Справа № 466/966/22
07 лютого 2022 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12019140090003423, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
04.02.2022р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12019140090003423, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.10.2019 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 ,. про те, що на протягом весни 2019року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 87000,00гривень, які належали її покійному батьку ОСОБА_6 .
Відомості про цим фактом 05.10.2019 року сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 12021142380000391 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального проступку, зокрема для перевірки свідчень заявниці, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до : повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Смолка, який був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку від 01.09.2019 по 10.10.2019, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщені ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Враховуючи наведене вище, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019140090003423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації по банківському рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Надати групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у кримінальному провадженні №12019140090003423, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до : повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Смолка, який був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку від 01.09.2019 по 10.10.2019, на паперових носіях та магнітних носіях,
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у приміщені ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Обов'язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_9 -Шумська