28.03.2022 Справа №607/4103/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42021212060000012 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку, підсобних, підвальних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання електронно-обчислюваної техніки, портативних комп'ютерів, планшетних комп'ютерів, за допомогою яких здійснюється технічна підтримка щодо вчинення даних злочинів та на них може міститись інформація про інших співучасників кримінальних правопорушень, мобільних телефонів, флеш-носіїв інформації, оптичних дисків, де може зберігатись інформація щодо зайняття гральним бізнесом та щодо встановлення та поширення злочинного впливу, сім-карток операторів мобільного зв'язку, банківських карток, чорнових записів та інших документів, а саме блокнотів, записників, журналів, які використовуються у злочинній діяльності та можуть містити інформацію про вчинення даних злочинів, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а також дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021212060000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України в ході проведення комплексу заходів спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб'єктів господарювання у сфері грального бізнесу, виявлено гральний заклад, де відвідувачам надається доступ до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки, всупереч вимогам ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з метою одержання прибутку за надання доступу до проведення азартних ігор.
Окрім того, встановлено, що фактичне керівництво незаконною діяльністю щодо організації та проведення азартних ігор здійснюється ОСОБА_6 , який перебуває в установі виконання покарань, звідки надає вказівки іншим співучасникам, а також здійснює розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_7 , організував в м. Запоріжжя, проведення азартних ігор, для якого попередньо здійснив підбір адміністратора, яким було визначено ОСОБА_8 , в обов'язки якої входить здійснення контролю за касирами, які працюють безпосередньо в залах де проводяться азартні ігри, щодобове отримання готівки із кожного залу, де проводяться азартні ігри з метою спрямування грошових на забезпечення діяльності, яка пов'язана з проведенням азартних ігор.
Відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що речі та документи, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку знаходяться за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме, за адресою АДРЕСА_1 .
А тому, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .
Враховуючи вище викладене, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку, підсобних, підвальних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання електронно-обчислюваної техніки, портативних комп'ютерів, планшетних комп'ютерів, за допомогою яких здійснюється технічна підтримка щодо вчинення даних злочинів та на них може міститись інформація про інших співучасників кримінальних правопорушень, мобільних телефонів, флеш-носіїв інформації, оптичних дисків, де може зберігатись інформація щодо зайняття гральним бізнесом та щодо встановлення та поширення злочинного впливу, сім-карток операторів мобільного зв'язку, банківських карток, чорнових записів та інших документів, а саме блокнотів, записників, журналів, які використовуються у злочинній діяльності та можуть містити інформацію про вчинення даних злочинів, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а також дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021212060000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у будинку, підсобних, підвальних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання електронно-обчислюваної техніки, портативних комп'ютерів, планшетних комп'ютерів, за допомогою яких здійснюється технічна підтримка щодо вчинення даних злочинів та на них може міститись інформація про інших співучасників кримінальних правопорушень, мобільних телефонів, флеш-носіїв інформації, оптичних дисків, де може зберігатись інформація щодо зайняття гральним бізнесом та щодо встановлення та поширення злочинного впливу, сім-карток операторів мобільного зв'язку, банківських карток, чорнових записів та інших документів, а саме блокнотів, записників, журналів, які використовуються у злочинній діяльності та можуть містити інформацію про вчинення даних злочинів, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а також дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
На обґрунтування своїх доводів, слідчий додає до матеріалів клопотання: рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_9 від 23.03.2022; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 276837803 від 27.09.2021 про те, що житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .
Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочинів, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021212060000012 від 26 квітня 2021 року, зі змісту клопотання та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень не вбачається даних про те, що речі та документи, які має на меті відшукати слідчий та які мають значення у даному кримінальному провадженні на даний час можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме, у будинку, підсобних, підвальних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , оскільки на підтвердження таких обставин слідчим не надано достатніх доказів.
Крім того, слідчому судді не надано доказів про фактичне місце проживання ОСОБА_10 .
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.
Переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.
Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме, у будинку, підсобних, підвальних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч. 1 ст. 8 Конвенції. Відповідно до ч. 2 зазначеної статті таке втручання допускається лише як виняток у випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).
На рівні національного законодавства гарантією захисту зазначеного конвенційного права є закріплена у ст. 30 Конституції України засада недоторканості житла чи іншого володіння особи, що полягає в недопустимості проникнення до них інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Аналогічні положення закріплені у п. 6 ч. 1 ст. 7, ст. 13 КПК України.
Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об'єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання є передчасним і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.
На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42021212060000012 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України - відмовити.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1