Дата документу 11.02.2022 Справа № 554/1103/22
Провадження № 1-кс/554/1995/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 лютого 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000031 від 24.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12022170000000031 від 24.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області від відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів, під час виконання капітальних ремонтів доріг на території м. Полтави та Полтавської області.
Встановлено, що встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання капітальних ремонтів доріг на території м. Полтави та області по програмі «Велике будівництво».
Так, встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та теперішній начальник ОСОБА_5 вступили в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 по капітальному ремонтові доріг в межах м. Полтави та області, внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей та відхилення інших учасників тендерної процедури.
Також в ході проведення оперативних заходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договорів №7 від 08.06.2021 року на «Реконструкція вулиці Колективна-Огнівська у м. Полтава Коригування» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на загальну суму 23 983 650,70грн.
За даним договором встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти за асфальтобетону суміш на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 160 001 грн (оплата 04.11.2021), строк дії за додатковою угодою 08.06.2021 року по 31.07.2022 року, сума оплати за договором 17 265 030 грн, залишок 6 718 620грн.
19.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі нового начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5 на «Капітальний ремонт внутрішньо квартальної проїзної дороги житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування» на загальну суму 5 050 662,24 грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за асфальтобетону суміш сумнівного походження по вказаному договору.
Підписавши договір №7 від 08.06.2021 року та №5 від 19.11.2021 і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами державного бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити вартість виконаних робіт за вказаними об'єктами, для чого вирішили внести в документи первинного обліку - акти виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт, завищивши їх.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт №№1, 2, 3, 4 про вартість проведених робіт з капітальних ремонтів ділянок автомобільних доріг.
Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спілкуються з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з приводу укладення договорів, сум відкатів та шляхи їх отримання.
В подальшому шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, штучно завищуючи вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), з метою легалізації бюджетних коштів здійснюючи фіктивні операції з підконтрольними суб'єктами господарювання. При цьому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 дійшли попередньої домовленості з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про освоєння бюджетних коштів під приводом виконання робіт по договорах.
У даній схемі колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та теперішнім начальником ОСОБА_5 забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб'єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння, а також здійснюють часткове виконання робіт по договорах для формування враження виконання умов договору та проектної документації.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює не виконання умов договорів в частині виконання робіт з улаштування покриття із асфальтобетонних сумішей, фактична товщина яких не відповідає проектним значенням, які згодом прийнято до оплати і оплачено, в порушення вимог п. 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015, п. 31 Загальних умов, ст. 193 господарського кодексу України, а також п. 6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (в частині визначення вартості робіт виходячи з фізичних обсягів виконання робіт) чим завдає державному бюджетові збитків в особливо великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, крім того отримати в електронному вигляді реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, перелік рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12022170000000031 від 24.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області від відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів, під час виконання капітальних ремонтів доріг на території м. Полтави та Полтавської області.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме: копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; копії документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; документів, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2020 по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;копії податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; копії податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час; копії податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;документів, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.
документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1