Справа № 572/366/22
1-кс/572/100/22
08 лютого 2022 року Сарненський районний суд Рівненської області
в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс100/22 (12021186200000162) клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022186200000015 від 11.01.2021 року та визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2021 до Сарненськго РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення з гарячої лінії « НОМЕР_1 »від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа під приводом працевлаштування, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа, належними останній грошовими коштами в сумі 13 600 грн.
Інформація з приводу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка отримала кошти з вказаної вище банківської карти із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з приводу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_2 .
Враховуючи вище наведене, дізнавач Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 .
Свої доводи дізнавач обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити місце, де відбувалося зняття грошових коштів із приводу банківського рахунку НОМЕР_2 , та отримати інформацію про особу яка отримала дані кошти.
Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання та надати для дізнавача у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_2 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 24.08 2021 року по 24.09.2021;
- відомості про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 24.08 2021 року по 24.09.2021, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.
В підтвердження наданої інформації зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 08 березня 2022 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: