"18" лютого 2022 р. Справа № 596/1360/20
Провадження № 1-кс/596/13/2022
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020215070000057 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020215070000057 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 16 вересня 2020 року в Гусятинське відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Перемилів Гусятинського району Тернопільської області, про те, що невідома особа, шляхом обману тазловживання довірою, під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон, оголошення про що було розміщене на одномуіз Інтернет сайтів, незаконно заволоділа грошовими коштами 7181 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що він разом із своїм знайомим ОСОБА_5 , планував виїзд за кордон, у зв'язку із чим вони шукали у глобальній мережі оголошення про роботу за кордоном та осіб, які надають послуги у сфері виготовлення документів для виїзду за межі України. Знайшовши оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про роботу в Європі, яке зареєстрував користувач на ім'я « ОСОБА_6 » із вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , зв'язався із вказаною особою у телефонному режимі і вони узгодили порядок оформлення документів,а саме страхових полісів та запрошення на роботу у Республіку Польща на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціну послуг, яка становила 3500 гривень з однієї людини. Ними було здійснено оплату авансу у сумі 1000 гривень за кожний пакет документів, ОСОБА_5 , здійснював оплату на банківський рахунок № НОМЕР_2 у розмірі 1000 гривень, таку ж суму на вказаний рахунок перерахував ОСОБА_4 , 31.08.2020 року. Надалі 10 вересня 2020 року о першій половині дня ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , разом приїхали у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримали обіцяні документи, переконавшись, що ззовні вони схожі на справжні вони оплатили вартість відправлення №59 0005 5449 7306, яке було відправлене ОСОБА_7 08 вересня 2020 року о 14 год. 12 хв. із відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів, у розмірі 5184 гривень. В подальшому вони пред'явили вказані документи у центрі візової підтримки у м. Тернопіль, де працівники центру повідомили їм, що документи підроблені. Невідома особа, яка відправила потерпілим підробленні документи, користувалася наступним абонентським номером НОМЕР_1 .
11 липня 2020 року погоджене клопотання прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів скеровано до суду, де 24 листопада 2020 року отримано ухвалу на дозвіл про тимчасовий доступ до банківської таємниці.
24 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді від 24.11.2020 року здійснено тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що ОСОБА_8 , переказала грошові кошти на зазначений рахунок № НОМЕР_2 , з якого в подальшому грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у період з 30.08.2020 по 30.09.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у період з 30.08.2020 по 30.09.2020 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у період з 30.08.2020 по 30.09.2020 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у період з 30.08.2020 по 30.09.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_17