Справа № 591/1050/22
Провадження № 1-кс/591/559/22
21 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42021200000000152 від 09.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.1 ст. 220-2 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021200000000152 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 220-2 КК України, за фактом незаконної діяльності обмінних пунктів валюти на території Сумської області, та внесення недостовірних відомостей до звітності фінансових установ, а також грубого порушення законодавства про працю.
Також, під час досудового розслідування встановлено грубе порушення службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законодавства про працю.
На даний час у слідства виникла необхідність встановлення події кримінального правопорушення для чого необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік.
Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.
У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідче управління ГУНП в Сумській області визначено органом досудового розслідувань у кримінальному провадженні № 42021200000000152 від 09.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.1 ст. 220-2 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021200000000152 внесеного до ЄРДР 09.08.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік, а саме:
-інформацію щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;
-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;
-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;
-податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб'єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
-звіти форми 1-ДФ;
-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1