№ 207/364/22
№ 1-кс/207/88/22
28 січня 2022 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів,
28.01.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 23.10.2021 року до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 22.10.2021 року в період часу з 16.00 до 18.00 годин, невстановлена особа, з її банківської карти здійснила несанкціоновану транзакцію зняття грошових коштів в сумі 39541 гривень чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 24.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021046780000405 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було отримано відомості щодо здійснення несанкціонованої транзакції зняття грошових коштів з рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , з використанням мобільних пристроїв та комп'ютерної техніки, невідомою особою, шляхом зловживання довірою, під приводом попередження зняття невідомими грошових коштів з її банківського рахунку, отримано відомості про номер банківської платіжної картки, СУУ-код та коди підтвердження операцій, здійснено зняття грошових коштів у розмірі 39541 грн.
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
-відкритих рахунків-карток на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , які перебували у користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 22.10.2021 до 26.10.2021 року включно;
-транзакції за період з 22.10.2021 до 26.10.2021 року включно по карткам- рахункам відкритим на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_6 в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам'янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- відкритих рахунків-карток на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , які перебували у користуванні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 22.10.2021 до 26.10.2021 року включно;
-транзакції за період з 22.10.2021 до 26.10.2021 року включно по карткам- рахункам відкритим на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакції, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1