Справа № 592/1542/22
Провадження № 1-кс/592/699/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021200480002054 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.08.2021 приблизно о 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_5 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_4 завдав потерпілому значного збитку.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ряд кредитних договорів у різних фінансових установах.
Зокрема відомо, що один з кредитів оформлювався у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , номер договору невідомий.
До даної установи направлено запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації, яка становить суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення. У відповідь на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що запитувану інформацію можливо отримати виключно у порядку ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з отриманням наступної інформації:
1) копії усіх кредитних договорів на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 ;
2) копії документів щодо суми отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 кредитних коштів та повернутих останнім на погашення кредиту за період з 01.07.2021-30.09.2021,
оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
1) копії усіх кредитних договорів на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 ;
2) копії документів щодо суми отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , кредитних коштів та повернутих останнім на погашення кредиту за період з 01.07.2021 по 30.09.20212.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншим слідчим з групи.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1