Справа № 752/28916/21
Провадження № 1-кс/752/874/22
22 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №12021100000000776 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, старшим сдідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №12021100000000776 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, старшим сдідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000776 від 27.08.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України щодо неправомірного використання електронних грошей за попередньою змовою групою осіб, шляхом організації та забезпечення сталого функціонування на території України веб-ресурсів, які використовуються для вводу/виводу, обміну та конвертації електронних грошей за допомогою заборонених на території України платіжних систем та крипто валюти. За наявними оперативними даними, діяльність зазначених онлайн-обмінників супроводжується вчиненням шахрайських дій стосовно клієнтів, а саме під час проведення фінансових операцій грошові кошти списуються з рахунків клієнтів та в подальшому використовуються власниками веб-ресурсів.
Так, під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що до функціонування в українському сегменті мережі Інтернет веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких проводяться фінансові операції з використанням платіжних систем «Qiwi» і « ОСОБА_5 », причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час вчинення противної діяльності користується картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: листів, заяв та інших документів, наданих власником карткового рахунку: № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків; інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Старший сдідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: листів, заяв та інших документів, наданих власником карткового рахунку: № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків; інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні №12021100000000776 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, старшим сдідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: листів, заяв та інших документів, наданих власником карткового рахунку: № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків; інформацію про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1