Справа №760/3313/22
1-кс/760/1191/22
16 лютого 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105090000090 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без викликів осіб, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим ВП №1 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105090000090 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що 10.01.2022 року приблизно о 17.00 годині невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом взяла грошовий кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 200000 грн, використовуючи персональні дані гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ).
Таким чином слідчий стверджував, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали договорів про надання кредиту, копії документів особи, яка отримала кредит, запис з камер відеоспостереження, які розміщенні на фасаді та в приміщенні відділення банку, яким користувався останній, під час отримання кредиту, за період його перебування у відділені; суму отриманого кредиту гр. ОСОБА_5 ; всі наявні оригінали та копії документів згідно кредитного договору № 300014980 від 22.12.2021 на яких містяться підписи та рукописний текст особи, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні кредиту в сумі 60500 гривень, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригінали договорів про надання кредиту, копії документів особи, яка отримала кредит, запис з камер відеоспостереження, які розміщенні на фасаді та в приміщенні відділення банку, яким користувався останній, під час отримання кредиту, за період його перебування у відділені; суму отриманого кредиту гр. ОСОБА_5 ; всі наявні оригінали та копії документів згідно кредитного договору № 1002053087801 від 22.12.2021 на яких містяться підписи та рукописний текст особи, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні кредиту в сумі 60300 гривень, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та надання тимчасового доступу до оригіналу договору про надання кредиту, копії документів особи, яка отримала кредит, запис з камер відеоспостереження, які розміщенні на фасаді та в приміщенні відділення банку, яким користувався останній, під час отримання кредиту, за період його перебування у відділені; суму отриманого кредиту гр. ОСОБА_5 , всі наявні оригінали та копії документів згідно кредитного договору № 2685502-013 від 20.12.2021 на яких містяться підписи та рукописний текст особи, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні кредиту в сумі 52450 гривень, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та надання згоди на їх вилучення.
Також слідчий зазначав, що доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали договорів про надання кредиту, копії документів особи, яка отримала кредит, запис з камер відеоспостереження, які розміщенні на фасаді та в приміщенні відділення банку, яким користувався останній, під час отримання кредиту, за період його перебування у відділені; суму отриманого кредиту гр. ОСОБА_5 ; всі наявні оригінали та копії документів згідно кредитного договору № 300014980 від 22.12.2021 на яких містяться підписи та рукописний текст особи, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні кредиту в сумі 60500 гривень.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригінали договорів про надання кредиту, копії документів особи, яка отримала кредит, запис з камер відеоспостереження, які розміщенні на фасаді та в приміщенні відділення банку, яким користувався останній, під час отримання кредиту, за період його перебування у відділені; суму отриманого кредиту гр. ОСОБА_5 ; всі наявні оригінали та копії документів згідно кредитного договору № 1002053087801 від 22.12.2021 на яких містяться підписи та рукописний текст особи, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні кредиту в сумі 60300 гривень.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та надання тимчасового доступу до оригіналу договору про надання кредиту, копії документів особи, яка отримала кредит, запис з камер відеоспостереження, які розміщенні на фасаді та в приміщенні відділення банку, яким користувався останній, під час отримання кредиту, за період його перебування у відділені; суму отриманого кредиту гр. ОСОБА_5 , всі наявні оригінали та копії документів згідно кредитного договору № 2685502-013 від 20.12.2021 на яких містяться підписи та рукописний текст особи, яка представилась як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 при отриманні кредиту в сумі 52450 гривень.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1