Справа № 473/635/22
Номер провадження 1-кс/473/220/2022
про тимчасовий доступ до речей та документів
"23" лютого 2022 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022153190000040
13 лютого 2022 року до ЄРДР за номером 12022153190000040, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_5 про те, що 13 лютого 2022 року вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень в якості завдатку за покупку легкового автомобілю, об'яву про продаж якого знайшла на соціальній мережі «OLX». Грошові кошти надіслано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого зв'язок з невідомою особою був втрачений.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні дізнавачу сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 керівництвом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:
1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який було переказано 13 лютого 2022 року приблизно о 12 годині 00 хвилин грошові кошти в сумі 7000 гривень.
2. Фото матеріали особи, щодо отримання картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
3. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 13 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року.
4. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 13 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року, чи до моменту перерахування грошових коштів, якщо в зазначений період відсутня дана інформація, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власника (ів) рахунку (ів) на які вони були перераховані, та рух по ним, якщо це картковий рахунок (ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів дізнавачем сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов'язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України
Надати дізнавачу сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:
1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який було переказано 13 лютого 2022 року приблизно о 12 годині 00 хвилин грошові кошти в сумі 7000 гривень.
2. Фото матеріали особи, щодо отримання картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
3. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 13 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року.
4. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 13 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року, чи до моменту перерахування грошових коштів, якщо в зазначений період відсутня дана інформація, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власника (ів) рахунку (ів) на які вони були перераховані, та рух по ним, якщо це картковий рахунок (ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити дізнавачу сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 23 березня 2022 року включно.
Роз'яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1