Ухвала від 30.03.2022 по справі 554/2088/22

Дата документу 30.03.2022 Справа № 554/2088/22

Провадження № 1-кс/554/3016/2022

Ухвала

іменем України

30.03.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали про те що, службові особи органів місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб'єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», ТОВ «Транс-Сервіс», ТОВ «ВАК» та інші, при виконанні договорів, укладених з державними установами, здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Також працівниками УСР в Полтавській області встановлено, що у цей складний для країни час на території Полтавської області знаходиться близько 200 підприємств, які отримують прибуток для країни агресора, оскільки засновниками та бенефіціарами яких, є громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Так, встановлено, що 100% власником ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938), зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17, є Відкрите Акціонерне Товариство «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ», зареєстрований за адресю: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар'їна Горка, вул. Октябрська, 62.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938) та АТ «Укргазвидобування» укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн. Серед них договір №186/22 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D за ціною договору 80 081 666,87 грн., згідно договору місцем передачі результатів послуг визначено філію ГПУ «Полтавагазвидобування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173.

На даний час службовими особами ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» у зв'язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Таким чином, впровадження службовими особами ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» вказаної протиправної схеми виведення грошових коштів, призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

На запит слідчого ГУ Держпраці в Полтавській області було надано відомості про те, що за ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938) зареєстровано технологічний транспортний засіб - екскаватор пневмоколісний ЕW-1400, рік випуску - 2018, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 .

Крім того, територіальним сервісним центром №5341 МВС надано відомості зареєстрованих транспортних засобів за ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938), а саме:

причіп «ФИДМАШ Т40», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_5 ;

«НАТРИКС М-6», вантажний, д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 ;

«МАЗ 6517Х9-410-000», вантажний, д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 ;

«НАТРИКС НТ-25», вантажний, д.н.з. НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 ;

«МАЗ 6517Х9-410-000», вантажний, д.н.з. НОМЕР_12 , номер шасі НОМЕР_13 ;

«МЗКТ 74173», вантажний, д.н.з. НОМЕР_14 , номер шасі НОМЕР_15 ;

«НАТРИКС СКУ-2», вантажний, д.н.з. НОМЕР_16 , номер шасі НОМЕР_17 ;

«НАТРИКС УН-25», вантажний, д.н.з. НОМЕР_18 , номер шасі НОМЕР_19 ;

«НАТРИКС УС-600», вантажний, д.н.з. НОМЕР_20 , номер шасі НОМЕР_21 ;

«ФИДМАШ Т40», вантажний, д.н.з. НОМЕР_22 , номер шасі НОМЕР_23 ;

«НАТРИКС УН-25», вантажний, д.н.з. НОМЕР_24 , номер шасі НОМЕР_25 ;

«НАТРИКС УН-25», вантажний, д.н.з. НОМЕР_26 , номер шасі НОМЕР_27 ;

«НАТРИКС УН-25», вантажний, д.н.з. НОМЕР_28 , номер шасі НОМЕР_29 ;

«МАЗ 6317Х9», вантажний, д.н.з. НОМЕР_30 , номер шасі НОМЕР_31 ;

«МАЗ 6317Х9», вантажний, д.н.з. НОМЕР_32 , номер шасі НОМЕР_33 ;

«ФИДСЕРВИС А-100», вантажний, д.н.з. НОМЕР_34 , номер шасі НОМЕР_35 ;

«ФИДМАШ МК30Т», вантажний, д.н.з. НОМЕР_36 , номер шасі НОМЕР_37 ;

«ФИДМАШ МК30Т», вантажний, д.н.з. НОМЕР_38 , номер шасі НОМЕР_39 ;

причіп «SPECPRICEP 837672», д.н.з. НОМЕР_40 , номер шасі НОМЕР_41 ;

«МАЗ 6317F5», вантажний, д.н.з. НОМЕР_42 , номер шасі НОМЕР_43 ;

«МАЗ 6317F9», вантажний, д.н.з. НОМЕР_44 , номер шасі НОМЕР_45 ;

«RENAULT DUSTER», легковий, д.н.з. НОМЕР_46 , номер кузова НОМЕР_47 ;

«RENAULT DUSTER», легковий, д.н.з. НОМЕР_48 , номер кузова НОМЕР_49 ;

«RENAULT DUSTER», легковий, д.н.з. НОМЕР_50 , номер кузова НОМЕР_51 .

Наданою інформацією Полтавською митницею Державної митної служби України встановлено, що ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938) за період 2021-2022 років здійснювало митне оформлення ввезених на територію України таких транспортних засобів:

автомобіль спеціального призначення - установка насосна Н505 на базі шасі МАЗ 631708 держ. № НОМЕР_52 -3. Марка-МАЗ. Модель-631708. Інвентарний №91700001877. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_53 ; Ідентифікаційний(установки) №Y39H50500A0016001;

установка насосна Н504: марка - МAZ, модель - МAZ-631708 248 H-504, номер шасі - НОМЕР_54 , номер двигуна - НОМЕР_55 , рік виготовлення - 2010, пристрої, що дають можливість виконувати визначені нетранспортні функції - насосна установка Н504ідентиф. № Y39H50400A0016003, реєстр. № АЕ 8945-3, інвентарний № 1821, Номерні агрегати насосної установки: коробка передач - АМО 1750-4С, сер. № Т091023004, насос високого тиску - SPM TWS 600S, номер насосу високого тиску - F0509-7362; G0610-4764;

Причіп спеціального призначення, Установка мобільна енергетична МЭУ-2А - 1шт, Номер шасі- НОМЕР_56 ; ідентифікаційний № 001; інвентарний № 420058. Змонтована на причепі, марки-МАЗ-892600. Модель - 017-02;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна Н505 на базі шасі МАЗ 631708 держ. № НОМЕР_52 -3. Марка-МАЗ. Модель-631708. Інвентарний №91700001877. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_53 ; Ідентифікаційний(установки) № НОМЕР_61 ;

Причіп спеціального призначення, бувший у використанні: Установка мобільна енергетична МЭУ-2А - 1шт, Номер шасі- НОМЕР_56 ; ідентифікаційний №001; інвентарний №420058. Змонтована на причепі, марки-МАЗ-892600.Модель - 017-02;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна МЗКТ -700700 УН 25 держ. № АН0667-3.Марка-МЗКТ. Модель-700700. інвентарний №91700002232. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_62 ; Шасі(рама) № НОМЕР_63 ;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна Н505 на базі шасі МАЗ 631708 держ. № НОМЕР_52 -3. 1шт. Марка-МАЗ. Модель-631708. Інвентарний №91700001877. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_53 ; Ідентифікаційний(установки) № НОМЕР_61 ;

Напівпричіп спеціальний (Установка для подачі сипучих матеріалів) Т60- 1штмарка - Т, модель - 60, номер шасі - НОМЕР_64 , бувший у використанні, рік виготовлення - 2013, реєстр. № A 8189 А-3, інвентарний № 91700001149;

самохідний транспортний засіб спеціального призначення оснащений насосною установкою: установка насосна Н504 - 1шт:марка - МAZ, модель - МAZ-631708 248 H-504 номер шасі - Y3M631708A0000676, номер двигуна - НОМЕР_55 , з насосною установкою Н504 ідентиф. №Y39H50400A0016003, реєстр. № АЕ 8945-3, інвентарний №1821, Номерні агрегати насосної установки: коробка передач - АМО 1750-4С, сер. № Т091023004, насос високого тиску - SPM TWS 600S, номер насосу високого тиску - F0509-7362; G0610-4764;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна МЗКТ -700700 УН25 держ. №АН 0667-3. Марка-МЗКТ. Модель-700700. інвентарний №91700002232. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_62 ; Шасі(рама) № НОМЕР_63 з установкою насосною УН25;

Самохідний транспортний засіб спеціального призначення оснащений азотною установкою: установка азотна А100 - 1 шт: марка - TATRA, модель - T158-8P5R56, номер шасі - НОМЕР_65 . номер двигуна - НОМЕР_66 , Ідентиф. (VIN) № НОМЕР_67 . реєстр. №31BT3121. інвентарний №100000008840. Номерні агрегати азотної установки: привідний двигун Caterpillar 3406C, серійний №54900589, насос NP 200, серійний №35547-D, контейнер кріогенний CRIOGENIC TANK RTV-2500, серійний № 24757;

Причіп тракторний спеціальний з ємкістю об'ємом 50м3: Марка - 897313. Модель - 897313. Держ. №ЕК-36356. Інвентарний №91700002299. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_68 ;

Причіп тракторний спеціальний з ємкістю об'ємом 50м3: Марка - 897313. Модель - 897313. Держ. № ЕК-36357. Інвентарний №91700002300. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_69 ;

Причіп тракторний спеціальний з ємкістю об'ємом 50м3: Марка - 897313. Модель - 897313. Держ. №ЕК-38277. Інвентарний №100000003574. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_70 ;

Причіп тракторний спеціальний з ємкістю об'ємом 50м3:Марка - 897313. Модель - 897313. Держ. №ЕК-38284. Інвентарний №100000003588. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_71 ;

Причіп тракторний спеціальний з ємкістю об'ємом 50м3: Марка - 897313. Модель - 897313. Держ. №ЕК-35963. Інвентарний №91700002289. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_72 ;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна МЗКТ -700700 УН25 держ. №АН 0667-3. Марка-МЗКТ. Модель-700700. інвентарний №91700002232. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_62 ; Шасі(рама) № НОМЕР_63 .

Самохідний транспортний засіб спеціального призначення оснащений насосною установкою: установка насосна Н504 - 1шт: марка - MAZ, модель - MAZ-631708 248 H-504. номер шасі - НОМЕР_54 , номер двигуна - НОМЕР_55 , - насосна установка Н504 ідентиф. №Y39H50400A0016003, реєстр. №АЕ 8945-3, інвентарний №1821, Номерні агрегати насосної установки: коробка передач - АМО 1750-4С, сер. № Т091023004, насос високого тиску - SPM TWS 600S, номер насосу високого тиску - Р0509-7362; G 0610-4764;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна МЗКТ -700700 УН25 держ. №АМ 1120-3. Марка-МЗКТ. Модель-700700. інвентарний №91700002269. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_73 ; Шасі(рама) № НОМЕР_74 ;

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна МЗКТ -700700 УН25 держ. №АН 0667-3.Марка-МЗКТ. Модель-700700. інвентарний №91700002232. Ідентифікаційний(шасі) № НОМЕР_62 ; Шасі(рама) № НОМЕР_63 .

Автомобіль спеціального призначення - Установка насосна з баком 125х32 (УНБ-160х40)Кр на шасі КРАЗ 6505 3.Держ. № НОМЕР_57 -3.1шт. інвентарний №1300.Марка-КРАЗ; Модель: 65053-0000700-02 Ідентифікаційний № НОМЕР_58 ; Рама(шасі) № НОМЕР_59 ; Двигун № НОМЕР_60 ; Пристрої, які дають можливість виконувати визначені нетранспортні функції - насос цементувальний НЦ320 (насос високого тиску); редуктор; блок водоподаючого, що складається з силової установки, з двигуном ЗМЗ-511 (ГАЗ-3307), відцентрового насоса ЦНС 38-154.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на рухоме майно ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», вказане майно може зникнути (шляхом перереєстрації, продажу, вивезення з території України, пошкодження, знищення), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім цього, абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на об'єкт рухомого майна, з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938, зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17), а саме:

- технологічний транспортний засіб - екскаватор пневмоколісний ЕW-1400, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;