1Справа № 335/12928/21 1-кс/335/226/2022
10 лютого 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12021080000000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000286 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 вступив у змову із невстановленими особами направлену на розтрату майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З цією метою 30.12.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Генерального директора ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна - будівлі та споруди туристичного притулку, вартістю 9 952 099 грн., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання зобов'язань по вищевказаному договору у якості оплати за об'єкт нерухомості, 22.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ грошових коштів у сумі 9 800 000 грн. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 вирішив розтратити на користь третіх осіб шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких він разом із невстановленою особою мав доступ та можливість керувати ними.
Так, 22.02.2021, в денний час доби, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : АДРЕСА_2 , зловживаючи службовими повноваженнями пов'язаними з управлінням поточною діяльністю Товариства, діючи в порушення п. 3.1. статуту товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, залучивши до реалізації свого плану головного бухгалтера Товариства, яка не була обізнана про його злочинний умисел, надав останній підписаний тільки ним договір позики № 18/02 від 18.02.2021, який не був завірений підписом іншої сторони по договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до вказаного договору позикодавець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 зобов'язується надати Позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 в користування на визначений цим договором строк грошові кошти (позику) в сумі 9 800 000 грн. В дійсності вказаний правочин вчинено ОСОБА_5 одноосібно без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином і всупереч волі контрагента, який його не підписував, та виключно з метою надання видимості законності перерахування коштів та приховування своїх злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : АДРЕСА_2 , забезпечив перерахування відповідно до платіжного доручення №23276 від 22.02.2021 коштів в сумі 9 800 000 грн з рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і таким чином вчинив розтрату чужих коштів.
Далі, 22.02.2021, невстановлена особа виконуючи роль співвиконавця діючи у змові із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 395 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 414 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у змові з невстановленими особами, умисно вчинив розтрату грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 800 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.
Після реалізації будівель туристичного притулку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані будівлі 30.03.2021 були передані то статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрували право власності на об'єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в3, АДРЕСА_1 в4, тим самим здійснили поділ будівель та споруд туристичного притулку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на декілька об'єктів нерухомого майна.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 30.08.2021 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу, будівель та споруд туристичного притулку, № 1040 за адресою АДРЕСА_1 в3.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 30.08.2021 приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу, будівель та споруд туристичного притулку, № 1045 за адресою АДРЕСА_1 в4.
Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно дослідити документи з приводу відчуження вищезазначеного об'єкту нерухомості, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав разом з клопотанням заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України без його участі.
Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12021080000000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договір купівлі-продажу, будівель та споруд туристичного притулку, № 1045 від 30.08.2021, а саме об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;
- всіх наявних документів щодо вчинення та посвідчення договору купівлі продажу №1045 від 30.08.2021, об'єктом якого були будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
- договір купівлі-продажу, будівель та споруд туристичного притулку, № 1040 від 30.08.2021, а саме об'єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_5 ;
- всіх наявних документів щодо вчинення та посвідчення договору купівлі продажу №1040 від 30.08.2021, об'єктом якого були будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1