Справа № 761/3993/22
Провадження № 1-кс/761/2564/2022
14 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у межах кримінального провадження за №12021100100005013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання мотивовано тим, щодо Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, 23.12.2021 надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які полягають у спробі відчуження майна що перебуває у довгостроковому оплатному користуванні громадської організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 07 червня 2021 року відбулися загальні збори ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких прийнято рішення про включення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складу членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до пункту 3.6. Статуту Організації процедурою, членство в організації припиняється у випадку добровільного припинення членства, шляхом подання письмової заяви. Датою припинення членства є дата подачі заяви.
Правлінням організації 07 червня 2021 року прийнято заяви про добровільне припинення членства в організації наступних осіб:
1. ОСОБА_7 ;
2. ОСОБА_8 ;
3. ОСОБА_9 ;
4. ОСОБА_10 ;
5. ОСОБА_11 ;
6. ОСОБА_12 ;
7. ОСОБА_13 ;
8. ОСОБА_14 ;
9. ОСОБА_15 .
07 липня 2021 року ОСОБА_16 повідомив про своє добровільне припинення членства в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що надав відповідну заяву
Таким чином, після 07 липня 2021 року діючими членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було три особи - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відомості про реєстраційні зміни керівного складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
26.11.2004 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_19 було укладено договір оренди земельної ділянки, відповідно до якого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку площею 98000 кв. метрів, яка знаходиться в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району Київської області. Земельна ділянка виділена в натурі (на місцевості) у встановленому законом порядку.
Згідно інформації що міститься в Державному земельному кадастрі, а саме у відомостях про суб'єктів права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3223151000:03:005:0012, площа 9.8004 га., значиться ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Місце знаходження земельної ділянки відповідає технічній документації що міститься у додатках до договору оренди земельної ділянки від 26.11.2004 р.
Згідно пунктів 3.3.-3.4. Статуту Організації для вступу до Організації громадянин подає відповідну заяву довільної форми на ім'я Голови Правління Організації. Прийом в члени здійснюється Правлінням Організації. Розгляд заяви на вступ в Організацію здійснюється протягом місяця з дня надходження заяви. Кожний, хто вступає у члени Організації, вносить вступний, членські та цільові внески, після цього стає членом Організації.
02 грудня 2021 року, в громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінився керівник, ним став ОСОБА_7 .
Відомості 02.12.2021 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_17 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
20.12.2021 внесено зміни про до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_20 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме щодо кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані. Зміну відомостей про членів керівних органів громадського формування. Зміну мети діяльності громадського формування. Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.
19.01.2022 2021 внесено зміни про до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані. Зміна місцезнаходження юридичної особи.
20.01.2022 2021 внесено зміни про до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстратором ОСОБА_22 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме відомості про членів керівних органів громадського формування. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 заперечив факт вступу до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та вступ до неї інших учасників. Поро дані обставини йому стало відомо у грудні 2021 року, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проведення ряду реєстраційних дій свідчить про намагання чинити перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання доказів причетності до його вчинення окремих осіб.
Станом на 01.02.2022 року, керівний склад громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає наступному: керівник ОСОБА_7 , перелік засновників: ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 .
Таким чином, 02.12.2021 відбулися незаконні дії пов'язані з виключенням зі складу керівного складу громадської організації ОСОБА_4 , інших членів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та введення в склад учасників з визначенням керівника третіх осіб.
28.12.2021 надійшло клопотання ОСОБА_4 про приєднання до матеріалів кримінального провадження звіту результату проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтерент, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до звіту, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 міститься оголошення про продаж земельної ділянки з відповідним кадастровим номером 3223151000:03:005:0012, з визначенням вартості що відповідає 54 644 800 гривень.
Дані обставини вказують про дійсний намір невстановлених осіб відчужити майно що перебуває у довгостроковому оплатному користуванні громадської організації, право на яке було набуте у спосіб вчинення кримінального правопорушення, шляхом штучної зміни складу засновників громадської організації що мають право розпоряджатися земельною ділянкою.
Постановою від 28.12.2021 року, земельну ділянку з кадастровим номером 3223151000:03:005:0012, що перебуває у користуванні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.01.2020 справа № 761/143/22 на земельну ділянку з кадастровим номером 3223151000:03:005:0012 накладено арешт.
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2022 за кодом 130558887822, місцем зберігання реєстраційної справи в паперовій формі зазначено саме ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження.
Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, та вилученні їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100100005013 та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Враховуючи положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи до яких планується здійснити тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у межах кримінального провадження за №12021100100005013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.03.2022 року.
Роз'яснити посадовим особамІНФОРМАЦІЯ_11 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: