вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013, тел. (0362) 62 03 12, код ЄДРПОУ: 03500111,
e-mail: inbox@rv.arbitr.gov.ua, вебсайт: https://rv.arbitr.gov.ua
про відкладення розгляду справи
01 лютого 2022 року м. Рівне Справа № 910/18376/20
Господарський суд Рівненської області у складі головуючий суддя Торчинюк В.Г., при секретарі судового засідання Фесюка О.В. розглянувши матеріали справи
за заявою: Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY"
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" (ідентифікаційний код 31604142)
про банкрутство
В засіданні приймали участь:
від кредитора: не з'явився;
від арбітражного керуючого: не з'явився;
від боржника: Щербак Є. М. (Ордер серія АА №1132272 від 16.08.21 року).
Приватне акціонерне товариство "F&C REALTY" звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ, оскільки останній неспроможний сплатити борг.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2020 прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 15.12.2020.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24 грудня 2020 року заяву Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" (ідентифікаційний код 20021369) про відкриття провадження у справі про банкрутство передано за підсудністю до Господарського суду Рівненської області.
Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 15 січня 2021 року прийнято до розгляду заяву приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ", розгляд якої призначено на 16 лютого 2021 року.
Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 23 березня 2021 року відкрито провадження у справі № 910/18376/20 про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Апогей". Визнано вимоги кредитора Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" у розмірі 4 000 000 грн. 00 коп. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" до 03 вересня 2021 року. Розпорядником майна призначено Гуцал Тамару Михайлівну.
Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 23 червня 2021 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" від 05.04.2021 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Рівненської області від 23 березня 2021 року у справі № 910/18376/20 залишено без змін.
Постановою Верховного суду касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" - залишено без задоволення, постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.06.2021 та ухвалу Господарського суду Рівненської області від 23.03.2021 у справі № 910/18376/20 - залишено без змін.
Ухвалою суду від 09 листопада 2021 року призначено попереднє засідання суду на 14 грудня 2021 р. на 14:20 год.
02 грудня 2021 року через відділ канцелярії розпорядником майна Гуцал Т.М. подано клопотання про зарахування основної грошової винагороди у розмірі 45 000, 00 грн.
14 грудня 2021 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" подав клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Гуцал Тамари Михайлівни. Окрім того, просить суд витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець" інформацію чи працює або працювала в них ОСОБА_1 . Витребувати від Державної податкової служби України інформацію в яких юридичних особах-підприємців працювала ОСОБА_1 . Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець" чи була і чи є до цього часу учасником цього товариства та в якій частці статутного фонду ОСОБА_1 .
Ухвалою суду від 14 грудня 2022 року розгляд справи відкладено на 01 лютого 2022 року.
30 грудня 2021 року через відділ канцелярії суду арбітражним керуючим подано заяву про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна, в якій останній просить суд відсторони арбітражного керуючого від виконання повноважень розпорядника майна в силу сімейних обставин.
Ухвалою суду від 31 грудня прийнято та призначено до розгляду заяву про відсторонення арбітражного керуючого на 01 лютого 2022 року.
04 січня 2022 року через відділ канцелярії ініціюючим кредитором подано клопотання в якому останній просить суд призначити арбітражного керуючого Григор'єва В.В. розпорядником майна у справі №910/18376/20.
31 січня 2022 року через відділ канцелярії арбітражним керуючим Ткачук О.В. подано заяву про участь у справі про банкрутство.
31 січня 2022 року через відділ канцелярії арбітражним керуючим Кудляк Є.В. подано заяву про участь у справі про банкрутство.
01 лютого 2022 року через відділ канцелярії арбітражним керуючим Баскаков О.В. подано заяву в якій останній надав суду пояснення щодо заяви кредитора ТОВ "ЗВ РІЕЛТІ".
01 лютого 2022 року через відділ канцелярії боржником ТОВ "АПОГЕЙ" подано клопотання про витребування доказів, які необхідні для розгляду та заперечення заяви кредитора ТОВ "Фінансова Компанія "Фінтакт".
31 січня 2022 року через відділ канцелярії ПАТ "F&C Realty" подано клопотання про відкладення розгляду спору.
У судовому засіданні 01 лютого 2022 року представник боржника підтримав клопотання про відсторонення арбітражного керуючого, просив суд задоволити клопотання про витребування доказів, в свою чергу інші учасники судового процесу не забезпечили явку уповноважених представників, хоча про місце дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Щодо поданих заяв та клопотання про відсторонення арбітражного керуючого суд зазначає наступне.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) передбачено, що арбітражний керуючий має право подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень.
Відповідно до абзацу першого частини 4 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою.
Таким чином, відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "АПОГЕЙ" на підставі поданої ним самим заяви передбачено нормою закону, яка є імперативною.
При цьому, вирішуючи питання щодо відсторонення арбітражного керуючого на підстав його заяви, господарський суд враховує правовий висновок, що наведений у постанові Верховного Суду від 20.05.2021 у справі № 922/3369/19, відповідно до якого: "реалізація арбітражним керуючим права на дострокове припинення його повноважень у справі про банкрутство не може бути поставлена в залежність від обставин оскарження його дій (бездіяльності) учасниками справи про банкрутство".
За вказаних обставин, суд задовольняє заяву арбітражного керуючого Гуцал Т.М. про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна, відповідно і клопотання ТОВ "Апогей" про відсторонення розпорядника майна Гуцал Т.М. підлягають до задоволення.
У зв'язку із задоволенням зазначених клопотань, у суду виникла необхідність призначення розпорядника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 КУзПБ кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.
Пунктом 5 ч. 5 ст. 48 КУзПБ визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень.
З огляду на зазначені норми права суд враховує наступне.
У межах розгляду даної справи судом були визнані вимоги кредитора Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" у розмірі 4 000 000 грн 00 коп. згідно ухвали суду від 23 березня 2021 року.
Отже, з урахуванням того, що Приватне акціонерне товариство "F&C REALTY" є єдиним визнаним кредитором боржника ТОВ "АПОГЕЙ", суд приймає клопотання визнаного кредитора про призначення арбітражного керуючого, як право останнього у відповідності до статті 48 КУзПБ обрання арбітражного керуючого.
Відповідно до ч. 3 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Кодексом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Згідно з ч. 1 ст. 11 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.
Частиною третьою статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.
Розглянувши заяву арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича та додані до неї документи, судом встановлено, що зазначена кандидатура відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.
Відтак, суд призначає розпорядником майна ТОВ "АПОГЕЙ" запропонованого ПАТ "F&C REALTY" арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича.
Судом також взято до уваги те, що подані арбітражним керуючим Кудляк Є.В. та Ткачук О.В. є безпідставними та не обґрунтованими, оскільки як зазначалося вище, кандидатури розпорядника майна мали подаватися комітетом кредиторів, або особами які є кредиторами, вимоги яких уже визнані.
Щодо поданого клопотання, боржника про витребування доказів, суд зазначає наступне.
У відповідності до частини 1 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (частина 2 статті 81 ГПК України).
За частиною 4 статті 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
З поданого ТОВ "АПОГЕЙ" клопотання про витребування доказів, суд вбачає уповноваженим представником боржника витребовувалися документи у ТОВ "ФК "Фінтакт" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що стверджується адвокатськими запитами, однак такі запити залишені без відповіді та задоволення.
Судом з'ясовано, боржником доведено, що зазначені документи необхідні для підтвердження або спростування заборгованості зазначеною ТОВ "ФК "Фінтакт" у заяві про визнання кредиторських вимог до ТОВ "АПОГЕЙ", також підтверджено, що боржником вчинялися дії, щодо отримання відповідних документів.
Тому враховуючи усе зазначене вище, з метою підтвердження або ж спростування кредиторських вимог ТОВ "ФК "Фінтакт", суд задовольняє клопотання ТОВ "АПОГЕЙ" про витребування доказів.
Щодо поданого клопотання про зарахування основної грошової винагороди, суд зазначає наступне.
Зазначене клопотання слід призначити до розгляду у наступне судове засідання з повідомленням викликом сторін.
Крім того, судом з'ясовано, в додатках до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "F&C REALTY" зазначено "докази сплати авансування винагороди арбітражного керуючого", разом з тим в матеріалах справи міститься платіжне доручення від 19.11.2020 року № 266810025 на суму 21 020, 00 грн. про оплату судового збору у двох примірниках, при цьому доказів оплати авансування винагороди арбітражного керуючого у відповідному розмірі та на відповідний рахунок Господарського суду міста Києва (місце подачі заяви) матеріали справи не містять.
За вказаних обставин, у суду виникла необхідність витребування у ПАТ "F&C REALTY" доказів оплати авансування винагороди арбітражного керуючого.
Щодо поданої заяви з грошовими вимогами ПАТ "РОСАВА" суд зазначає наступне.
У відповідності до ч. 9 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства 24.03.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України було опубліковано повідомлення №66147 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "АПОГЕЙ".
Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дати офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
01.09.2020 р. ліквідатор ПрАТ "Росава" арбітражний керуючий Комлик І.С. звернувся до Господарського суду Київської області із позовною заявою до ТОВ "АПОГЕЙ" про визнання недійсними правочинів боржника та стягнення коштів, а саме щодо:
- визнання недійсним Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 627 від 02.10.2018 року, що укладений між ПрАТ "Росава" та ТОВ "Апогей";
- стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" (33013, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 9-А, оф. 401; код ЄДРПОУ 31604142) на користь Приватного акціонерного товариства "Росава" (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Левансвського, буд. 91; код ЄДРПОУ 30253385) 7 000 000 (сім мільйонів) грн 00 коп. заборгованості та 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн 00 коп, судового збору.
Господарський суд Київської області дійшов висновку про те, що вказані вище обставини щодо фінансового становища ПрАТ "Росава", обсягу його активів та розміру кредиторської заборгованості, свідчать про те, що Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 627 від 02.10.2018, за яким ПрАТ "Росава" у період протягом одного року до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснило перерахування грошових коштів на користь ТОВ "Апогей", без відповідних майнових дій іншої сторони, має ознаки фраудаторного правочину, укладеного з наміром ухилення від розрахунків із контрагентами та спрямований на завдання шкоди кредиторам.
Отже, Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 627 від 02.10.2018 підлягає визнанню недійсним в силу спеціальних підстав, передбачених ст. 42 КУзПБ (та які кореспондуються з аналогічними підставами, передбаченими ст. 20 Закону про банкрутство станом на дату укладення спірного договору).
В результаті розгляду справи № 911/2498/18 (911/2543/20), відповідно до ухвали Господарського суду Київської області від "26" січня 2021 р. господарський суд задовольнив заяву ПрАТ "Росава" до ТОВ "АПОГЕЙ" про визнання недійсними правочинів боржника та стягнення коштів.
Згідно ухвали Господарського суду Київської області від "26" січня 2021 р. у справі №911/2498/18 (911/2543/20) було ухвалено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" (33013, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 9-А, оф. 401; код ЄДРПОУ 31604142) на користь Приватного акціонерного товариства "Росава" (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91; код ЄДРПОУ 30253385) 7 000 000 (сім мільйонів) грн 00 коп. заборгованості та 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн 00 коп. судового збору.
Матеріалами справи підтверджено грошові вимоги ПрАТ "Росава" до боржника, зокрема копією ухвали Господарського суду Київської області від "26" січня 2021 року у справі №911/2498/18 (911/2543/20), яка набрала законної сили - 26.01.2021 року, а також судовим наказом Господарського суду Київської області від 02.02.2021 року на виконання ухвали Господарського суду Київської області від "26" січня 2021 р. у справі №911/2498/18 (911/2543/20).
Відтак, заява з грошовими вимогами ПАТ "РОСАВА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" у розмірі 7 008 744, 00 грн. підлягає до задоволення.
Крім цього, суд зазначає, що на підставі ст. 64 КУзПБ, кредитор має право на задоволення у першу чергу вимог, які пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді.
Отже , у першу чергу задоволення вимог кредиторів слід включити грошові вимоги ПАТ "Росава" по сплаті судового збору за подачу заяви з грошовими вимогами до боржника у сумі 4 540, 00 грн.
Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.
У зв'язку з вищевикладеним, для дотримання принципу змагальності судового процесу, Господарський суд Рівненської області дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання з розгляду справи № 910/18376/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ".
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 195, 201, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Заяву арбітражного керуючого Гуцал Т.М. від 30.12.2021 року та клопотання ПАТ "F&C REALTY" про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ", у справі №910/18376/20 задовольнити.
2. Відсторонити арбітражного керуючого Гуцал Т.М. від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ".
3. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" Григор'єва Валерія Васильовича (43010, м.Луцьк, вул.Коперника, 36, свідоцтво №310 від 20.03.2013 року, E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
4. Зобов'язати арбітражного керуючого Гуцал Т.М. - передати арбітражному керуючому Григор'єву В.В. всі матеріали, які стосуються справи №910/18376/20 та були отримані останньою в процесі розгляду справи.
5. Зобов'язати розпорядника майна Григор'єва В.В. - під час здійснення процедури розпорядження майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" вжити всі необхідні заходи визначені Кодексом України з процедур банкрутства.
6. Розгляд справи відкласти на 15.02.2022 року на 11:00 год., також відкласти розгляд заяв з грошовими вимогами до боржника:
- ТОВ "Фінансова компанія "ФІНТАКТ" з грошовими вимогами до боржника в розмірі 34 349 850 грн. 00 коп.
- ТОВ "ЗВ Ріелті" з грошовими вимогами до боржника в розмірі 473 501 685 грн. 19 коп., заяву
- ТОВ "ЗВ Ріелті" з грошовими вимогами до боржника в розмірі 392 474 650 грн. 00 коп.,
- клопотання про витребування у директора ТОВ "АПОГЕЙ" документів.
7. Визнати вимоги кредитора ПАТ "РОСАВА" до ТОВ "АПОГЕЙ" та включити до реєстру вимог кредиторів:
- у четверту чергу задоволення вимог включити грошові вимоги ПАТ "Росава" у розмірі 7 004 204, 00 грн.
- у першу чергу задоволення вимог кредиторів включити грошові вимоги ПАТ "Росава" по сплаті судового збору за подачу заяви з грошовими вимогами до боржника у сумі 4 540, 00 грн.
8. Призначити до розгляду у судовому засідання на 15.02.2022 року на 11:00 клопотання арбітражного керуючого Гуцал Т.М. про зарахування основної грошової винагороди від 30.11.2021 року №35/11.
9. ПАТ "F&C REALTY" надати суду до 15.02.2022 року докази авансування винагороди арбітражного керуючого, сплаченого відповідно до вимог законодавства на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва у відповідному розмірі.
10. Розпоряднику майна Григор'єва В.В. надати суду письмові пояснення, щодо клопотання про витребування у директора ТОВ "АПОГЕЙ" документів поданого ОСОБА_1 , а саме чи відпала необхідність задовільняти таке за час оскарження рішень у справі.
11. Задоволити клопотання ТОВ "АПОГЕЙ" про витребування доказів.
Витребувати у ТОВ "ФК "Фінтакт" (код ЄДРПОУ 41171897, адреса місцезнаходження: 01042 м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд 4/6 корп. В) оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи:
- Всі укладені між ТОВ "ФК "Фінтакт" як попереднім кредитором та ТОВ "Апогей" як новим кредитором договори відступлення права вимоги до ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі договори відступлення права вимоги від 10.06.2019 № 10/06/2019, від 11.06.2019 № 2019, від 10.12.2019 № 10/12/2019, акти приймання-передачі до цих договорів, зазначені у пунктах 1.10., а також документи, зазначені в цих актах приймання-передачі,
- Повідомлення на адресу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про заміну попереднього кредитора ТОВ "ФК "Фінтакт" на нового кредитора ТОВ "Апогей" до боржника ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" по всім договорам відступлення права вимоги, у тому числі по договорам від 10.06.2019 № 10/06/2019, від 11.06.2019 № 2019, від 10.12.2019 № 10/12/2019,
- Договори відступлення права вимоги між ТОВ "ФК "Фінтакт" як новим кредитором із всіма первісними кредиторами боржника ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі договори №Ф/21/04/2017/19 від 21.04.2017 з ОСОБА_2 , №Ф/21/04/2017/20 від 21.04.2017 з ОСОБА_3 , №Ф/21/04/2017/9 від 21.04.2017 з ОСОБА_4 ,
- Повідомлення на адресу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про заміну на нового кредитора ТОВ "ФК "Фінтакт" до боржника ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" від усіх первісних кредиторів банку по всім договорам відступлення права вимоги, у тому числі від ОСОБА_2 по договору №Ф/21/04/2017/19 від 21.04.2017, від ОСОБА_3 по договору №Ф/21/04/2017/20 від 21.04.2017, від ОСОБА_4 по договору №Ф/21/04/2017/9 від 21.04.2017,
- Первинні документи, які підтверджують заборгованість ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" перед ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ), іншими первісними кредиторами банку, право вимоги якими було відступлено ТОВ "ФК "Фінтакт",
- Заяви або інші письмові звернення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання кредиторських до неплатоспроможного ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" з доказами направлення/вручення, а також рішення або листи або повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про визнання або відмову у визнанні їх кредиторських вимог із зазначенням сум та черговості,
- Заяви або інші письмові звернення ТОВ "ФК "Фінтакт" про заміну на нього як правонаступника в Переліку (реєстрі) акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» замість первісних кредиторів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з доказами направлення/вручення, а також рішення або листи або повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про заміну або відмову у заміні їх в Переліку (реєстрі) акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" із зазначенням сум та черговості,
- Первинні документи - платіжні доручення, меморіальні ордери в підтвердження оплат ТОВ "Апогей" по всім укладеним з ТОВ "ФК "Фінтакт" договорам відступлення права вимоги до ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі по Договорам відступлення права вимоги від 10.06.2019 № 10/06/2019, від 11.06.2019 № 2019, від 10.12.2019 № 10/12/2019.
Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, адреса місцезнаходження 04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) та в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (код ЄДРПОУ 09807856, адреса реєстрації: 04050, м. Київ, вул.. Січових Стрільців, 60, адреса місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) для долучення до матеріалів справи належним чином засвідчені копи:
- Довідку про наявність загальної суми заборгованості та її деталізацію, а також первинні документи, які підтверджують заборгованість ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" перед ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ), іншими первісними кредиторами банку, право вимоги якими було відступлено ТОВ "ФК "Фінтакт" (код ЄДРПОУ 41171897) станом на 07.04.2016 року, а також станом на 21.04.2017 року;
- Заяви або інші письмові звернення ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання кредиторських вимог до неплатоспроможного ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" з доказами направлення/вручення, а також рішення або листи або повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про визнання або відмову у визнанні їх кредиторських вимог із зазначенням сум та черговості. Чи є такі вимоги за даними бухгалтерського обліку і звітності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" включеними до Переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів банку або є погашеними, відхиленими, списаними банком, Фондом?
- Заяви або інші письмові звернення ТОВ "ФК "Фінтакт" про заміну на нього як правонаступника в Переліку (реєстрі) акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" замість первісних кредиторів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з доказами направлення/вручення, а також рішення або листи або повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" про заміну або відмову у заміні їх в Переліку (реєстрі) акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" із зазначенням сум та черговості. Чи є такі вимоги за даними бухгалтерського обліку і звітності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" включеними до Переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів банку або погашеними, відхиленими, списаними банком, Фондом?
- Всі укладені між ТОВ "ФК "Фінтакт" як новим кредитором та первісними кредиторами договори відступлення права вимоги до ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі Договори відступлення права вимоги №Ф/21/04/2017/19 від 21.04.2017 з ОСОБА_2 , №Ф/21/04/2017/20 від 21.04.2017 з ОСОБА_3 , №Ф/21/04/2017/9 від 21.04.2017 з ОСОБА_4 ,
- Повідомлення на адресу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про заміну на нового кредитора ТОВ "ФК "Фінтакт" до боржника ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" від усіх первісних кредиторів банку по всім договорам відступлення права вимоги, у тому числі від ОСОБА_2 по договору №Ф/21/04/2017/19 від 21.04.2017, від ОСОБА_3 по договору №Ф/21/04/2017/20 від 21.04.2017, від ОСОБА_4 по договору №Ф/21/04/2017/9 від 21.04.2017,
- Всі укладені між ТОВ "ФК "Фінтакт" як попереднім кредитором та ТОВ "Апогей" як новим кредитором договори відступлення права вимоги до боржника ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", у тому числі договори відступлення права вимоги від 10.06.2019 № 10/06/2019, від 11.06.2019 №2019, від 10.12.2019 № 10/12/2019,
- Повідомлення на адресу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" про заміну попереднього кредитора ТОВ "ФК "Фінтакт" на нового кредитора ТОВ "Апогей" до боржника ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» по всім договорам відступлення права вимоги, у тому числі по договорам від 10.06.2019 № 10/06/2019, від 11.06.2019 № 2019, від 10.12.2019 № 10/12/2019.
Ухвала підписана 04.02.2022 року та підлягає оскарженню.
Відповідно до ч.1, ст.256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду.
Суддя Вадим Торчинюк