У Х В А Л А Справа № 932/10374/21
Іменем України Провадження №1кс/932/5063/21
09 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021046030001076 від 24.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-
02 грудня 2021 року дізнавач СД ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021046030001076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що 14.10.2021, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду розмір якої встановлюється. Також встановлено, що в період часу з 22.10.2021 по 28.10.2021, невстановлена особа, знаходячись у м. Дніпрі, використовуючи викрадену раніше банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , розраховувалась грошовим коштами з зазначеного рахунку, в різних магазинах м. Дніпра, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму приблизно 35000 грн. Так у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні інформації щодо договірних відносин між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по поточному, відкритого на ім'я ОСОБА_5 за період з 14.10.2021 року до теперішнього часу; фото-,відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку ОСОБА_5 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 14.10.2021 року до теперішнього часу.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності дізнавача.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, а також може бути виконано завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання дізнавача про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію дізнавач можливості не має.
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо договірних відносин між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 за період з 14.10.2021 року до 28.10.2021 року; фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з поточного банківського рахунку ОСОБА_5 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 14.10.2021 року до 28.10.2021 року.
Клопотання дізнавача в частині надання доступу до інформації по картці в період часу з 28.10.2021 року до теперішнього часу - задоволенню не підлягає, адже при дослідженні матеріалів клопотання було виявлено, що вищевказаний картковий рахунок був заблокований потерпілим ОСОБА_5 - 28.10.2021 року.
Зі змісту ст. ст. 40-41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу задоволенню не підлягає.
Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
З цих підстав, клопотання дізнавача задовольняю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий до копій речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо договірних відносин між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (договорів, додаткових угод, довіреностей); руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 14.10.2021 року до 28.10.2021 року; фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з поточного банківського рахунку ОСОБА_5 за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 14.10.2021 року до 28.10.2021 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 лютого 2022 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1