Справа № 202/700/22
Провадження № 1-кс/202/636/2022
Іменем України
09 лютого 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12021040000000343 від 30.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.06.2017 № 866, 30 жовтня 2018 року було проведено відкрите обговорення проекту «План розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Законів України «Про ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 30 вересня 2015 року № 2494 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.12.2018 року постановила схвалити «План розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 млрд. 999 млн. 029 тис. грн.. (без ПДВ) та джерела її фінансування.
Даним планом, окрім іншого, передбачалося проведення ремонтних монтажних, демонтажних робіт на об'єктах газорозподільної системи мережі газового постачання на території Дніпропетровської області. Для виконання робіт з втілення заходів, передбачених Планом, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено ряд підрядних організацій, серед яких ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до даних « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » не має діючих дозвільних документів на право здійснення будівельної діяльності, інформація про співробітників на порталі відсутня. Інформація про досвід виконання будівельних робіт , пошук працівників для виконання робіт в вільному доступі в мережі інтернет по ПП « ОСОБА_5 » відсутня. Відповідно до даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розділі «фінансова звітність» за 2020 рік розрахунки з оплати праці зазначено суму 29 тис. грн., що вказує про відсутність відповідного штату працівників для виконання значних обсягів будівельних робіт.
Так, подальшими слідчими розшуковими діями встановлено, що невстановлені особи, здійснюють розкрадання складової тарифу шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт капітальних ремонтно-будівельних робіт по об'єкту «Роботи з реконструкції адміністративної будівлі літ. А за адресою: АДРЕСА_1 », які включені в інвестиційну програму на 2021 рік та до виконання яких залучено ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . При цьому службовими особами складаються відповідні фінансово-господарські документи, в які вносяться завідомо-неправдиві дані.
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено причетність групи осіб, в тому числі посадових осіб вказаного підприємства, до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об'єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 року по теперішній час, щодо взаємовідносин з придбання та подальшої реалізації на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 робіт, послуг, ТМЦ а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, акти взаємозвірок, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям; проектно-кошторисна документація, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні в друкованому вигляді, листування, а також: оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів), документи щодо відкриття банківських рахунків та оформлення права розпорядження коштами на банківських рахунках.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, зокрема про подію кримінального правопорушення, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ССУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов'язати керівника або уповноважену особу ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи, чи прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021040000000343 від 30.04.2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням виготовлених та завірених належним чином їх копій щодо взаємовідносин з придбання та подальшої реалізації на користь АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , робіт, послуг, ТМЦ, в період 01.01.2019 року по теперішній час, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, акти взаємозвірок , накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, транспортні та супровідні документи на вантаж, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги вїзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерських рахунках, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям; проектно-кошторисна документація, договори з додатковими угодами та доповненнями до них, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва, графіки виконаних робіт, акти приймання-передачі робіт акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт по формі КБ-з, документи, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, сертифікати походження використаних для даних робіт матеріалів, договори субпідряду, додаткові угоди та доповнення до них, акти приймання-передачі робіт, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні в друкованому вигляді, листування, а також: оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів), документи щодо відкриття банківських рахунків та оформлення права розпорядження коштами на банківських рахунках.
Строк виконання ухвали до 08 квітня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1