Справа № 761/41785/21
Провадження № 1-кс/761/264/2022
21 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1
Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12019100100010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просила: надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів заяв, відповідно до яких було проведено реєстраційні дії із автомобілем «NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_1 », зокрема 19.06.2019 реєстрації права власності за ОСОБА_5 , 21.06.2019 реєстрації права власності за ОСОБА_6 , 29.08.2019 перереєстрації автомобіля у власність ОСОБА_7 , реєстрації права власності за ОСОБА_8 ;
- оригіналів заяв, відповідно до яких було проведено реєстраційні дії із автомобілем «VOLKSWAGEN TIGUAN VIN: НОМЕР_2 », зокрема 21.03.2019 реєстрації права власності за ОСОБА_9 , 04.06.2019 перереєстрації права власності за ОСОБА_10 ;
- завірених належним чином копій документів, які надавались при проведенні зазначених вище реєстраційних дій із автомобілями «NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_1 », «VOLKSWAGEN TIGUAN VIN: НОМЕР_2 ».
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
До СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_11 щодо протиправних дій директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_12 , який зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, уклав договори купівлі-продажу майна, яким у подальшому заволодів, заподіявши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальної шкоди.
Крім цього, до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за заявою адвоката ОСОБА_13 , що діє в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо протиправних дій колишнього директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що виразились в шахрайському заволодінні майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Крім цього, до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_11 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час виконання умов договорів фінансового лізингу, привласнили ввірене їм майно, а саме легкові автомобілі, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спричинивши матеріальної шкоди.
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у територіальних сервісних центрах, у яких проводились реєстраційні дії щодо автомобілів. Зокрема, для встановлення істини у справі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та стали підставою для реєстраційних дій щодо автомобіля «NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_1 », а саме 19.06.2019 реєстрацію права власності за ОСОБА_5 , 21.06.2019 реєстрацію права власності за ОСОБА_6 , 29.08.2019 перереєстрацію автомобіля у власність ОСОБА_7 , реєстрацію права власності за ОСОБА_8 , також документів, що стали підставою для реєстраційних дій щодо автомобіля «VOLKSWAGEN TIGUAN VIN: НОМЕР_2 », а саме 21.03.2019 реєстрацію за ОСОБА_9 , 04.06.2019 перереєстрацію за ОСОБА_10 .
З метою ідентифікації осіб, які звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення реєстраційних дій із транспортними засобами, слідчим призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12019100100010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 02.11.2021, у кримінальному провадженні № 12019100100010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє територіальний ІНФОРМАЦІЯ_9 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12019100100010075, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів заяв, відповідно до яких було проведено реєстраційнії дії із автомобілем «NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_1 », зокрема 19.06.2019 реєстрації права власності за ОСОБА_5 , 21.06.2019 реєстрації права власності за ОСОБА_6 , 29.08.2019 перереєстрації автомобіля у власність ОСОБА_7 , реєстрації права власності за ОСОБА_8 ;
- оригіналів заяв, відповідно до яких було проведено реєстраційні дії із автомобілем «VOLKSWAGEN TIGUAN VIN: НОМЕР_2 », зокрема 21.03.2019 реєстрації права власності за ОСОБА_9 , 04.06.2019 перереєстрації права власності за ОСОБА_10 ;
- завірених належним чином копій документів, які надавались при проведенні зазначених вище реєстраційних дій із автомобілями «NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_1 », «VOLKSWAGEN TIGUAN VIN: НОМЕР_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1