Справа № 202/87/21
Провадження № 1-кс/202/741/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
10 лютого 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660001112 від 11 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
07 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу, було передано слідчому судді 07 лютого 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в провадженні Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області перебували матеріали кримінального провадження № 42020042630000014 від 13.01.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, ст. 27 КК України, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбали право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; та будинок за адресою: АДРЕСА_6 .
22.01.2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42020042630000014 від 13.01.2020 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 направлено до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська для розгляду по суті. Наразі кримінальне провадження перебуває на стадії допиту потерпілих.
04.09.2020 року на підставі відсутності відомостей щодо місця перебування підозрюваної ОСОБА_11 , останню оголошено в державний розшук України у кримінальному провадженні №42020042630000014 від 13.01.2020 року.
11.09.2020 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_11 у зв'язку з тим, що остання переховується від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні злочини. Матеріали досудового розслідування виділено в інше кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний унікальний номер № 12020040660001112 від 11.09.2020 року.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів 20.01.2022 року було встановлено місце знаходження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таким чином досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040660001112 від 11.09.2020 року було відновлено. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.03.2022 року.
В даний час, у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020040660001112 від 11.09.2020 відносно ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, які використовували завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбано право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , які до вчинення злочину залучили підставних осіб - ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , шахрайським шляхом на підставі підроблених документів придбано квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діяли у складі організованої групи, шахрайським шляхом придбано право власності на квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №42020042630000014 від 13.01.2020 року відносно інших фігурантів, які пов'язані з ОСОБА_11 проведено низку слідчих (розшукових) дій, оціночно-будівельних експертиз, почеркознавчих експертиз, судово-технічних експертиз документів, які можуть бути використані як докази для доведення винуватості ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №12020040660001112 від 11.09.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою отримання копій матеріалів, які стосуються ОСОБА_11 та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12020040660001112 від 11.09.2020 року, у тому числі показання, речові докази, документи та висновки експертів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 42020042630000014 від 13.01.2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .
Слідчий у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020040660001112 від 11.09.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №42020042630000014 від 13.01.2020 року, з можливістю виготовити копії матеріалів кримінального провадження, які стосуються ОСОБА_11 та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12020040660001112 від 11.09.2020 року, у тому числі показань, речових доказів, документів та висновків експертів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 10 березня 2022 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1