Справа № 761/3688/22
Провадження № 1-кс/761/2379/2022
02 лютого 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102100000005 від 11.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України
31 січня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102100000005 від 11.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 42022102100000005 від 11.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підроблення правовстановлюючих документів та заволодінням правом власності на квартири та земельні ділянки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили та в подальшому 16.12.2021, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , надали останній підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯД № 916811), розташовану за адресою АДРЕСА_2 , (кадастровий номер 8000000000:79:120:0045) від 17.10.2007. На підставі зазначеного акту приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 16.12.2021 зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_6 . Крім того, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб підробили та в подальшому 16.12.2021, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , надали останній підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_3 , (кадастровий номер 8000000000:62:512:0006) від 23.11.2009. На підставі якого зазначеного акту приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 16.12.2021 зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_7 .
В подальшому встановлено, що невстановлені особи використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайства заволоділи правом власності на наступні об'єкти: 14.12.2021 квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_8 від 29.09.2011 року між продавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та покупцем ОСОБА_11 , реєстровий номер 1721, бланк ВРМ 943775, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2536372580000; 10.12.2021 квартирою за адресою: АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_8 01.04.2010 року між продавцем ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_13 , реєстровий номер 1021, бланк ВМР 837860, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2530974880000;10.12.2021 квартирою за адресою: АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_8 27.09.2011 року між продавцем ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_13 , реєстровий номер 1121, бланк ВРМ №943759, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2530981980000; 09.12.2021 квартирою за адресою: АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_15 12.03.2009 року між продавцем ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , реєстровий номер 1015, бланк ВМВ № 351543, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2529487780000;16.12.2021 квартирою за адресою: АДРЕСА_8 на підставі договору дарування квартири, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_15 29.05.2010 року між дарувальником ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , реєстровий номер 1305, бланк ВМВ 803453, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2537852780000;10.12.2021 квартирою за адресою: АДРЕСА_9 на підставі договору дарування квартири, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_15 29.05.2010 року між дарувальником ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , реєстровий номер 1305, бланк ВМВ 803453, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531008580000; 10.12.2021 земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:62:493:0004 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_20 05.06.2012 року між продавцем ОСОБА_21 та покупцем ОСОБА_22 , реєстровий номер 2024, бланк ВРС 646338, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531014280000;10.12.2021 земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:62:493:0005 на підставідоговору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_20 від 18.06.2012 року між продавцем ОСОБА_23 та покупцем ОСОБА_22 , реєстровий номер 2187, бланк ВРС 646363, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531019380000; 10.12.2021 земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:62:493:0006 на підставі купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_20 19.06.2012 року між продавцем ОСОБА_24 та покупцем ОСОБА_22 , реєстровий номер 2204, бланк ВРС 646373, яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531023280000;08.12.2021 земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:90:535:0007 на підставі купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений ПН КМНО ОСОБА_20 18.02.2010 року, реєстровий номер 91, яку зареєстровано за ОСОБА_13 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2529261480000.
Дані обставини підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: інформацією з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку; листом Департаменту земельних ресурсів № 05702-1000 від 18.01.2022; рішенням Київської міської ради № 1053/3122 від 24.12.2009; листом КП КМР «КМБТІ» № 062/14-520 (И-2022) від 17.01.2022; протоколом тимчасового доступу від 25.01.2022; інформаціями з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; протоколом огляду від 27.01.2022 та іншими матеріалами у їх сукупності.
Із урахуванням викладеного, на даний час є підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробили правовстановлюючі документи та в подальшому заволоділи правом власності на вказані об'єкти нерухомості.
Таким чином, вищезазначені земельні ділянки та квартири є об'єктами кримінально протиправних дій, а відтак має суттєве значення у кримінальному провадженні.
Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 27.01.2022 вказані об'єкти нерухомості визнано речовим доказом.
Орган досудового розслідування для всебічного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, зважаючи на те, що вказані земельні ділянки були предметом злочину, за своєю суттю є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання, подальшого відчуження, знищення, просить накласти арешт на зазначене майно.
У судове засідання прокурор не з'явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність.
З огляду на положення ст. 172 КПК України, якими визначено стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, явка учасників, не є обов'язковою та не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з мотивів у ньому наведених.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 42022102100000005 від 11.01.2022внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України з метою заволодіння нерухомим майном, а саме: квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_11 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2536372580000; квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_25 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2530974880000;квартирою за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_13 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2530981980000;квартирою, що за адресою: АДРЕСА_7 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_17 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2529487780000; квартирою за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_19 , яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2537852780000; земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:62:493:0004, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_26 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531014280000;земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:62:493:0005, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_26 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531019380000; земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:62:493:0006, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_26 яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2531023280000;земельною ділянкою, кадастровий номер 8000000000:90:535:0007, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_27 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2529261480000.
Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 27.01.2022 вказані об'єкти нерухомості визнано речовим доказом.
Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу та запобігти спробам злочинним посяганням на вказаний об'єкт шляхом його відчуження третім особам.
З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_11 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2536372580000; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_25 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2530974880000;квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_13 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2530981980000;квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_17 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2529487780000;квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_19 , яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2537852780000; земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:62:493:0004, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_26 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531014280000;земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:62:493:0005, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_26 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2531019380000; земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:62:493:0006, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_26 яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №2531023280000; земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:90:535:0007 яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_27 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2529261480000.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1