про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/1697/22
Провадження № 1-кс/712/827/22
21 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020251010003324 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що вході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.
Так, проведеними оперативними заходами, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_5 .
З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.
В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються вказаними особами та виводяться ними в крипто валюті, після чого обготівковуються через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.
В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 та інших учасників злочинної групи, а також осіб, банківські картки яких використовуються з метою обготівковування грошових коштів, через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Провівши огляд вказаних рахунків, стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримує грошові кошти від вчинення шахрайських дій в безготівковому еквіваленті, котрі зараховуються на їхні карткові рахунки від різних фізичних осіб, після чого, з метою приховування незаконного походження грошових коштів та їх маскування під виглядом звичайних платіжних операцій, перераховують грошові кошти іншим учасникам злочинної схеми, карткові рахунки яких використовуються без відома власників, а також знімають грошові кошти готівкою через платіжні термінали та каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що дає змогу ухилитися від перевірок ІНФОРМАЦІЯ_10 та привласнити грошові кошти громадян в особливо великих розмірах.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про фінансові номери телефонів належних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_10 при вході в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.10.2020 року по теперішній час; інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.10.2020 року по теперішній час, а також інформацію про банківські термінали з яких ОСОБА_10 , отримує готівкові кошти в період з 01.10.2020 року по теперішній час; інформацію про ІР-адреси котрі використовує ОСОБА_10 при вході в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 року по теперішній час.
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_6 , має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12020251010003324 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_7 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
-інформацію про фінансові номери телефонів належних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 ;
-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_10 при вході в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.10.2020 року по термін дії ухвали суду;
-інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.10.2020 року по термін дії ухвали суду;
-інформацію про банківські термінали з яких ОСОБА_10 , отримує готівкові кошти в період з 01.10.2020 року по термін дії ухвали суду;
-інформацію про ІР-адреси котрі використовує ОСОБА_10 при вході в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 року по термін дії ухвали суду.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за їх дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1