Справа № 353/114/22
Провадження № 1-кс/353/7/22
16 лютого 2022 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022095240000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «16» лютого 2022 року.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє якими володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
1)інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 05.02.2022 року по 14.02.2022 року;
2)інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яку обслуговує Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, паспортні дані і фотографії особи;
3)інформацію стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 05.02.2022 року по 14.02.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 05.02.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) звернувся із протоколом-заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що 05.02.2022 року близько 12 год 45 хв невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 17800 гривень, які йому належать.
По даному факту 06.02.2022 року сектором дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022095240000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , Нижнівського старостинського округу Тлумацької міської ради, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області який показав, що 05.02.2022 року він зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Kangoo», автором оголошення була особа: ОСОБА_6 . Також у оголошенні був реєстраційний номер автомобіля - НОМЕР_4 , ціна 2200 доларів США, номер телефону продавця НОМЕР_5 , а також було зазначено, що автомобіль продається терміново та знаходиться у м. Городенка.
Вирішивши придбати вказаний автомобіль, ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошенні. Під час розмови, невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що дійсно продає свій автомобіль, який у справному стані та знаходиться у м. Городенка. У подальшому, невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 повідомив, що для певності у тому, що ОСОБА_5 справді хоче придбати автомобіль, сказав, щоб останній йому скинув аванс у сумі 100 доларів США на банківську картку НОМЕР_3 . У свою чергу, невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_8 переслав ОСОБА_5 на мобільний додаток «Вайбер» фотографії паспорту громадянина України на ім'я « ОСОБА_9 », свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Kangoo», а також переслав відеофайл із оглядом автомобіля, що був вказаний у оголошенні.
Загалом, вирішивши придбати вказаний автомобіль, ОСОБА_5 попросив свого сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб той із своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив платіж на суму 2800 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , що він у подальшому і зробив.
Після того, невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_8 повідомив, що цих коштів йому замало, що він хоче терміново продати вказаний автомобіль реальним покупцях у м. Городенка, тому якщо ОСОБА_5 справді хоче купити вказаний автомобіль, сказав скинути ще грошові кошти у сумі 15 000 тисяч гривень на його вищевказану банківську картку.
У подальшому, ОСОБА_5 дав своєму синові ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, та сказав, щоб він поїхав до магазину, що у с. Нижнів, Тлумацької міської ради, Івано-Франківської області у якому є термінал для переказу коштів, та щоб він переказав цю суму на банківську картку НОМЕР_3 . Приїхавши до терміналу, переказати на номер банківської картки, яку вказав невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_8 синові не вдалося, тому 5 000 тисяч гривень син ОСОБА_10 переказав через термінал на свою банківську картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів на суму 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .
У подальшому, син ОСОБА_5 - ОСОБА_10 поїхав у АДРЕСА_4 , на заправку, бо там знаходиться інший термінал для переказу грошових коштів, де вже у подальшому з допомогою терміналу здійснив два перекази грошових коштів на загальну суму 9750 гривень (перший на суму 4900 гривень, другий на суму 4850 гривень) на банківську картку НОМЕР_3 . У подальшому, ОСОБА_5 на зв'язок із невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_8 вийти не зміг, останній на телефонні дзвінки не відповідає, автомобіль ОСОБА_5 так і не отримав.
Відповідно до копій квитанції про переказ грошових коштів, які надав ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується у Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 12022095240000020за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с.4).
Із копії протоколу допиту потерпілого від 07.02.2022 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с.12-14).
Встановлено, що 05 лютого 2022 року ОСОБА_5 попросив свого сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб той із своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив платіж на суму 2800 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку НОМЕР_1 , що підтверджується копією квитанції № 0HC2-KCM7-PXX8-8E94 від 05.02.2022 року (а.с.20). Після цього син потерпілого ОСОБА_10 із своєї картки № НОМЕР_6 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив платіж на суму 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку НОМЕР_1 , що підтверджується копією квитанції № 0332-4592-P0CM-AK20 від 05.02.2022 року (а.с.21). У подальшому, син ОСОБА_5 - ОСОБА_10 за допомогою терміналу, що знаходиться у АДРЕСА_4 , здійснив два перекази грошових коштів на загальну суму 9750 гривень: перший платіж на суму 4900 гривень, другий на суму 4850 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , що підтверджується копіями квитанцій за №242984361 та №242987361від 05.02.2022 року (а.с.22,23).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1)інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 05.02.2022 року по 14.02.2022 року;
2)інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яку обслуговує Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, паспортні дані і фотографії особи;
3)інформацію стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 05.02.2022 року по 14.02.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_11 , тимчасово виконуючою обов'язки старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_13 МОТРУК