Справа № 761/4152/22
Провадження № 1-кс/761/2650/2022
14 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного судум. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000189 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення
Клопотання мотивовано тим, що в У провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102100000189 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України
Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що радник заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з питань самоврядних повноважень ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з директором комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , використовуючи службове становище, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, впровадили протиправний механізм, який полягає у внесенні в інтересах окремих осіб до інформаційної системи для пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо неправдивих відомостей про проведення вакцинації від COVID-19 без фактичного проведення вакцинації відповідних осіб.
Встановлено, що ОСОБА_6 та її помічниця ОСОБА_7 передають ОСОБА_5 копії паспортів громадян України осіб з метою подальшого внесення відповідних відомостей до медичних журналів, а також відображення в інформаційній системі для пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей щодо прийому пацієнтів та їх псевдо-вакцинацію.
В подальшому, у телефонному режимі та з використанням мобільних месенджерів ОСОБА_6 дає вказівки ОСОБА_5 щодо пріоритетності внесення відомостей стосовно конкретних осіб про їх псевдо-вакцинацію та виконання ОСОБА_5 відповідних вказівок.
На підставі отриманих від ОСОБА_6 вказівок ОСОБА_5 доводить до відома підлеглих посадових осіб очолюваної нею установи, які уповноважені робити громадянам щеплення від COVID-19, вимоги стосовно внесення відповідних відомостей до медичних журналів, відображення в інформаційній системі для пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей щодо прийому пацієнтів та їх псевдо-вакцинацію, а також списання та утилізації вакцини.
Зокрема, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучила ОСОБА_8 , лікаря зі спортивної медицини та ЛФК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який особисто за вказівкою ОСОБА_5 вносить недостовірні дані до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, встановлено, що за вказаною вище протиправною схемою в період з травня 2021 року по грудень 2021 року до інформаційної медичної системи «Helsi» та відповідної медичної документації ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості щодо вакцинації від COVID-19 без фактичного проведення такої вакцинації щодо наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У свою чергу, ОСОБА_5 раніше отримувала вказівки щодо необхідності внесення до інформаційної медичної системи «Helsi» та відповідної медичної документації завідомо неправдивих відомостей про вакцинацію від COVID-19 без фактичного проведення такої вакцинації стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які за допомогою мобільного месенджера «Telegram» відповідними електронними повідомленнями відправляли ОСОБА_5 фотографії паспортів вищевказаних громадян та контролювали хід внесення відомостей про вакцинацію від COVID-19 вказаних осіб без фактичного проведення такої вакцинації.
Крім того, встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 (Київської міської державної адміністрації) (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, впровадила протиправний механізм, який полягає у систематичному вимаганні з підлеглих лікарів грошових коштів за незвільнення їх із займаних посад.
Зокрема, встановлено, що до складу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять наступні відділення: стоматологічне відділення, хірургічне відділення, фізіотерапевтичне відділення, відділення променевої діагностики, мобільна паліативна допомога (всього близько 140 посадових осіб).
За наявною інформацією, ОСОБА_5 щотижня отримує з підлеглих близько 80 000 грн. При цьому, грошові кошти кожен лікар щодня передає через свого керівника відділення.
Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_14 показала, що працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2008 року. На даний час займає посаду завідувача відділення стоматології. Як керівник підрозділу у межах своїх повноважень вона здійснює поточне керівництво стоматологічним відділенням, де працює 7 лікарів-стоматологів.
Під час допиту ОСОБА_14 повідомила, що директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, впровадила систематичне вимагання з підлеглих лікарів грошових коштів. Всього до складу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять 5 відділень (стоматологічне, хірургічне, фізіотерапевтичне, променевої діагностики та мобільна паліативна допомога). Так, ОСОБА_5 на кожній нараді керівників відділень нагадує про необхідність збору коштів з підлеглих, а в разі відмови погрожує застосуванням дисциплінарних стягнень, зниженням преміювання та звільненням з роботи.
Далі частина грошових коштів передається до ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, вимагає у підлеглих лікарів неправомірну вигоду.
Додатково допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_14 показала, що 24.11.2021 під час наради керівників відділень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 вчергове наголосила на необхідності щотижневого збору керівниками відділень з підлеглих лікарів та подальшої передачі їй грошових коштів. Зі слів, ОСОБА_14 , сума грошових коштів, яку вимагає ОСОБА_5 , має розраховуватись в залежності від відпрацьованих змін лікарями. За кожен вихід лікаря на роботу (зміна 6 годин) - 300 грн., що складає близько 8000 грн. в тиждень з відділення.
З метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема, документів, пов'язаних із підготовкою та безпосереднім вчиненням вказаного кримінального правопорушення, в тому числі чорнових записів, копій паспортів громадян України та інших особистих документів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , флеш-накопичувачів, персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, які містять електронне листування, текстові, графічні, аудіо- та інші файли, що стосуються обставин вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а також грошових коштів, отриманих внаслідок вищевказаних суспільно небезпечних дій, які можуть бути використані в доказуванні у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшуки за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 .
18.01.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.
18.01.2022 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено, що вона знайома з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_8 повідомив, що він вакцинування осіб без їх присутності не проводив і таких вказівок від ОСОБА_5 не отримував. При цьому повідомив, що при вакцинуванні деяких з вказаних вище осіб він не був включений о графіку лікарів, які проводили вакцинацію. В ході проведеного обшуку згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 18.01.2022 по АДРЕСА_1 в службовому кабінеті у ОСОБА_8 було вилучено мобільний телефон «Айфон 12 Про» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 .
З метою встановлення контактних даних було надано доручення в рамках кримінального провадження № 42021102100000189 від 29.09.2021 щодо встановлення контактних даних осіб, які мають підроблені сертифікати вакцинації від COVID-19. Під час виконання доручення було встановлено анкетні та контактні дані вказаних осіб а саме:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт: НОМЕР_6 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільний номер НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт: НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,використовує мобільний номер НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний номер НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 , паспорт: НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний номер НОМЕР_19 .
В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ та ІМSI телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтернет» з абонентських номерів, НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , , НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_19 яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 01.05.2021 по 18.01.2022.
Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів , які знаходяться у операторів телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; ПрАТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 мають важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з'єднань абонента дасть можливість встановити місця перебування абонента, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; ПрАТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; ПрАТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного та довести їх причетність до вчинення злочину в інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; ПрАТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 у володінні яких перебуває зазначені абонентські номери, та власників цих номерів про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомлень (без розшифрування текстового змісту), існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв'язку.
Враховуючи положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102100000189 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення щодо номерів які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , у електронному та друкованому вигляді речей та документів, які містять дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розшифрування текстового змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , , НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_19 яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 08.12.2021 по 31.12.2021;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 у електронному та друкованому вигляді речей та документів, які містять дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розшифрування текстового змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтернет» з абонентських номерів НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , , НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_19 яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 08.12.2021 по 31.12.2021.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 у електронному та друкованому вигляді речей та документів, які містять дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розшифрування текстового змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , , НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_19 яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 08.12.2021 по 31.12.2021.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 14.03.2022.
Роз'яснити уповноваженим особам представників мобільних операторів та осіб, у володінні яких перебувають зазначені данні, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: