Ухвала від 28.01.2022 по справі 554/5325/21

Дата документу 28.01.2022 Справа № 554/5325/21

Провадження № 1кс/554/969/2022

УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» про скасування арешту майна у кримінальному провадженню №12021170000000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтава звернувся з клопотанням представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Факторіал К», про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №12021170000000366 від 12.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На обґрунтування своїх вимог, заявник зазначає, що 09.07.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін..), які розміщені за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40 та використовуються в діяльності ТОВ «Факторіал К», з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання договорів про надання послуг супервайзингу, укладених між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К», а саме: договорів про закупівлю послуг, актів приймання-передачі наданих послуг, накази про призначення працівників, що здійснюють супервайзинг, їх посадові інструкції, накази про відрядження працівників ТОВ «Факторіал К», наказ по відрядженню автомобільного транспорту, табелів робочого часу працівників, що здійснювали супервайзинг на об'єктах АТ «Украгазвидобування», доповідні записки, рапорти, службові записки, інформацію про номери мобільних телефонів таких працівників, що здійснювали супервайзинг на об'єктах АТ «Укргазвидобування», листування між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Факторіал К», з питань, щодо виконання послуг, згідно умов договорів, документи про залучення субпідрядних організацій для надання послуг стороннього супервайзингу, чорнові записи.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду, м. Полтави, від 05.08.2021 р. було накладено арешт на документи та майно ТОВ «Факторіал К», вилучене під час обшуку 03.08.2021 р. в т.ч. і на комп'ютерну техніку, всього на 291 предмет.

Проте, під час вирішення питання щодо накладення арешту, володілець майна в судовому засіданні присутнім не був та не мав можливості подати заперечення проти накладення арешту на вказане майно.

В подальшому ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.08.2021 р. було частково скасовано арешт майна, а саме: накопичувача “WD Elements”, серійний номер WX31AC74F5SF, ноутбук марки “ASSER” S/N NXG2BEU00561217D136600 із зарядним пристроєм.

В подальшому ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.12.2021 р. було також скасовано арешт майна підприємства, вилучене за місцем проживання інженера відділу супервайзингу - ОСОБА_4 /

Під час розгляду клопотань про повернення майна, слідчий в судове засідання не з'явився, не надав жодних відомостей, про хід досудового розслідування та необхідність у подальшому продовженні арешту вилученого майна.

Також заявник зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021170000000366 триває значний проміжок часу з 12.05.2021 року, відомості про причетність ТОВ «Факторіал К» чи найманих працівників зазначеного підприємства не внесені до ЄРДР, про підозру у вчиненні злочину нікому не повідомлено, не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст.55 КПК України, версія органу досудового розслідування про те, що майно, належне ТОВ «Факторіал К», зазначене в ухвалі про арешт майна - є предметом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджені та не підтверджені допустимими доказами у розумінні ст.86 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, представник власника майна вважає, що матеріали кримінального провадження не містять даних, які б виправдовували подальше втручання у закономірне володіння ТОВ «Факторіал К» належним йому майном, крім того, зазначене майно є спеціальним і використовується виключно для підприємницької діяльності, тому звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, а саме з:

№ п/пНазва документа Кількість арк.

1.Оригінал договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202031

2.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Технічне завдання11

3.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об*єктах АТ «Укргазвидубування»8

4.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Пам*ятка 1

5.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1

6.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3

7.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 2 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1

8.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1

9.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2

10.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2

11.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1

12.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4

13.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7

14.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2

15.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3, 10/4 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форми4

16.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма звіту7

17.Оригінали додатків А1 - А22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.202022

18.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1

19.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1

20.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2

21.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Критерії ознак пов*язаних осіб2

22.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Типова форма банківської гарантії4

23.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік штрафних санкцій2

24.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3

25.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8

26.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6

27.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об*єктах з супервайзингом супроводом3

28.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця1

29.Оригінал додаткової угоди №1 від 25.01.2020 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 3

30.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211

31.Оригінал договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202038

32.Оригінал додатку №1 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Технічне завдання11

33.Оригінал додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Порядок взаємовідносин між супервайзером Виконавця, Замовником і Підрядними організаціями, які виконують роботи на об'єктах АТ «Укргазвидубування»8

34.Оригінал додатку №А1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Пам'ятка1

35.Оригінал додатку №А2 до додатку №2 2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу1

36.Оригінали додатків №А3, А4, А5 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Акт контролю технологічного процесу3

37.Оригінал додатку №Б1 до додатку №2 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень промислової безпеки, охорони праці та екології, що надають право Виконавцю припиняти роботи на свердловині 1

38.Оригінал додатку №3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту прийому-передачі наданих послуг1

39.Оригінал додатку №4 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік документів необхідних для надання замовнику після закінчення робіт 2

40.Оригінал додатку №5 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень допущених Підрядником що вимагають зупинки робіт з капітального ремонту та освоєння свердловин 2

41.Оригінал додатку №6 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Шкала оцінки якості роботи Підрядника з КРС 1

42.Оригінал додатку №7 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Відомості про кадрові ресурси 4

43.Оригінал додатку №8 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Угода про захист комерційної таємниці7

44.Оригінал додатку №9 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Інформація про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2

45.Оригінали додатків №10/1, 10/2, 10/3 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форми3

46.Оригінал додатку №11 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма звіту7

47.Оригінали додатків А1 - А22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.202022

48.Оригінал додатку №13 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Класифікатор невиробничого часу (НВЧ) при освоєнні ІКС1

49.Оригінал додатку №14 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Форма акту непродуктивного часу1

50.Оригінал додатку №15 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2

51.Оригінал додатку №16 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Критерії ознак пов'язаних осіб2

52.Оригінал додатку №17 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Типова форма банківської гарантії4

53.Оригінал додатку №18 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік штрафних санкцій2

54.Оригінал додатку №19 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Перелік порушень та штрафних санкцій до Виконавця3

55.Оригінал додатку №20 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Вимоги з питань ОП та ПБ до виконавця8

56.Оригінал додатку №21 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Чек лист перевірки дотримання вимог ОП та ПБ6

57.Оригінал додатку №22 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Схема термінових повідомлень по свердловинам Полтавського ГПУ про аварійну ситуацію, надзвичайну ситуацію, пожежу, нещасний випадок, ДТП на об'єктах з супервайзингом супроводом3

58.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за 2020 рік1

59.Оригінал додатку №23 до договору №УГВ7558/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за березень 20211

60.Оригінал акту про готовність Виконавця до надання послуг від 15.10.20201

61.Оригінал посадової інструкції головного бухгалтера 2

62.Оригінал посадової інструкції заступника головного інженера4

63.Оригінал посадової інструкції провідного інженера-технолога ОСОБА_5 3

64.Оригінал посадової інструкції інженера-технолога ОСОБА_6 , ОСОБА_7 6

65.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_8 3

66.Оригінал посадової інструкції інженера технолога

ОСОБА_9 .Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_10 09.06.20153

68.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_11 02.06.20123

69.Оригінал посадової інструкції інженера технолога ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 08.12.20156

70.Оригінал посадової інструкції інженера технолога від 02.01.20207

71.Оригінал акту №27 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2021 за червень 20212

72.Оригінал акту №25 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211

73.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211

74.Оригінал акту №21 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2021 за березень 20211

75.Оригінал акту №20 прийому-передачі наданих послуг від 30.03.2021 за березень 20211

76.Оригінал акту №13 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211

77.Оригінал акту №14 прийому-передачі наданих послуг від 28.02.2021 за лютий 20211

78.Оригінал акту №22 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2021 за січень 20211

79.Копії наказів (розпорядження) про прийняття на роботу25

80.Копія акту від 02.08.2019 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» 49

81.Оригінал акту №23 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211

82.Оригінал акту №24 прийому-передачі наданих послуг від 30.04.2021 за квітень 20211

83.Оригінал акту №26 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2021 за травень 20211

84.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211

85.Додаток №23 до договору №УГВ 7358/14-20 від 13.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20211

86.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за лютий 20212

87.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201

88.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201

89.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за квітень 2021 до договору №УГВ7358/14-20 від 13.10.20201

90.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за квітень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201

91.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за травень 20211

92.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201

93.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за травень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201

94.Додаток №23 до договору №УГВ 7510/14-20 від 23.10.2020 Графік роботи виконавця за червень 20211

95.Табель обліку використання робочого часу супервайзерами на місцях надання послуг за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201

96.Табель обліку використання робочого часу старшими інженерами проекту супервайзенгу за червень 2021 до договору №УГВ7510/14-20 від 23.10.20201

97.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-4.03.20211

98.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 4-8.03.20211

99.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 9-22 .03.20211

100.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 23-31.03.20211

101.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-9 .03.20211

102.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-24 .03.20211

103.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 25-31 .03.20211

104.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211

105.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211

106.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211

107.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 1-8 .03.20211

108.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 9-22 .03.20211

109.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 23-31.03.20211

110.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 11-15.03.20211

111.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 30-31.03.20211

112.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 16-29 .03.20212

113.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 02 .03.20211

114.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №7 від 01 .03.20211

115.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 16 .03.20211

116.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 30-31.03.20211

117.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 02-15.02.20211

118.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №б/н від 01 .02.20211

119.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 16 .02.20211

120.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1-2 від 1-8 .02.20211

121.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211

122.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211

123.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 1-8 .02.20211

124.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 23-28 .02.20211

125.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 9-22 .02.20211

126.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.20211

127.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 12-25 .01.20211

128.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211

129.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-5.01.20211

130.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 31 .01.20211

131.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 21-30 .01.20211

132.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від16-20 .01.20211

133.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від1-11.01.20211

134.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211

135.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211

136.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 1-11 .01.2021 з подорожнім без номеру2

137.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 26-31 .01.20211

138.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від12-25 .01.20211

139.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 5-18.01.20211

140.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 01 .01.20211

141.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 19-25.01.20211

142.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 26-31.01.20211

143.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №1 від 04.01.20211

144.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №2 від 06 .01.20211

145.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №4 від 15.01.20211

146.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №3 від 11.01.20211

147.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №5 від 18 .01.20211

148.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 21 .01.20211

149.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201

150.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201

151.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20201

152.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 01.10.20201

153.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 13-26.10.20201

154.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №120 від 30.10.20201

155.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №119 від 29.10.20201

156.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №25 від 1-5.10.20201

157.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №26 від 6-19.10.20201

158.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 20-31.10.20201

159.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від1-6.10.20201

160.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 07-14.10.20201

161.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 14.10.20201

162.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 01-14.10.20201

163.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-31.10.20201

164.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 20-31.10.20201

165.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №28 від 6-19.10.20202

166.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №27 від 1-5.10.20201

167.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №94 від 1-14.10.20201

168.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 1-8.10.20201

169.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20201

170.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201

171.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від1-2.11.20201

172.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 17-30.11.20201

173.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 3-16.11.20202

174.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1-2.11.20202

175.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 24.11.20201

176.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 10-23.11.20201

177.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 1.11.20201

178.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 17-30.11.20201

179.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №31 від 6-9.11.20201

180.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №32 від 10-16.11.20201

181.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №30 від 3-5.11.20201

182.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №29 від 1-2.11.20201

183.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №39 від 25-30.11.20201

184.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №38 від 17-24.11.20201

185.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №37 від 3-16.11.20201

186.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 1-02.11.20201

187.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №44 від 1-04.12.20201

188.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 22-31.12.20201

189.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 8-21.12.20201

190.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-07.12.20201

191.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201

192.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №36 від 29-31.12.20201

193.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 29-31.12.20201

194.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 15-28.12.20201

195.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 1-14.12.20201

196.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 5-14.12.20201

197.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №33 від 15-28.12.20201

198.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 23-31.12.20201

199.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №41 від 9-22.12.20201

200.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №40 від 1-08.12.20201

201.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №35 від 15-28.12.20201

202.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №34 від 1-14.12.20201

203.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 22-30.06.20211

204.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-21.06.20211

205.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211

206.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-07.06.20211

207.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 8-18.06.20211

208.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 21-30.06.20211

209.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 1-14.06.20211

210.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 15-28.06.20211

211.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 29-30.06.20211

212.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №17 від 1-14.06.20211

213.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №18 від 15-28.06.20211

214.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №19 від 29-30.06.20211

215.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 15-28.06.20211

216.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-14.06.20211

217.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 29-30.06.20211

218.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-05.05.20211

219.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 6-22.05.20211

220.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 23-31.05.20211

221.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211

222.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 12-17.05.20211

223.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №16 від 18-31.05.20211

224.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-03.05.20211

225.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 4-17.05.20211

226.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 18-31.05.20211

227.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 1-10.05.20211

228.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14/1 від 11-23.05.20211

229.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 25-31.05.20211

230.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 1-03.05.20211

231.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №14 від 4-17.05.20211

232.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №15 від 18-31.05.20211

233.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 4-12.05.20211

234.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 1-12.04.20211

235.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 13-26.04.20211

236.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №13 від 27-30.04.20211

237.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211

238.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 6-19.04.20211

239.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211

240.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-05.04.20211

241.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 20-30.04.20211

242.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №6 від 1-05.04.20211

243.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-12.04.20211

244.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 13-26.04.20211

245.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 27-30.04.20211

246.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №10 від 1-07.04.20211

247.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №11 від 08-21.04.20211

248.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №12 від 22-23.04.20211

249.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №8 від 6-19.04.20211

250.Оригінал подорожнього листа службового автомобіля №9 від 20-30.04.20211

251.Оригінал договору №2501/21-ОР оренди вантажного автомобіля від 25.01.2021 з актом приймання-передачі6

252.Оригінал договору №010121-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6

253.Оригінал договору №0101/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6

254.Оригінал договору №01-01/21-ОР оренди легкового автомобіля від 01.01.2021 з актом приймання-передачі6

255.Оригінал договору №ПЗ-4/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.07.20211

256.Оригінал договору №01/01-ОР оренди транспортного засобу від 02.01.2020 з актами приймання-передачі7

257.Оригінал договору №01/01-2020 на виконання робіт (надання послуг) від 02.01.20201

258.Оригінал договору №03/01-20 на виконання робіт (надання послуг) від 03.01.20203

259.Оригінал договору №16/01-ОР суборенди легкового автомобіля від 16.01.2020 з актами приймання-передачі6

260.Оригінал договору поставки №11/02-20 від 11.02.20206

261.Оригінал договору №1ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 10.03.20202

262.Оригінал договору підряду від 15.05.2020 з договірною ціною2

263.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Приватбанк 01-03.202178

264.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 05.2020358

265.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 04.2020343

266.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом реалізація ТОВ «Факторіал К» 2021149

267.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 03.2020331

268.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ січень-березень 2021416

269.Папка сірого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом акти н6а списання МШП ТОВ «Факторіал К» 202139

270.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти звірки взаєморозрахунків 2020 70

271.Папка фіолетового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ квітень-червень 2021336

272.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 10.2020363

273.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 07.2020413

274.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 09-10.2020451

275.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 12.2020202

276.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 55

277.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 09.2020369

278.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 11-12.2020400

279.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Акти ДФС232

280.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 12.2020211

281.Папка зеленого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Списання ТМЦ 10.2020246

282.Папка чорного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Банк 03-04.2020367

283.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 06.2020387

284.Папка синього кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» заробітна плата 10-12.2020187

285.Папка бордового кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Бухгалтерські довідки 2019-2021127

286.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом рахунки постачальників сплачені 2020492

287.Папка червоного кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» 157

288.Папка жовтого кольору з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К» з написом ТОВ «Факторіал К» Первинні документи 02.2020326

289.Синя пластикова папка з бухгалтерськими документами ТОВ «Факторіал К»36

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі, зазначив, що зазначені документи перешкоджають підприємницької діяльності, оскільки підприємство не може здавати звіти, в зв'язку з інформацією, що в них перебуває, тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№12021170000000366 від 12.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.08.2021 р. накладено арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку 03.08.2021 року, за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40, власником якого є ТОВ «Факторіал К».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як зазначено у клопотанні адвокатом, із моменту накладення арешту на вказане майно пройшло чотири місяці, тобто, достатній термін для проведення необхідних слідчих дій та відповідних експертиз.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п.21 ч.1 ст.7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

На теперішній час, достатніх даних, що скасування арешту з вищезазначеного майна, може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано.

Одночасно, слідчим не представлено і будь-якої інформації про те, що у вказаному кримінальному провадженні із цими речовими доказами планується у подальшому проведення будь-яких слідчих дій.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи викладені обставини, строк, протягом якого триває досудове розслідування, відсутність обставин, які б свідчили про необхідність у продовженні арешту на вищезазначене майно, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що зазначене майно стоїть на балансі підприємства, про що свідчать інвентарні номери, є спеціальним, використовується виключно для підприємницької діяльності, то слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт з вищезазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 26,174,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» про скасування арешту майна у кримінальному провадженню №12021170000000366 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.08.2021 року справа №554/5325/21, провадження № 1кс/554/11739/2021, на майно, що було вилучено в ході обшуку 03.08.2021 року за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» за адресою: м. Полтава, вул. Злагоди, 40, власником якого є ТОВ «Факторіал К», а саме: