Справа № 591/971/22
Провадження № 1-кс/591/511/22
15 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12022200480000195 від 02.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 187, ч.1 ст. 263 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що 02.02.2022 близько 18-05 год ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 за попередньою змовою, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , діючи відкрито, з погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, вчинили, на думку досудового розслідування, розбійний напад на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та заволоділи сумкою, в якій знаходились грошові кошти в іноземній та національній валюті, документи та банківські картки, чим спричини останньому матеріального збитку на заявлену суму 608 600 грн. З метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12022200480000195 від 02.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 187, ч.1 ст. 263 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , протоколи обшуку від 02.02.2022, копії повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , -містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12022200480000195, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки наступними особами:
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 )
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),
а також номерів банківських карток прив'язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив'язані до вказаних рахунків, роздруківок про руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 10.02.2022 року.
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою:: АДРЕСА_4 , копій документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунки наступними особами:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),
інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_6 , а також номерів банківських карток прив'язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив'язані до вказаних рахунків, роздруківок про руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 10.02.2022 року.
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_6 копій документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки наступними особами:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),
інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_6 , а також номерів банківських карток прив'язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив'язані до вказаних рахунків, роздруківок про руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 10.02.2022 року.
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_8 , копій документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки наступними особами:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),
інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також номерів банківських карток прив'язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив'язані до вказаних рахунків, роздруківок про руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 10.02.2022 року.
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з правом вилучення у Сумському відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_10 копій документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки наступними особами:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),
інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_12 а також номерів банківських карток прив'язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив'язані до вказаних рахунків, роздруківок про руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2022 року.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1