зазначені об'єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є таким, що набутий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Наразі під час досудового розслідування отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють дії щодо подальшого відчуження первісно отриманого у незаконний спосіб нерухомого майна у вигляді паливних складів, зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до усіх документів, що стали підставою для реєстрації державним реєстратором ОСОБА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) права власності на наступні об'єкти нерухомого майна - виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213655753230), за адресою: АДРЕСА_6 ( реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213746953107), за адресою: АДРЕСА_8 ( реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213700353242), за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213768853220), в т.ч. протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/21 від 10.11.2021, акт приймання -передачі нерухомого майна від 10.11.2021, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 .
Слідчий зазначила, що інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Необхідність вилучення зазначених документів, обумовлена також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву, у якій прохала розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала.
Державний реєстратор ОСОБА_6 в судове засідання не з?явився, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся, шляхом судової повістки.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів з кримінального провадження, до якого прохається надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, оскільки в інакшому разі може бути створено перешкоджання здійсненню досудового розслідування.
Керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, у кримінальному провадженні № 42021172060000006 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Надати слідчій СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх документів, що стали підставою для реєстрації державним реєстратором ОСОБА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) права власності на наступні об'єкти нерухомого майна - виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213655753230), за адресою: АДРЕСА_6 ( реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213746953107), за адресою: АДРЕСА_8 ( реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213700353242), за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2213768853220), в т.ч. протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/21 від 10.11.2021, акт приймання - передачі нерухомого майна від 10.11.2021, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , із можливістю вилучення копій документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження .
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1