Справа № 296/1483/22
1-кс/296/625/22
Іменем України
04 квітня 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000081 до шести місяців.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000081 від 12.02.2020, за підозрою ОСОБА_6 , за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, за фактом сприяння в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, складання та використання завідомо підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Виконавчого комітету Громадської спілки «Вінницька обласна федерація футболу» №13 та Протоколом №13 від 01 лютого 2019 року було затверджено список збірної команди області з футболу, з метою участі у всеукраїнських змаганнях, затверджено кошторис витрат на підготовку та участь збірної команди області з футболу у всеукраїнських змаганнях та призначено відповідальним за фінансові розрахунки та виконання рішення виконавчого директора.
Кошторисом витрат на підготовку та участь збірної команди Вінницької області з футболу у всеукраїнських змаганнях передбачено харчування під час навчально-тренувальних зборів; проживання під час навчально-тренувальних зборів; транспортні послуги по перевезенню команди на товариські матчі; харчування у відрядженні; проживання у відрядженні; придбання футбольної форми; транспортні послуги під час НТЗ (перевезення з місця проживання до місць тренування).
Кошторисом витрат на проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці збірної команди Вінницької області U-19 до участі у всеукраїнських змаганнях, за підписом від імені головного бухгалтера та затвердженого рішенням виконавчого комітету ГС «Вінницька ОФФ» від 09.08.2019 №16 передбачено: харчування під час навчально-тренувальних зборів; проживання під час навчально-тренувальних зборів; оренда футбольного поля; оренда тренажерного залу; транспортні послуги.
На виконання Рішення комітету, у період з 28.02.2019 по 01.10.2019, між ГС Вінницька обласна федерація футболу», в особі виконавчого директора ОСОБА_7 укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму 1 565 710,00 грн., виділених з обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».
У невстановлений слідством день, однак не пізніше 28.02.2019 у ФОП ОСОБА_6 виник злочинний умисел на пособництво невстановленим службовим особам ГС «Вінницька обласна федерація футболу» (далі - громадська спілка) в заволодінні коштами громадської спілки, що надійшли з Вінницького обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», тим самим вступив у попередню змову з ними.
Так, відповідно до п.п. 1.1 вказаних договорів ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, з метою сприяння у заволодінні невстановленим службовим особам коштами ГС «Вінницька обласна федерація футболу», не маючи наміру їх виконувати, взяв на себе зобов'язання протягом строку дії Договорів надавати послуги з організації харчування Замовника та його працівників в кількості, за якістю та цінами, встановленими Договором, а також надати Замовнику готельні послуги, а саме послуги розміщення, тимчасового проживання в готелях м. Вінниця або у спеціально обладнаному житловому приміщенні (номері) відповідно до замовлення на бронювання.
З метою створення видимості виконання взятих на себе зобов'язань ОСОБА_6 склав фіктивні угоди, зміст яких не відповідає дійсності, а саме: на проживання спортсменів за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_8 , угоди суборенди приміщення для здійснення харчування спортсменів за адресою: АДРЕСА_2 з ФОП ОСОБА_9 та угоди на постачання харчування з ФОП ОСОБА_10 , які не були обізнані про злочинні наміри останнього, та підписав акти виконаних робіт.
У подальшому, з метою надання вигляду реальності проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області по футболу по підготовці до Всеукраїнських змагань, а відтак штучного створення підстав для перерахування та подальшого заволодіння бюджетними коштами, невстановленими слідством службовими особами ГС «Вінницька обласна федерація футболу» оформлено ряд організаційно-розпорядчих документів, серед яких накази, додатки до них, доповідні записки, розпорядки дня, журнали обліку роботи навчально-тренувального збору збірної команди з футболу, що містили недостовірні відомості.
На підставі складених вищевказаних документів, в період з 28.02.2019 по 29.10.2019, невстановленими службовими особами ГС «Вінницька обласна федерація футболу», у невстановленому місці було підписано ряд офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені з метою заволодіння бюджетними коштами.
Отримавши грошові кошти, які надходили від ГС «Вінницька обласна федерація футболу» у 2019 році на рахунки відкриті в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 та в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , їх частину в розмірі 1 166 156, 28 гривень, ОСОБА_6 було знято готівкою та переведено на власні рахунки, а саме:
- № НОМЕР_3 картковий рахунок, відкритий АТ КБ «Приват Банк» в сумі 251 256, 28 грн.;
- № НОМЕР_4 рахунок відкритий в АТ КБ ТОВ «Експоторг-В» в сумі 100,00 грн.;
- № НОМЕР_5 власний рахунок, відкритий в АБ «Укргазбанк» в сумі 864 800,00 грн.
- знято готівкою з використанням чекової книжки в сумі 50 000,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи приватним підприємцем, склав та використав офіційні документи, у результаті чого на його рахунки було безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 565 710,00 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду Вінницькому обласному бюджету в особливо великих розмірах на вищевказану суму.
11.01.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у сприянні в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 квітня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно призначити та провести фоноскопічні експертизи матеріалів, здобутих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, привести у відповідність грифи секретності матеріалів, які стали підставою для проведення НСРД, допитати ряд свідків, серед яких службові особи ГС «Вінницька обласна федерація футболу», вирішити питання щодо кваліфікації дій службових осіб федерації. А також виконати вимоги ст.290 КПК України.
Обставинам, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше є тривала процедура перегляду грифів секретності, значний об'єм необхідних для проведення слідчих та процесуальних дій, виконання яких здійснювалось та ще необхідно здійснити, а відтак особлива складність кримінального провадження, а також введення згідно Указу Президента України воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.
При цьому, ведення Російською Федерацією активних агресивних бойових дій на території України, руйнування об'єктів цивільної, у тому числі транспортної інфраструктури, об'єктивно унеможливлює проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та, у подальшому реалізацію стороною захисту права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та отримання примірників обвинувального акту з додатками, оскільки прибуття до місця розташування органу досудового розслідування за наведених обставин створює реальну загрозу життю та здоров'ю підозрюваних та їх захисників.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Надав додаткові пояснення щодо необхідності продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_11 надіслав до суду письмов заяви про розгляд даного клопотання без участі сторони захисту, щодо клопотання пояснень не надходило.
Неявка підозрюваного та захисника не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Так, відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 квітня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно призначити та провести фоноскопічні експертизи матеріалів, здобутих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, привести у відповідність грифи секретності матеріалів, які стали підставою для проведення НСРД, допитати ряд свідків, серед яких службові особи ГС «Вінницька обласна федерація футболу», вирішити питання щодо кваліфікації дій службових осіб федерації. А також виконати вимоги ст.290 КПК України.
Крім того слід врахувати, що ведення Російською Федерацією активних агресивних бойових дій на території України, руйнування об'єктів цивільної, у тому числі транспортної інфраструктури, об'єктивно унеможливлює проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, стороною обвинувачення доведено обставини передбачені ч.4 та ч.5 ст.295-1 КПК України, та те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об'єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний додатковий строк, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України до шести місяців, тобто до 11 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1