печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6872/22-к
11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000152 від 20.02.2020,
10.02.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000152 від 20.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000152 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 20.02.2022, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 12020000000000152 від 20.02.2020 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.
Слідчий/прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
- оглянуто сайт Рахункової палати за посиланням «https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/20-1_2020/Zvit_20-1_2020.pdf»;
- оглянуто сайт електронної системи публічних закупівель Prozorro;
- надано доручення оперативному підрозділу - ДСР НП України щодо здійснення аналізу матеріалів позапланового внутрішнього аудиту фінансової та господарської діяльності ДП «ДБК» УС ВРУ та планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ДБК» УС ВРУ;
- надано доручення оперативному підрозділу - ДСР НП України щодо допиту свідків та витребування документів;
- надано доручення оперативному підрозділу - ГУ КЗЕ СБ України щодо допиту свідків;
- призначено судово будівельно-технічної експертизу, виконання якої доручено Хмельницькому відділенню КНДІСЕ;
- витребувано від Державної казначейської служби України документи;
- направлено запит до ТОВ «Текос ЛТД»;
- направлено запит до ТОВ "ПМХ МОНТАЖ";
- витребувано від Фонду державного майна України документи;
- витребувано від Управління справами Апарату Верховної Ради України документи;
- витребувано від Державного управління справами документи;
- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51202/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України;
- витребувано від ДП "Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України документи відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51202/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів;
- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51210/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП "КИЇВБУДПРОЕКТ";
- витребувано від ПП "КИЇВБУДПРОЕКТ" документи відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51210/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів;
- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51207/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ "ГЕЛОН ГРУП";
- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51212/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Рахункової палати;
- витребувано від Рахункової палати документи відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2021 №757/51212/21-к про тимчасовий доступ до речей та документів;
- подано до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні слідчого управління ГУНП у м. Києві а саме: матеріалів кримінального провадження №12020100000000182;
- допитано в якості свідка директора ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Верховної ради України» ОСОБА_5 ;
- надано доручення в порядку ст. ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ГУ КЗЕ СБ України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
- направлено запит до Державної аудиторської служби України;
- направлено запит до Управління справами Апарату Верховної ради України;
- направлено запит до Баришівської селищної ради Київської області;
- направлено запит до Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;
- направлено запит до ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Верховної ради України»;
- направлено запит до КП БРР «РАЙВОДОКАНАЛ».
20.02.2022 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв'язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000000152 від 20.02.2020 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:
- отримати висновки судово будівельно-технічної експертизи;
- встановити та допитати свідків вчинення вказаного злочину;
- у разі необхідності для з'ясування причин розбіжностей провести між указаними особами одночасні допити осіб;
- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів - телефонних з'єднань (трафік) стосовно фігурантів, проведення радіорозвідки та моніторингу телефонних з'єднань;
- за результатами зібраних матеріалів у ході досудового розслідування призначити судово-економічну експертизу для встановлення суми спричинених збитків;
- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження;
- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової економічної, почеркознавчої, судово-технічної експертиз;
- у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;
- у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно фізичних осіб та суми нарахованого їм доходу, відкриття рахунків, реєстрації, перереєстрації на ім'я фізичних осіб суб'єктів господарювання.
- витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;
- витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;
- з метою забезпечення майбутніх позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваних, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних;
- зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваних;
- з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.
Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12020000000000152 від 20.02.2020, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об'єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000152 від 20.02.2020 на дванадцять місяців, тобто до 20.02.2023.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1