Справа № 483/191/22
Провадження № 1-кс/483/51/2022
Іменем України
16 лютого 2022 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -
16 лютого 2022 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022153100000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 лютого 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
07 лютого 2022 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07 лютого 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі куртки за допомогою сайту «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами на суму 1700 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виклала оголошення щодо продажу курточки. Через деякий час 05 лютого 2022 року з нею зв'язалась невідома особа у додатку «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , з якою вона вела переписку та яка хотіла придбати куртку. Невідома особа надіслала їй посилання на куртку, для того щоб вона перейшла та підтвердила платіж, оскільки їй було переведено кошти. На вказаному сайті вона надала дані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_2 , після чого їй вибило помилку та грошові кошти у сумі 1700 грн. було знято, і вона звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До протоколу допиту потерпілою було додано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказано її особистий рахунок НОМЕР_3 , з якого 07 лютого 2022 року було проведено операції, а саме переказ з картки в сумі 1700 грн.
З метою встановлення особи, яка знімала вказані грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: відомостей та документів стосовно клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного карткового рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 08 лютого 2022 року, який може бути використаний в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні; інформації, що була підставою для відкриття банківського рахунку, інформації щодо руху грошових коштів, картки зі зразком підпису, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують час, місце, підстави за фактом зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, матеріалів фото-фіксації осіб, які здійснювали знімання грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Посилаючись на викладене, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія заяви, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом із тим дізнавачем не доведено та не обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації з часу відкриття зазначеного рахунку, у зв'язку із чим вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації за 07 лютого 2021 року, а саме дати, коли, відповідно до пояснень потерпілої, були списані кошти.
З урахуванням викладеного, а також того, що дізнавачем доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12021153100000231- т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 за оперативним супроводом працівників відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області на підставі доручення, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) за 07 лютого 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;
- інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких 07 лютого 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття
коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) 07 лютого 2022 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07 лютого 2022 року, копій фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) 07 лютого 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 );
- документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) та інших документів, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку,
з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.
Зазначена інформація перебуває у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: