14.02.2022 Справа №607/2583/22
Провадження 1-кс/607/883/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022211040000233 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження за №12022211040000233 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна: ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця класична»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця класична»; два ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця срібна»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна , з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця платинум»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Arctic»; вісім ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Prime Vodka WORLD Class- горілка світовий клас»; десять ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Premium Vodka»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Premium Vodka Ultra Soft»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Air»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Original»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Crystal»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Crystal»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Первак з медом з перцем»; три ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Первак Домашній Насичений - Подвійного Перегону»; чотири ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Мороша Vodka джерельна горілка»; вісім ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Козацька Рада Класична»; п'ять ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «MEDOFF Classic»; два ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини бурого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Аджари три роки - Коньяк»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Воздух Vodka»; п'ятдесят пластикових пляшок, об'ємом 50 л., з вмістом рідини прозорого кольору; одинадцять блоків, у кожному з яких наявні по десять пачок із нанесеними індивідуальними ознаками «Red King Size Smokers die younger», які обгорнуті прозорою поліетиленовою плівкою та ззовні схожі на упакування з-під цигарок шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12022211040000233 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2022 року на лінію «102» надійшло повідомлення про можливе зберігання з метою збуту алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку у нежитловому гаражному приміщенні, що у м. Тернопіль, вул. Дубовецька 5А, на території гаражного кооперативу «Автолюбитель», а саме у гаражі № НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, передбачена ч. 1 ст. 204 КК України.
08 лютого 2022 року по вул. Дубовецька 5А в м. Тернополі старшим слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проведено огляд у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України у гаражному приміщенні площею № 292, в ході якого виявлено та вилучено предмети, знаряддя і засоби вчинення злочину, зокрема: ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця класична»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця класична»; два ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця срібна»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна , з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця платинум»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Arctic»; вісім ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Prime Vodka WORLD Class- горілка світовий клас»; десять ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Premium Vodka»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Premium Vodka Ultra Soft»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Air»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Original»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Crystal»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Crystal»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Первак з медом з перцем»; три ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Первак Домашній Насичений -Подвійного Перегону»; чотири ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Мороша Vodka джерельна горілка»; вісім ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Козацька Рада Класична»; п'ять ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «MEDOFF Classic»; два ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини бурого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Аджари три роки - Коньяк»; ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Воздух Vodka» п'ятдесят пластикових пляшок, об'ємом 50 л., з вмістом рідини прозорого кольору; одинадцять блоків, у кожному з яких наявні по десять пачок із нанесеними індивідуальними ознаками «Red King Size Smokers die younger», які обгорнуті прозорою поліетиленовою плівкою та ззовні схожі на упакування з під цигарок.
Вилучені речі визнані постановою слідчого речовими доказами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Дубовецька 5а, на території гаражного кооперативу «Автолюбитель» являється ОСОБА_5 , дружина ОСОБА_6 .
Під час проведення огляду за вище вказаною адресою ОСОБА_6 повідомив, що майно, яке було виявлено і вилучене в ході огляду, належить йому, і він його прибав на центральному ринку у м. Тернополі, з метою власного використання.
З огляду на вказане, те, що вилучені в ході огляду речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, оскільки зазначені речі є речовими доказами (предметом, знаряддями і засобами вчиненого), в подальшому будуть піддані експертним дослідженням, прокурор просив клопотання задоволити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задоволити з підстав, наведених у ньому.
Власник майна ОСОБА_6 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 08 лютого 2022 року під час огляду за добровільною згодою володільця гаражного приміщення АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022211040000233 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт на:
1.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця класична»;
2.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця класична»;
3.Два ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця срібна»;
4.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна , з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Горілка Хортиця платинум»;
5.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Arctic»;
6.Вісім ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Prime Vodka WORLD Class- горілка світовий клас»;
7.Десять ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом
0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Premium Vodka»;
8.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Premium Vodka Ultra Soft»;
9.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Air»;
10.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Original»;
11.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Crystal»;
12.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Green Day Crystal»;
13.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Первак з медом з перцем»;
14.Три ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Первак Домашній Насичений -Подвійного Перегону»;
15.Чотири ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Мороша Vodka джерельна горілка»;
16.Вісім ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Козацька Рада Класична»;
17.П'ять ящиків, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «MEDOFF Classic»
18.Два ящики, в яких знаходяться по 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини бурого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Аджари три роки - Коньяк»;
19.Ящик, в якому знаходиться 20 скляних пляшок, об'ємом 0,5 л. кожна, з вмістом рідини прозорого кольору, із нанесеною етикеткою наступного змісту - «Воздух Vodka»
20.П'ятдесят пластикових пляшок, об'ємом 50 л., з вмістом рідини прозорого кольору.
21.Одинадцять блоків, у кожному з яких наявні по десять пачок із нанесеними індивідуальними ознаками «Red King Size Smokers die younger», які обгорнуті прозорою поліетиленовою плівкою та ззовні схожі на упакування з під цигарок
шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Копію ухвали надіслати/вручити слідчому, власнику та користувачу майна.
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1