Справа № 686/19291/21
Провадження № 1-кс/686/2947/22
07 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12021240000000058,
встановив:
06.04.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2012 року випуску чорного кольору, з номером кузова НОМЕР_1 , з номером двигуна НОМЕР_2 , із державним номерним знаком НОМЕР_3 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також просив розглядати клопотання без участі власника майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваним інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст. 307 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 року.
29.03.2022 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а 30.03.2022 повідомлено про зміну рініше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено, включених до таблиці ІІ списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено та маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут амфетаміну, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав, незаконно зберігав, та незаконно збував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу наркотичних речовин в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, знаючи, що канабіс відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено та маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут канабісу, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав, незаконно зберігав, та незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
Так, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 23 грудня 2021 року, незаконно, придбав з метою подальшого незаконного збуту, порошкопобідну речовину білого кольору, загальною масою 8,862 г, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8461 г таособливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 29,5 г масою (в перерахунку на суху речовину) 25,731 г, які незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 15 год. 44 хв., 23.12.2021.
В подальшому, 23.12.2021, близько 15 год. 44 хв., ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного, збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в салоні автомобіля марки TOYOTACAMRY, 2016 року випуску, чорного кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_4 , знаходячись неподалік будинку по АДРЕСА_1 , за грошову винагороду у сумі 2200 грн., шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 порошкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 8,862 г, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8461 г, яка знаходилась в прозорому пакеті з полімерного матеріалу із застібкою, та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 29,5 г масою (в перерахунку на суху речовину) 25,731 г, який знаходився в прозорому пакеті із синтетичного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено становить: 3,8461 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці 2 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ, Список 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, канабіс (Таблиця І, Список 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, психотропних речовин у великих розмірах, обіг яких обмежено, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 13 січня 2022 року, незаконно, повторно придбав з метою подальшого незаконного збуту порошкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 9,79 г, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 4,35655 г та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 11,9 г; 10,8 г; 5,2 г; 5,2 г, загальною масою 33,1 г, масою (в перерахунку на суху речовину) 10,71 г; 9,72 г; 4,68г; 4,69 г, загальною масою 29,8 г, які незаконно, повторно зберігав з метою подальшого незаконного збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 15 год. 17 хв., 13.01.2022.
В подальшому, 13.02.2021, близько 15 год. 17 хв., ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного, повторного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в салоні автомобіля марки TOYOTACAMRY, 2016 року випуску, чорного кольору, із державним номерним знаком НОМЕР_4 , знаходячись неподалік будинку по АДРЕСА_1 , за грошову винагороду у сумі 4800 грн., шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 порошкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 9,79 г, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 4,35655 г, яка знаходилась в прозорому пакеті з синтетичного матеріалу, та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 33,1 г, масою (в перерахунку на суху речовину) 10,71 г; 9,72 г; 4,68г; 4,69 г, загальною масою 29,8 г, який знаходився в фрагменті паперу та трьох прозорих пакетах з синтетичного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено становить: 4,35655 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці 2 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ, Список 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, канабіс (Таблиця І, Список 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, психотропних речовин у великих розмірах, обіг яких обмежено, вчиненому повторно, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 29 березня 2022 року, незаконно, повторно, придбав з метою подальшого збуту порошкопобідну речовину білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту за місцем свого проживання в приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , до 29.03.2022.
В подальшому, 29.03.2022 у період часу з 13 год 21 хв по 17 год 05 хв у ході проведення санкціонованого обшуку приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: 9 пакетів у яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, згорток паперу темного кольору, купюру номіналом одна гривня, поліетиленовий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, прозорий пакет з насінням схожим на насіння коноплі, електронні міні ваги з нашаруванням речовини білого кольору, металевий наперсток з нашаруванням невідомої речовини, пакувальний матеріал, дві паперові коробки з нашаруванням речовини білого кольору, купюру номіналом двісті гривень із нашаруванням речовини білого кольору, купюру номіналом двадцять гривень з нашаруванням невідомої речовини, пластикову ємність із нашаруванням невідомої речовини, поліетиленовий пакет білого кольору із надписом «Сільпо» з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ, Список 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, канабіс (Таблиця І, Список 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено».
Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідно до повідомлення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області №31/22-445 від 15.02.2022 автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2012 року випуску чорного кольору з номером кузова НОМЕР_1 , з номером двигуна НОМЕР_2 , із державним номерним знаком НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_5 .
Оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.
А тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2012 року випуску, чорного кольору, з номером кузова НОМЕР_1 , з номером двигуна НОМЕР_2 , із державним номерним знаком НОМЕР_3 , проте із залишенням правомочності користування означеним автомобілем.
Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2012 року випуску чорного кольору, з номером кузова НОМЕР_1 , з номером двигуна НОМЕР_2 , із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1