печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63928/21-к
01 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 42020210000000136,
Старший слідчий в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000136 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 04.06.2022.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020210000000136 від 04.06.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами розтрати державних коштів суб'єктами підприємницької діяльності за сприяння службових осіб Національної поліції України та Управління ДПІ України.
Так, 16.06.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 62020140000000664 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами УДМС України в Iвано-Франкiвськiй областi в iнтересах державного пiдприемства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
10.06.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 62020140000000628 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами ГУ НП в Iвано-Франкiвськiй областi в iнтересах державного пiдприємства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
07.09.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 42020210220000048 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами правоохоронного органу в iнтересах державного пiдприємства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
16.09.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 42020210220000051 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами правоохоронного органу в iнтересах державного пiдприємства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
16.06.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 62020140000000662 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами вiйськовоi частини 1241 Нацiональноi гвардii Украши в iнтересах державного пiдприємства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Украiни
16.06.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 62020140000000663 вiд 16.06.2020 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами вiйськовоi частини НОМЕР_1 Нацiональноi гвардii Украmи в iнтересах державного пiдприемства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Украiни
03.07.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 42020210000000158 вiд за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами ДУ ТМО МВС Украiни по Тернопiльськiй областi в iнтересах державного пiдприемства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Украiни.
04.06.2020 зареєстроване кримінальне провадження за № 42020210000000136 за фактом розтрати бюджетних коштiв службовими особами УДМС України в Тернопiльськiй областi в iнтересах державного пiдприемства «IНФОТЕХ» за наданi послуги з супроводження та обслуговування програмного забезпечення за ознаками кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Украiни.
11 травня 2021 року вищезазначені кримінальні провадження об'єднані в одне провадження яке отримало № 42020210000000136.
Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ДП «Інфотех» та Національною поліцією України, а також Управлінням ДПІ України укладено ряд договорів на постачання та обслуговування програмного забезпечення.
Так, 21.10.2019 між Навчальним центром Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_2 ) та ДП «Інфотех» укладено договір №19-0431/409 про постачання програмної продукції на суму 99 000 грн.
27.09.2019 між військовою частиною НОМЕР_3 Національної гвардії України та ДП «Інфотех» укладено договір №19-0425/15ФС/2019 про постачання програмної продукції - Поставка програмного забезпечення МІА Облік І Звітність.
27.04.2020 між військовою частиною НОМЕР_3 Національної гвардії України та ДП «Інфотех» укладено договір №20-0328/4ФС/2020 про постачання програмної продукції - Правовідносини, що виникають у зв'язку з видачею користувачу Ліцензійних прав на використання програмної продукції на умовах визначених Ліцензією.(Єдина корпоративна ліцензія для комп'ютерної програми МІА).
26.07.2021 та 28.07.2021 експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_4 було складно висновок експерта №7387, в якому визначено відсутність на представлених жорстких дисках комп'ютерної програми встановленої відповідно до договору №19-0431/409 та висновок експерта №7512 відповідно, в якому визначено відсутність на представлених жорстких дисках комп'ютерних програм встановлених відповідно до договорів №19-0425/15ФС/2019 та №20-0328/4ФС/2020.
Більш того висновком за результатами проведення додаткової судової експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів №4805-4806 від 11.11.2021 року встановлено, що програмні продукти, які визначені договорами №19-0431/409, №19-0425/15ФС/2019 та №20-0328/4ФС/2020 можуть бути проінстальовані (встановлені) лише на жорсткому диску.
Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається невідповідність у виконанні вищезазначених договорів і як наслідок завдання збитків.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
Вилучені, в ході тимчасового доступу до речей і документів договори №20-0328/4ФС/2020, №19-0431/409 та №19-0425/15ФС/2019, та документи щодо виконання зазначених договорів, а саме специфікації, акти виконаних робіт, тощо в яких міститься відомості про предмет договору та умови його постачання.
Допитаний в якості свідка представник ДП «Інфотех» МВС України ОСОБА_5 , який повідомив, що програмне забезпечення відповідно до договорів №20-0328/4ФС/2020, №19-0431/409 та №19-0425/15ФС/2019 укладених між службовими особами Національної гвардії України та ДП «Інфотех», на комп'ютери Національної гвардії України не встановлювались, а передавалось на окремому флеш носію.
Допитані в якості свідків бухгалтери військового шпиталю Національної гвардії України - військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу виконання договорів №19-0425/15ФС/2019 та №20-0328/4ФС/2020 повідомили, що в ході здійснення своєї бухгалтерської діяльності вони користувались бухгалтерською програмою МІА, однак ким саме встановлювалась така програми та при яких обставинах їм не відомо.
Отримані висновки за результатами проведення судових експертиз комп'ютерної техніки та програмних продуктів №7387 від 26.07.2021 у якому визначено відсутність на представлених жорстких дисках комп'ютерної програми встановленої відповідно до договору №19-0431/409 та №7512 від 28.07.2021 в якому визначено відсутність на представлених жорстких дисках комп'ютерних програм встановлених відповідно до договорів №19-0425/15ФС/2019 та №20-0328/4ФС/2020 №7512, отримано висновок додаткової судової експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів №4805-4806 від 11.11.2021 року встановлено, що програмні продукти, які визначені договорами №19-0431/409, №19-0425/15ФС/2019 та №20-0328/4ФС/2020 можуть бути проінстальовані (встановлені) лише на жорсткому диску.
Отримані функціональні обов'язки службових осіб МВС України, з якими ДП «Інфотех» мало договірні стосунки.
Разом з тим, під час проведення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
Провести судово-економічну експертизу під час якої підтвердити або спростувати збитки завдані в ході невиконання договорів №19-0425/15ФС/2019 та №20-0328/4ФС/2020 та №19-0431/409, за необхідності призначити та провести інші судові експертизи, допитати в якості свідків безпосередніх виконавців вищезазначених договорів з боку ДП «Інфотех», допитати службових осіб МВС України, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямованих на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт розтрати грошових коштів.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні не виявлялось можливим провести раніше, оскільки частину з них доцільно та необхідно провести за результатами призначених експертиз, а деякі слідчі дії - в ході проведення експертиз за клопотанням експертів та для їх проведення потрібен додатковий час.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 06.12.2021.
Приймаючи до уваги, що зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені, а без з'ясування вказаних вище обставин неможливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні та закінчити досудове розслідування, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування.
Закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000136 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 04.06.2022, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 42020210000000136 - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000136 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 04.06.2022.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1