справа № 208/393/22
№ провадження 1-кп/208/314/22
26 січня 2022 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого, судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , у відкритому підготовчому судовому засіданні розглянувши клопотання про скасування арешту та повернення майна, заявленого в судовому засіданні по справі за обвинуваченням ОСОБА_5 за ст. 185 ч.3 КК України, -
В провадженні суду знаходиться кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ст. 185 КК України.
В судовому засіданні ОСОБА_4 заявила клопотання про скасування арешту та повернення вилученого в неї майна, яке аргументовано наступним.
Під час проведення Кам'янським РУП досудового слідства по кримінальному провадженню № 12021041160000527, слідчим Заводського районного суду м. Дніпродзержинська надано тимчасовий доступ до речей та документів, вилучених 30.11.2021 року під час обшуку в магазині непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2)
В зазначеному приміщенні вона здійснює підприємницьку діяльність, про що свідчать надані нею до суду документи: договір оренди приміщення, дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, ліцензії та інші документи.
За ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 13.12.2021 року, на вилучено під час обшуку майно накладено арешт.
З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна, на яке накладено арешт, існує відповідна КПК України сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що вона є доказом у справі, підлягає спец конфіскації у обвинуваченого чи третіх осіб, для забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна. Речовими доказами у справі вилучене в неї майно не визнавалось.
Відносно неї кримінальне провадження не здійснюється, їй не повідомлено про підозру при вчинення будь-яких кримінальних правопорушень. В силу закону вона також не несе відповідальності за шкоду заподіяну діяннями підозрюваного чи обвинуваченого.
Окрім цього зазначила, що арешт накладався на майно вилучене під час обшуку з квартири АДРЕСА_2 , тоді як в дійсності воно вилучено під час обшуку в магазині непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2)
В судовому засіданні заявник ОСОБА_7 підтримала свою заяву. З приводу тютюнових виробів без марок акцизного збору повідомила, що торгівлю ними вона не здійснювала, зберігала в орендованому приміщенні для власних потреб.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що під час проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 12021041160000527, слідчим Кам'янського РУП, на підставі ухвали Заводського райсуду, отримані, вилучені у Савенко слідчим СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майно та речі. У подальшому встановлено, що доказового значення по цьому кримінальному провадженню вони не мають. По кримінальній справі провадження якого здійснюється СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, арешт на це майно не накладався, як речові докази в цій справі вони не використовуються.
Не заперечуючи по суті заяви ОСОБА_7 , зазначив, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби без марок акцизного збору підлягають знищенню.
Розглянувши заяву ОСОБА_7 , вислухав учасників судового засідання, суд встановив наступне.
30.11.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського райсуду м. Дніпропетровська по кримінальному провадженню № 12021040000000124, проведено обшук в магазині непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2), під час якого серед іншого, вилучене майно про повернення кого ОСОБА_7 надано заяву.
Ухвалою Заводського райсуду м. Дніпродзержинська від 08.12.2021 року по справі кримінального провадження № 12021041160000527, слідчому Кам'янського РУП надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, який проведено 09.12.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Кіровського райсуду Дніпропетровської області від 09.12.2021 року по справі № 12021040000000124, відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуку в магазині непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2)
Ухвалою Заводського райсуду м. Дніпродзержинська від 13.12.2021 року по справі кримінального провадження № 12021041160000527, задоволено клопотання слідчого Кам'янського РУП, та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене згідно ухвали цього ж суду від 08.12.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Кіровського райсуду Дніпропетровської області від 22.12.2021 року по справі № 12021040000000124, відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна. Описова частина ухвали містить посилання на вилучення цього майна за ухвалою слідчого судді Заводського райсуду м. Дніпродзержинська, необхідність вирішення питання щодо повернення майна в рамках кримінального провадження № 12021041160000527.
Відповідно до наданих суду документів заявник ОСОБА_4 орендувала магазин непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2) для здійснення підприємницької діяльності в комерційних цілях, що підтверджується наданим договором від 23.10.2020 року, строк якого встановлено до 23.10.2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Правова позиція висловлена Верховним Судом у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду в справі № 127/21463/19 полягає у тому, що чинним кримінальним процесуальним законом передбачено способи захисту прав власника або володільця майна, який не є учасником кримінального провадження.
У разі, якщо арешт на майно накладено у порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її права власності, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, має право оскаржити такі дії, та звернутися до суду про скасування арешту лише у порядку кримінального судочинства.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу (передбачає строки звернення про арешт майна, та повернення майна у разі відсутності ухвали суду про арешт майна);
4) у разі скасування арешту.
2. Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.
3. Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
ЄСПЛ у рішенні по справі «Волохи проти України», яке стосується втручання в приватне життя, зазначив: «Верховенство права між іншим передбачає, що втручання органів виконавчої влади у права осіб має підлягати ефективному контролю, який зазвичай має здійснюватися судовим органом, щонайменше як останньою інстанцією, оскільки судовий контроль дає найбільші гарантії незалежності, безсторонності та здійснення належного провадження»
У справі «Свіргунець проти України», ЄСПЛ наголошує, що: «Будь-яке втручання в мирне володіння майном має супроводжуватися процесуальними гарантіями, які надають відповідній фізичній чи юридичній особі обґрунтовану можливість звернутися зі своєю справою до компетентних органів державної влади для ефективного оскарження заходів, які становлять утручання в права, гарантовані цим положенням. Під час оцінки дотримання цієї умови необхідно здійснити комплексний розгляд відповідних судових та адміністративних процедур»
Частиною 7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Заявнику ОСОБА_7 у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру. При виникненні питання про обмеження права власності у кримінальному провадженні, особа, яка не є підозрюваною, набуває статусу третьої особи, щодо якої вирішується питання про арешт. Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Судом не надається оцінка щодо обставин придбання арештованого майна, оскільки ці обставини не впливають на відповідні висновки.
Таким чином, вилучене під час обшуку у ОСОБА_4 майно яке не вилучено з обігу, підлягає поверненню заявнику.
Частина тютюнових виробів вилучених у ОСОБА_7 не марковані акцизними марками, що є порушенням ст. 226 Податкового кодексу України, статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251.
За змістом пункту 226.2 статті 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів. Положення пункту 226.11 статті 226 ПК України регламентують, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», до неякісної та небезпечної продукції, серед іншого, належить:
- продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей;
- продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля;
- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;
- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконним обігом тютюнових виробів є імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.
Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов'язковому вилученню з обігу та знищенню.
Два державних номерних автомобільних знаки НОМЕР_1 , вилучені в приміщенні магазину, підлягають поверненню володільцю транспортного засобу з відповідною державною реєстрацією.
Військовий квиток на імя ОСОБА_8 , ІПН на ім'я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , особову медичну книжку на ім'я ОСОБА_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , є документами що посвідчують особу, надають їй певні права та обумовлюють обов'язки, і на думку суду підлягають поверненню саме володільцю.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 174, 350, 376 КПК України, суд -
Клопотання ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 13.12.2021 року на майно вилучене під час обшуку 30.11.2021 року в приміщенні магазину непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2), а саме:
- сканер для штрих-коду у кількості 3 шт. SYMBOL;
- мобільний телефон Редмі 8 чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , з номерами сім карт: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон Самсунг Гелексі А6 +, імеі: НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , з номерами сім карток: НОМЕР_8 ;
- фіскальний чек та договір фінансового кредиту № ат 20421 від 29.11.2021;
- телевізор чорного кольору МАНТА, модель LED 3903v4sl62112;
- пластикові пляшки об'ємом 0,5 з рідиною схожою на алкогольну продукцію в кількості 12 шт.,
- скляні пляшки ТМ "Улюблена", об'ємом 0,5 в кількості 11 шт.,
- пластикова пляшка об'ємом 2л. з наклейкою «Віскі» у кількості 1 шт.;
- тютюнові вироби «Фліт» які запаковані в блоках у загальній кількості 44 блоків;
- тютюнові вироби «Хіте» які запаковані в блоках у загальній кількості 192 блоків;
- тютюнові вироби «Палермо» у загальній кількості 170 пачок;
- тютюнові вироби «Маршал» у загальній кількості 272 пачок;
- тютюнові вироби «Комплімент» у загальній кількості 355 пачок;
- тютюнові вироби «Ліфа» у загальній кількості 189 пачок;
- тютюнові вироби «Ашима» у загальній кількості 58 пачок;
- тютюнові вироби «Мак» у загальній кількості 13 пачок;
- тютюнові вироби «Дав» у загальній кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби «Ритм» у загальній кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби «ЛД» у загальній кількості 26 пачок;
- тютюнові вироби «Корона» у загальній кількості 26 пачок;
- тютюнові вироби «Омега» у загальній кількості 3 пачок;
- опечатані 2 картонні ящики в яких містяться по 50 блоків в кожному;
- тютюнові вироби «Комплімент червоний» загалом 100 блоків;
- опечатані 4 картонні ящики в яких містяться по 50 блоків в кожному тютюнові вироби «Комплімент синій» загалом 200 блоків;
- опечатані 3 картонні коробки «Фіт» в яких міститься по 50 блоків в кожній коробці, загалом 150 блоків;
- тютюнові вироби «Хіте» у загальній кількості 107 пачок;
- тютюнові вироби «Фіт» у загальній кількості 7 пачок;
- опечатані 3 картонні коробки в яких містяться по 30 упаковок в кожній пристрої «ГЛО» у загальній кількості 90 шт;
- пристрої «ГЛО» у відкритій коробці у кількості 17 шт.;
- запаковані 16 ящиків з алкогольною продукцією «Улюблена» (по 20 пляшок об'ємом 0,5 кожна) у загальній кількості 320 пляшок;
- 4 картонні коробки світлого кольору в яких містяться тетрапаки з алкогольною продукцією об'ємом 10л. кожна, загалом 40л.;
- 4 картонні коробки зеленого кольору в яких містяться тетрапаки з алкогольною продукцією об'ємом 10л кожна, загалом 40л.;
- фіскальний та службовий чек «Комфі» на загальну суму 14849 від 13.09.2021 року;
- банківський термінал «mini-t400» заводський номер НОМЕР_9 ;
- банківський термінал IWL220 імеі НОМЕР_10 ;
- банківський термінал Verifone ПУМБ імеі НОМЕР_10 ;
- лікарська довідка на імя ОСОБА_4 ;
- картка водія на імя ОСОБА_4 ;
- банківський термінал Verifone с/н 283-784-668;
- квадрокоптер FIMI Х8 SE Drone model FMWRJ02A5;
- тютюнові вироби «Нео стік слімс» у кількості 57 блоків;
- тютюнові вироби «Нео стік компакт» у кількості 105 блоків;
- тютюнові вироби «Комплімент синій» у кількості 48 блоків;
- тютюнові вироби «Комплімент червоний» у кількості 43 блоків;
- 2 запаковані коробки системи електричного нагрівання тютюну IQOS 2.4P;
- 1 запакована коробка Електричного пристрою LiL Solid S-Mono-12;
- запечатана коробка чорно-зеленого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO у загальній кількості 95 коробок;
- запечатана коробка чорного кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO Нурег+ з зарядним пристроєм у загальній кількості 4 коробок;
- запечатана коробка білого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO pro у загальній кількості 15 коробок;
- запечатана коробка чорного кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO HYPER у загальній кількості 76 коробок;
- запечатана коробка білого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну IQOS З DUO у загальній кількості 26 коробок;
- запечатана коробка білого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO pro у загальній кількості 69 коробок;
- пластиковий кейс б/у чорного кольору з написом «Milwaukee» в середині якого знаходиться шуруповерт марки «Milwaukee», зарядний пристрій, дрель «Milwaukee»;
- пластиковий кейс б/у зеленого кольору з написом «Saturn» в середині якого знаходиться перфоратор марки «Saturn» та сверла у кількості 3 шт.;
- болгарка б/у чорно-зеленого кольору марки «Makita»;
- болгарка б/у чорно-сірого кольору марки «Інстерскол»;
- болгарка б/у чорно-сірого кольору марки «Forte»;
- садовий пило смок б/у «Stihl»;
- бензопила б/у марки «Stihl» MS 180;
- пластиковий кейс б/у чорного кольору в середині якого знаходиться перфоратор марки «Cinhell»,
та у встановленому законодавством порядку повернути власниці, ОСОБА_4 .
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 13.12.2021 року на майно вилучене під час обшуку 30.11.2021 року в приміщенні магазину непродовольчих товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (вбудоване приміщення № 2), а саме:
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал ультра» у кількості 112 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Палермо» у кількості 48 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Юрта» у кількості 55 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал класік» у кількості 22 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Кредо» 34 пачки;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Джин Линг» у кількості 16 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку та з акцизними марками ТМ «Марвел» у кількості 59 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал міддл Де люкс» у кількості 46 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «МС (типу HEETS)» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Комплімент синій» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «комплімент червоний» у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал де люкс» у кількості 13 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Комплімент синій слімс» у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Комплімент фіолетовий слімс» у кількості 16 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ліфа зелений» у кількості 33 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ліфа ягідна» у кількості 19 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал супер слімс ментоловий» у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Корона» у кількості 24 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Пул» кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «ГМБ» у кількості 5 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ритм» у кількості 3 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Марвел оригінал слімс» у кількості 5 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Омега» у кількості 2 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Мак» у кількості 4 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Дав» у кількості 7 пачок;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ашима» у кількості 7 пачок,
і як такі, що підлягають обов'язковому вилученню з обігу, знищити.
Два державних номерних автомобільних знаки НОМЕР_1 , знявши арешт з майна повернути власнику відповідного транспортного засобу.
Військовий квиток на імя ОСОБА_8 , ІПН на імя ОСОБА_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_8 , особову медичну книжку на імя ОСОБА_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_8 ,
знявши арешт з майна, повернути власнику.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7-ми днів з дня її проголошення, через суд першої інстанції який її ухвалив.
Суддя ОСОБА_1