Справа № 199/8784/21
(1-кс/199/157/22)
18.02.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12021041630000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-
15 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12021041630000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2021 року до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.10.2021 близько 17:50 невідома особа, знаходячись в маршрутному таксі №107, яке рухалось по пр. Слобожанський, таємно викрала мобільний телефон МІ А1 заявника, надалі використовуючи мобільний додаток «Privat24», який був встановлений на викраденому мобільному телефоні, оформила покупки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сервісом «Оплата частинами» та провела ряд інших фінансових операцій, чим спричинила матеріальний збиток заявнику.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківських документів ОСОБА_4 . Так встановлено що переказ грошових коштів через мобільний додаток «Privat24» з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відбувався на карту НОМЕР_3 . Зазначена банківська картка належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021041630000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, 13.10.2021 року до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.10.2021 року близько 17.50 год. невідома особо, знаходячись у маршрутному таксі № 107 таємно викрала мобільний телефон МІ А1 заявника, чим спричинила майнові збитки.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12021041630000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до копій документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, які відображують надходження та списання за період з 12.10.2021 року по 18.02.2022 року грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;?
- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справ з юридичного оформлення рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», витяги (зображення) з клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при проведені операцій (транзакцій) з рахунками, які належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 12.10.2021 по 18.02.2022, на магнітному (електронному) носіях;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя