печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6921/22-к
Примірник № ___
10 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
10.02.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12021186150000093 від 13.04.2021.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021186150000093, відомості про яке 13.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 2017 до 2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , які знаходилися на банківських рахунках ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_5 спричинено майнової шкоди у особливо великих розмірах.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що нею були відкриті гривневі банківські рахунки в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також поточний рахунок в іноземній валюті № НОМЕР_1 . У період часу із 2017 до 2020 року невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння її грошовими коштами, знявши їх із вказаних банківських рахунках.
Допитана, як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що вона жодного разу не отримувала готівку у касі відділення № НОМЕР_4 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не ставила свій підпис про отримання готівки у видаткових касових документах.
Вказані підписи у видаткових касових документах та інших банківських документах від її імені могли бути виконані службовими особами відділення № НОМЕР_4 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 .
22.11.2021 отримана ухвала, постановлена слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 у справі № 757/60835/21-к. Відповідно до резолютивної частини ухвали, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021186150000093 наданий тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: первинних бухгалтерських документів (платіжні доручення, заяви на переказ готівки, касові документи тощо), в яких відображено надходження та вибуття грошових коштів із банківських рахунків в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 з часу відкриття банківських рахунків до 01.01.2021, виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках за аналогічний період часу, а також банківської справи ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
24.01.2022 проведена процесуальна дія - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення процесуальної дії отриманий тимчасовий доступ до документів та вилучені їх оригінали - грошові чеки, платіжні доручення, заяви на переказ готівки по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з березня 2017 року до червня 2019 року включно.
Отримати тимчасовий доступ до оригіналів грошових чеків, платіжних доручень, заяв на переказ готівки по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу із липня 2019 року до 01.01.2021, а також банківської справи ОСОБА_5 не виявилось за можливе, оскільки їх оригінали вилучені у межах розслідування кримінального провадження № 12020180000000319, досудове розслідування якого проводиться слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, в межах розслідування кримінального № 12020180000000319, досудове розслідування якого проводиться слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, у встановленому Законом порядку, отримані посадові інструкції, накази про призначення на посади та документи, які містять експериментальні, умовно - вільні та вільні зразки підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інших працівників відділення № НОМЕР_4 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути причетні до незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 .
Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення факту виконання підписів та рукописного тексту у банківських документах ОСОБА_5 або іншою особою, зокрема працівником відділення № НОМЕР_4 м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у провадженні, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які вилучені у межах розслідування кримінального провадження № 12020180000000319 та перебувають у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_2 - грошових чеків, платіжних доручень, заяв на переказ готівки по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з липня 2019 року до 01.01.2021, оригіналу банківської справи ОСОБА_5 , а також оригіналів документів, що містять вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та підписів працівників відділення № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інших працівників вказаного відділення банку, посадових інструкцій вказаних працівників, наказів про призначення їх на посаду, інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться у кримінальному провадженні № 12020180000000319.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1