Справа № 712/1777/22
Провадження №1-кс/712/861/22
21 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021252010000097 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №42021252010000097 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні у складі групи слідчих здійснюється старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, які надають послуги у сфері будівництва мереж зовнішнього освітлення, у період з січня по вересень 2021 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, а також закупівлю товарів і послуг в м. Черкаси.
Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж травня - серпня 2021 року укладено 33 договори на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів, на загальну суму 10 325 тис. грн.
Разом з тим, аналізом додатків до вказаних договорів, зокрема, локальних кошторисів на будівельні роботи, встановлено, що на виконання умов договорів з реконструкції та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення встановлено 128 світильників ALP ROAD 80/840/136*45/R, кошторисною вартістю 6 036,17 грн за одиницю, тоді як відпускна ціна виробників таких світильників складає в середньому 3 500 грн за одиницю та 179 світильників ALP ROAD 40/840/136*45/R, кошторисною вартістю 3 996,17 грн за одиницю, тоді як відпускна ціна виробників таких світильників складає в середньому 2 500 грн за одиницю.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для з'ясування усіх обставин справи, встановлення всіх причетних осіб до заволодіння бюджетних коштів, зокрема посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали право підпису в період вчинення кримінального правопорушення, їх службових та посадових повноважень, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (наказів на призначення, протоколів зборів засновників/учасників, статутів тощо) з можливістю вилучення їх оригіналів.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим беніфіціарамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , розмір частки засновника (учасника)1 000 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 10.09.2019.
Місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме: документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Слідчим в клопотанні не доведено, що на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Особа, у володінні якої знаходить інформація в судове засідання не з'явилася, причини неявки суду невідомі. Про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42021252010000097внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для з'ясування усіх обставин справи, встановлення причетних осіб до заволодіння бюджетних коштів, зокрема посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мали право підпису в період вчинення кримінального правопорушення, їх службових та посадових повноважень, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з оригіналом та вилучення належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1